Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã buộc tội một công ty giao dịch tiền điện tử không rõ danh tính đã lừa đảo 200.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Tiếp tục cuộc trấn áp gian lận tiền điện tử, SEC đã buộc tội NovaTech, NovaTech, các giám đốc điều hành và những người quảng bá liên kết về một chương trình gian lận tiếp thị đa cấp tạo ra 650 triệu đô la tài sản kỹ thuật số.

Khiếu nại được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam Florida, cáo buộc rằng Cynthia và Eddy Petion đã dàn dựng một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử kéo dài bốn năm thông qua NovaTech. Hoạt động từ năm 2019 đến năm 2023, Petion đã hứa với các nhà đầu tư về lợi nhuận ngày đầu tiên và đảm bảo an toàn cho vốn của họ.

Theo SEC, bộ đôi này đã tuyển dụng một nhóm người quảng bá, bao gồm Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley, để giúp thực hiện kế hoạch gian lận. Sau đó, NovaTech bị cáo buộc đã đánh cắp hàng triệu đô la tiền điện tử của nhà đầu tư và cuối cùng đã chặn việc rút tiền.

“Như chúng tôi cáo buộc, các chương trình tiếp thị đa cấp có quy mô này đòi hỏi những người quảng bá phải tiếp tay, và hành động hôm nay chứng minh rằng chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm không chỉ những kiến ​​trúc sư chính của các chương trình lớn này mà còn cả những người quảng bá đã phát tán hành vi gian lận của họ bằng cách chào mời nạn nhân một cách bất hợp pháp”, Eric Werner, giám đốc Văn phòng khu vực Fort Worth của SEC, nhận xét vào ngày 12 tháng 8.

Bạn cũng có thể thích: Người sáng lập BitClout ‘Diamondhands’ bị buộc tội gian lận chứng khoán

Có phải SEC phải chịu một phần trách nhiệm về gian lận tiền điện tử không?

Đây là cơ quan giám sát thứ hai của Hoa Kỳ kiện NovaTech về hành vi gian lận tiền điện tử. Vào tháng 6, Tổng chưởng lý New York Letitia James cũng cáo buộc công ty giao dịch và các nguyên tắc của công ty này là chủ mưu một hoạt động tội phạm.

Phản ứng trước tin tức này, luật sư Bill Hughes của Consensys đã đặt câu hỏi liệu vấn đề này có thể tránh được hay không nếu có các quy tắc rõ ràng và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử được phép đăng ký dựa trên năng lực.

Tiếng nói trong ngành thường xuyên chỉ trích cảnh sát đánh bại chứng khoán vì cách tiếp cận "điều chỉnh bằng thực thi" đối với tài sản kỹ thuật số. Các quan chức như chủ tịch Gary Gensler khẳng định hầu hết các loại tiền điện tử đều thuộc luật chứng khoán liên bang.

Những người nắm giữ tiền điện tử không đồng tình, gây ra nhiều cuộc chiến pháp lý, bao gồm các vụ kiện chống lại Coinbase và Ripple.

Vâng, chắc chắn NY AG đã kiện những người sáng lập Novatech và nếu những cáo buộc này là đúng, DOJ có lẽ nên buộc tội họ, nhưng đây là loại vụ án mà không ai có thể phàn nàn một cách đáng tin cậy về việc SEC đưa ra. Câu hỏi quan trọng: Có bao nhiêu vụ án trong số này không được theo đuổi…

— Bill Hughes: wchughes.eth 🦊 (@BillHughesDC) ngày 12 tháng 8 năm 2024

Đọc thêm: Phán quyết của Ripple XRP tạo tiền lệ cho doanh số bán lẻ tiền điện tử, CEO của AMLBot cho biết