Theo tin tức của ChainCatcher, theo Bitcoin.com, Cơ quan giám sát bảo hiểm và ngân hàng Peru (SBS) đã ban hành nghị quyết yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) thực hiện các biện pháp KYC và chống rửa tiền (AML) như một phần của kế hoạch tuân thủ. Nghị quyết này phù hợp với các khuyến nghị của FATF và nhằm mục đích kiểm soát và ngăn chặn tội phạm sử dụng các nền tảng này cho mục đích bất hợp pháp.
Nghị quyết quy định rằng các VASP hoạt động ở Peru phải bổ nhiệm một nhân viên tuân thủ và thực hiện hệ thống các biện pháp chống rửa tiền (AML) và tài trợ khủng bố (TF). Ngoài ra, các sàn giao dịch Peru hiện được yêu cầu áp dụng các chính sách “KYC” hiệu quả và thiết lập các bước thẩm định để đạt được mục tiêu này.
Ngoài ra, các quy tắc mới quy định rằng VASP phải lấy danh tính và dữ liệu bổ sung từ những người dùng tham gia vào các giao dịch trị giá hơn 1.000 đô la, buộc các nhà cung cấp này phải thực hiện tuân thủ Quy tắc du lịch một cách hiệu quả vì “tất cả các giao dịch chuyển tài sản ảo phải được coi là Chuyển khoản điện tử”.