Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash vào năm 2022, cáo buộc công cụ trộn tiền điện tử này đã giúp rửa hơn 7 tỷ đô la tiền bất hợp pháp.

Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, nhiều người vẫn sử dụng phương pháp này.

Bốn nhà nghiên cứu của Fed giải thích rằng mặc dù khối lượng giao dịch ban đầu giảm, nhưng đề xuất của Tornado Cash như một công cụ bảo mật quan trọng vẫn được giữ vững.

Điều đó có nghĩa là lệnh trừng phạt không có hiệu quả đối với tiền điện tử không?

Tùy thuộc.

Ari Redbord, người đứng đầu bộ phận chính sách và các vấn đề chính phủ toàn cầu tại công ty phân tích blockchain TRM Labs, cho biết chiến lược trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã thành công đối với các thực thể tập trung, chẳng hạn như các sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ như Suex và Bitzlato.

Redbord nói với DL News rằng: "Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi OFAC sử dụng lệnh trừng phạt để truy đuổi các thực thể phi tập trung hơn như Tornado Cash".

Trong khi khối lượng giao dịch Tornado Cash giảm mạnh, “chúng tôi vẫn thấy những đối tượng bất hợp pháp sử dụng dịch vụ này”.

Làm thế nào để phê duyệt công nghệ tiền điện tử

Tornado Cash cho phép người dùng gửi Ethereum vào một nhóm lớn hơn các khoản tiền gửi Ethereum khác. Sau khi họ gửi token của mình từ một địa chỉ, họ có thể rút các token đó từ một địa chỉ hoàn toàn mới.

Đó là một tính năng hữu ích cho những ai muốn ẩn các giao dịch tiền mã hóa của mình, chẳng hạn như những người bất đồng chính kiến ​​bị đàn áp và tất nhiên là cả tội phạm. Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum người Nga-Canada, đã sử dụng Tornado Cash để quyên góp cho Ukraine. Không giống như một sàn giao dịch tiền mã hóa, Tornado Cash là một chương trình được viết trên blockchain Ethereum. Nó không thể bị tắt.

Trong một động thái chưa từng có, OFAC đã xử phạt Tornado Cash — một hợp đồng thông minh tiền điện tử — vào tháng 8 năm 2022. Cơ quan này lý luận rằng công cụ này đã tạo điều kiện rửa tiền hàng tỷ đô la cho các nhóm như Lazarus, một nhóm tin tặc có quan hệ với Triều Tiên.

Các nhà phát triển công cụ này cũng phải đối mặt với hành động pháp lý nghiêm ngặt. Vào tháng 5, Alexey Pertsev, một nhà phát triển Tornado Cash, đã bị kết án tù 64 tháng. Nhà phát triển khác, Roman Storm, phải ra tòa vào tháng 9.

Các lệnh trừng phạt và cáo buộc hình sự đối với các nhà phát triển đã làm giảm mạnh hoạt động trên Tornado Cash.

Báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy khối lượng giao dịch trên tất cả các nhóm ẩn danh đã giảm 72% sau lệnh trừng phạt. Dữ liệu từ Dune Analytics cho thấy trong những ngày sau lệnh trừng phạt, khoảng 291 triệu đô la Ether đã thoát khỏi nền tảng.

Những thách thức mới cho quyền riêng tư của tiền điện tử

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy một số nhóm nhỏ hơn, chẳng hạn như các nhóm có giao dịch từ một đến một phần mười Ether, đã trở lại mức trước lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, vẫn rất khó để rửa số tiền bất hợp pháp lớn trong những nhóm tiền nông như vậy.

Đây là lý do tại sao các tổ chức như Lazarus, muốn chuyển hàng triệu đô la, đã chuyển sang các nền tảng khác nhau.

Redford cho biết một rào cản là phải loại bỏ các nhóm tin tặc trong khi vẫn cung cấp các giải pháp thay thế hợp pháp cho người dùng hợp pháp.

“Thách thức thực sự đối với các cơ quan quản lý khi nói đến các máy trộn là đảm bảo rằng người dùng hợp pháp có thể giao dịch theo cách an toàn và riêng tư, đồng thời ngăn chặn Triều Tiên, những người trốn tránh lệnh trừng phạt và tội phạm mạng lợi dụng công nghệ tăng cường quyền riêng tư.”

Liam Kelly là phóng viên DeFi tại DL News. Liên hệ qua địa chỉ liam@dlnews.com.