Công ty phân tích chuỗi Lookonchain đã báo cáo rằng hàng trăm ví Ethereum (ETH) không hoạt động trong hơn ba năm đã đột nhiên hoạt động trở lại, chuyển 789.533 ETH, trị giá khoảng 2 tỷ đô la. Các khoản tiền ban đầu được truy ngược lại đến một ví có nhãn "Plus Token Ponzi 2", làm dấy lên mối lo ngại và câu hỏi trong số các nhà đầu tư, nhà phân tích và cộng đồng tiền điện tử nói chung về tác động của chương trình Ponzi PlusToken khét tiếng.

Nguồn: Lookonchain

Những phát hiện của Lookonchain cho thấy Ethereum trong những ví này là một phần trong số lượng lớn tiền nắm giữ mà chính quyền Trung Quốc tịch thu trong cuộc đàn áp của họ đối với chương trình PlusToken vào năm 2020. Chương trình Ponzi PlusToken, hoạt động như một nền tảng đầu tư gian lận, đã lừa đảo các nhà đầu tư lên đến hàng tỷ đô la trong nhiều loại tài sản tiền điện tử khác nhau. Những người điều hành chương trình đã phân tán số ETH bị tịch thu vào hàng nghìn ví, nhưng các tài sản vẫn không bị động đến kể từ tháng 4 năm 2021.

Gần đây, quá trình theo dõi trên chuỗi cho thấy ví PlusToken Ponzi 2 đã phân tán 789.533 ETH tới hàng nghìn địa chỉ vào năm 2020. Những ví này vẫn không hoạt động cho đến vài giờ trước khi chúng bắt đầu chuyển Ethereum trở lại.

Kế hoạch Ponzi PlusToken ban đầu trở nên khét tiếng vào năm 2019 khi người ta tiết lộ rằng những người điều hành nó đã bỏ trốn cùng với khoảng 3 tỷ đô la tiền của người dùng. Vào ngày 9 tháng 7, nhà báo Wu Colin đã lưu ý rằng kế hoạch này, được quản lý bởi một nhóm do một cá nhân đến từ Trường Sa, Trung Quốc đứng đầu, đã mua thành công 310.000 BTC, 9,17 triệu ETH và hơn 51 triệu EOS từ các nhà đầu tư không nghi ngờ gì.

Sau một cuộc điều tra mở rộng, chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ các thành viên cốt cán của tổ chức này vào năm 2020, bao gồm 27 nghi phạm chính và 82 người tham gia chính. Trong cuộc đột kích, cảnh sát Trung Quốc đã thu hồi được một lượng lớn tài sản kỹ thuật số, bao gồm 190.000 BTC, 830.000 ETH và 27,24 triệu EOS.

Các báo cáo cho thấy chính quyền Trung Quốc đã tịch thu những tài sản này trong đợt trấn áp ban đầu đối với PlusToken. Tuy nhiên, động thái đột ngột của Ethereum đặt ra câu hỏi về cách xử lý hiện tại của những tài sản này và động cơ đằng sau các vụ chuyển nhượng.

Bài đăng Lừa đảo PlusToken có quay trở lại không? 2 tỷ đô la Ethereum đã được chuyển đi xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.