• Terraform Labs và Do Kwon giải quyết vụ kiện SEC trị giá 4,5 tỷ đô la liên quan đến sự sụp đổ của Terra vào năm 2022.

• Các nhà đầu tư yêu cầu Terraform Labs và Do Kwon bồi thường 57 triệu đô la tại Singapore.

• Terraform Labs có kế hoạch bán bốn công ty để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán 4,5 tỷ đô la.

Nhà sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, đang phải đối mặt với một cuộc chiến pháp lý ngày càng gia tăng; vụ kiện trị giá 57 triệu đô la do các nhà đầu tư Singapore đệ đơn vào tháng 10 năm 2022 chỉ là đòn giáng mới nhất, làm tăng thêm nỗi bất hạnh của Kwon, bao gồm cả Lệnh truy nã đỏ của Interpol vì không ra hầu tòa.

Vụ kiện đại diện cho 350 nhà đầu tư bị thiệt hại do sự sụp đổ ngoạn mục của TerraUSD, một đồng tiền ổn định được cho là có giá trị ổn định ở mức 1 đô la, và đồng tiền chị em của nó, Terra LUNA. Vụ sụp đổ vào tháng 5 năm 2022 đã làm bốc hơi khoảng 40 tỷ đô la khỏi thị trường, làm sụp đổ ngành công nghiệp tiền điện tử.

Nhiều nhà đầu tư trong số này đã giao phó tài sản của họ cho Anchor Protocol, một nền tảng đã dụ dỗ họ bằng lời hứa về lợi nhuận hàng năm là 20%. Vụ kiện cáo buộc Anchor đã trình bày sai lệch về TerraUSD như một khoản đầu tư an toàn, được bảo vệ về vốn, càng làm gia tăng sự phẫn nộ của các nhà đầu tư.

Terraform Labs và Kwon phủ nhận mọi hành vi sai trái, vẫn giữ vững niềm tin vào tiềm năng của TerraUSD. Kwon tuyên bố ông cũng mất tiền trong vụ sụp đổ.

Trong số những người tìm kiếm công lý có nhà đầu tư người Tây Ban Nha Julian Moreno Beltran, người được cho là đã mất hơn 1,1 triệu đô la, và công dân Singapore Douglas Gan Yi Dong, người cũng đã đổ một khoản tiền lớn vào các loại tiền điện tử hiện không còn giá trị. Cả hai đều đã nhờ đến sự giúp đỡ của công ty luật hàng đầu Singapore Drew & Napier để đấu tranh cho vụ kiện của họ.

SEC chiếm vị trí trung tâm

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tham gia vào cuộc chiến với một phiên tòa dân sự cấp cao chống lại Terraform Labs và Do Kwon, cáo buộc họ dàn dựng một vụ gian lận chứng khoán lớn. Phiên tòa bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, diễn ra tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, là một vụ án mang tính bước ngoặt trong thế giới tiền điện tử.

Luật sư SEC Devon Staren đã vẽ nên một bức tranh ảm đạm về Terraform Labs như một "ngôi nhà bài" được xây dựng trên sự lừa dối, cáo buộc rằng công ty đã đánh lừa các nhà đầu tư về tính ổn định của TerraUSD. SEC tuyên bố sự bất ổn này đã góp phần gây ra sự sụp đổ rộng lớn hơn của thị trường tiền điện tử vào năm 2022, khiến vô số nhà đầu tư bị phá sản.

Kwon, bị bắt tại Montenegro vào tháng 3 năm 2023 vì sử dụng giấy tờ du lịch giả, phải đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc, làm tăng thêm chiều hướng phức tạp cho vụ án pháp lý này.

Terraform Labs giải quyết với SEC trong vụ kiện tiền điện tử trị giá 4,5 tỷ đô la

Terraform Labs và cựu CEO Do Kwon đã giải quyết với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào tháng 6, đồng ý trả khoản tiền phạt và bồi thường khổng lồ là 4,5 tỷ đô la. Nghị quyết này được đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn New York tuyên bố họ phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận dân sự liên quan đến sự sụp đổ trị giá 40 tỷ đô la của hệ sinh thái Terra.

Theo một phần của thỏa thuận được đệ trình tại Quận phía Nam của New York, Kwon và Terraform Labs phải đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt, bao gồm lệnh cấm vĩnh viễn giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử trong hệ sinh thái Terra.

Quyết định này nhấn mạnh cam kết của SEC trong việc thực thi luật chứng khoán liên bang trong thị trường tiền điện tử đang phát triển mạnh. Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng cả Kwon và CEO hiện tại, Chris Amani, đều đồng ý với các điều khoản vào ngày 6 tháng 6, trong khi chờ sự chấp thuận cuối cùng từ Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jed Rakoff.

Số tiền thỏa thuận khoảng 4,47 tỷ đô la bao gồm việc trả lại, lãi suất trước khi phán quyết và các hình phạt dân sự, trong đó Kwon chịu trách nhiệm cá nhân về hơn 204 triệu đô la. Việc giảm giải quyết so với yêu cầu ban đầu của SEC là 5,3 tỷ đô la vượt xa đề nghị phản tố của Terraform Labs, đề xuất mức phạt chỉ 1 triệu đô la.

Trong quá trình tố tụng, người ta tiết lộ rằng Terraform, công ty đang trong quá trình bảo hộ phá sản theo Chương 11, nắm giữ khoảng 150 triệu đô la tài sản, hoàn toàn trái ngược với khoản tiền phạt khổng lồ được áp dụng.

Việc giải quyết vụ án này được cho là sẽ gửi một thông điệp răn đe rõ ràng đến toàn ngành tiền điện tử, nhấn mạnh đến hậu quả nghiêm trọng của việc trốn tránh luật chứng khoán Hoa Kỳ. Các hành động của SEC phản ánh lập trường nghiêm ngặt về việc tuân thủ quy định, nhằm mục đích thiết lập các hành vi chuẩn hóa cho tài sản tiền điện tử dưới sự giám sát của liên bang.

Terraform Labs sẽ bán bốn công ty trong thỏa thuận trị giá 4,5 tỷ đô la

Terraform Labs, công ty tiền điện tử phá sản, sau đó đã công bố kế hoạch thoái vốn bốn công ty của mình như một phần của chiến lược thu hẹp hoạt động rộng hơn. Quyết định này diễn ra sau thỏa thuận giải quyết trước đó trị giá 4,5 tỷ đô la với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). Thỏa thuận giải quyết yêu cầu Terraform phải giải quyết các nghĩa vụ tài chính và kết thúc hoạt động của mình.

Vào ngày 9 tháng 7, Terraform Labs tiết lộ ý định bán nền tảng theo dõi danh mục đầu tư Pulsar Finance, nền tảng ví tiền điện tử Station, công cụ quản lý DAO Enterprise và giao thức tự động hóa hợp đồng thông minh Warp. Pulsar Finance đã được mua lại vào tháng 11 năm 2023, ngay trước khi Terraform nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 vào tháng 1.

Enterprise, ra mắt vào tháng 11 năm 2022, và giao thức Warp, vẫn đang trong quá trình phát triển tích cực, cũng được đưa vào đợt bán hàng. Station, nền tảng ví tiền điện tử, đã nhận được bản cập nhật gần đây nhất vào tháng 3.

Thỏa thuận dàn xếp của Terraform với SEC liên quan đến gần 3,6 tỷ đô la tiền bồi thường, khoản tiền phạt dân sự 420 triệu đô la và khoảng 467 triệu đô la tiền lãi trước khi phán quyết. Ngoài ra, Do Kwon, đồng sáng lập và cựu CEO của Terraform, đã đồng ý trả 110 triệu đô la tiền bồi thường, 14,3 triệu đô la tiền lãi trước khi phán quyết và khoản tiền phạt dân sự 80 triệu đô la. Thỏa thuận dàn xếp này về cơ bản cấm cả Terraform và Kwon tham gia vào ngành công nghiệp tiền điện tử.

Vụ kiện chống lại Terraform bắt nguồn từ sự sụp đổ của tiền điện tử Terra Luna Classic (LUNC) và đồng tiền ổn định liên quan TerraUSD (UST), hiện được gọi là TerraClassicUSD (USTC). Vào tháng 5 năm 2022, USTC đã mất giá trị neo theo đô la, gây ra một vòng xoáy giảm giá nghiêm trọng trong giá trị của cả USTC và LUNC. Sự kiện này dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể, với cả hai tài sản về cơ bản trở nên vô giá trị.

Bài đăng SEC vs. Terra: Thỏa thuận giải quyết tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử? xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.