Khi chúng ta bước qua nửa chặng đường của năm 2024, có thể thấy rõ rằng cơ quan thực thi pháp luật của Ontario đã sẵn sàng áp dụng lập trường cứng rắn đối với các hành vi vi phạm quy định về tiền điện tử và hành vi phạm tội.

“Vua tiền điện tử” tự phong của Ontario đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt vì cáo buộc hoạt động gian lận, Binance sắp phải đối mặt với vụ kiện tập thể do các nhà đầu tư Canada đệ đơn, và các cuộc điều tra cũng đang được tiến hành về một vụ gian lận tiền điện tử khiến một người đàn ông ở Guelph mất hơn 750.000 đô la.

Mặc dù những câu chuyện này có thể khiến các nhà đầu tư tiền điện tử tiềm năng lo lắng, nhưng chúng cũng có thể minh họa cho cách các trường hợp như thế này được theo đuổi tích cực như thế nào và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện thẩm định. Cần phải cẩn thận tương tự khi chọn nơi chi tiêu tiền điện tử của bạn. Ví dụ, nhiều người chọn đến sòng bạc tiền điện tử để chi tiêu mã thông báo của họ. Những trang web này có thể truy cập được cho tất cả mọi người, ngay cả những người ở bên ngoài Ontario, nơi luật iGaming vẫn chưa có hiệu lực. Các sòng bạc dựa trên tiền điện tử cho phép người chơi ẩn danh và riêng tư khi đánh bạc, nhưng vì chúng được cấp phép ở nước ngoài hoặc đôi khi không được cấp phép, nên cần phải cẩn thận hơn khi chọn trang web.

Mặc dù có những nhược điểm tiềm ẩn, nhưng khi được quan tâm đúng mức, ngành công nghiệp tiền điện tử đã mang đến những cơ hội đầu tư thú vị cho các nhà đầu tư Canada trong những năm gần đây. Bitcoin là loại tiền điện tử nổi tiếng và phổ biến nhất, được ra mắt vào tháng 1 năm 2009 với tư cách là loại tiền điện tử đầu tiên.

Nhiều loại tiền khác đã xuất hiện kể từ đó, đạt được nhiều mức độ thành công khác nhau bao gồm Tether, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin và Solana meme coins. Các loại tiền điện tử hiện có và đã được chứng minh có thể mang lại lợi nhuận đầu tư, nhưng việc xác định một loại tiền tệ mới trong giai đoạn sơ khai hoặc giai đoạn trước khi bán có thể chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể. Việc xác định độ tin cậy của các loại tiền điện tử mới có thể tốn nhiều thời gian, nhưng việc thực hiện công việc này ngay từ đầu có thể giảm thiểu rủi ro.

Nhưng những câu chuyện tin tức gần đây của Ontario cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ bạn đang hợp tác kinh doanh với ai, đặc biệt là trong trường hợp của "Vua tiền điện tử" Aiden Pleterski. Sau các báo cáo rằng Pleterski 25 tuổi vẫn đang đi khắp thế giới trong quá trình phá sản, luật pháp cuối cùng đã bắt được kẻ lừa đảo bị cáo buộc.

Một cuộc điều tra do Rob Stelzer của Grant Thornton Accounting Firm thực hiện đã phát hiện ra rằng trong số 40 triệu đô la được trao cho Pleterski để đầu tư vào ngoại hối và tiền điện tử, chỉ có 2% được đầu tư. Người ta cũng cáo buộc rằng Pleterski đã chi 16 triệu đô la trong số tiền này cho một lối sống xa hoa bao gồm du lịch hàng không riêng, kỳ nghỉ, cho thuê bất động sản và bộ sưu tập xe hơi sang trọng.

Kể từ những cáo buộc này, OSC (Ủy ban Chứng khoán Ontario) và DRPS (Sở Cảnh sát Khu vực Durham) đã thông báo rằng Pleterski và một cá nhân khác đã bị buộc tội gian lận và rửa tiền.

Cảnh sát cũng dành thời gian để cảnh báo người tiêu dùng về mối nguy hiểm khi cung cấp thông tin nhạy cảm cho bên thứ ba sau một vụ lừa đảo khiến một người đàn ông ở Guelph bị lừa mất 750.000 đô la.

Những kẻ cơ hội sau đó đã liên lạc với nạn nhân để đề nghị giúp đỡ và khuyên anh ta tải xuống một ứng dụng để giúp lấy lại số tiền bị đánh cắp. Ứng dụng này đã cho những kẻ lừa đảo quyền truy cập vào điện thoại thông minh của người đàn ông, nơi 12.000 đô la nữa đã bị đánh cắp.

Nhưng không chỉ những cuộc tấn công cơ hội của cá nhân mới gây chú ý, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới còn phải đối mặt với vụ kiện từ các nhà đầu tư Canada.

Binance đang bị nhắm mục tiêu liên quan đến cáo buộc vi phạm giao dịch xung quanh việc bán sản phẩm phái sinh tiền điện tử. Những người khiếu nại cho rằng các sản phẩm phái sinh tiền điện tử là chứng khoán và vi phạm mục 133 của OSA (Đạo luật Chứng khoán Ontario).

Binance đã rút khỏi hoạt động tại Ontario vào năm 2021 vì các quy định hạn chế. Binance đã hướng dẫn cư dân Ontario đóng tài khoản và ngừng giao dịch, nhưng bản chất không biên giới của ngành này có nghĩa là một số người vẫn tiếp tục giao dịch.

Điều này dẫn đến cuộc điều tra sâu hơn từ OSC trước khi Binance rút hoàn toàn khỏi hoạt động tại Canada vào năm 2023.

Sự phổ biến liên tục của tiền điện tử khó có thể bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những câu chuyện về lệnh siết chặt lập pháp trong nửa đầu năm 2024, ngược lại, điều này có thể giúp ích cho ngành công nghiệp này vì mọi người nhận ra rằng các quy định được thực hiện đang có hiệu quả và ngành công nghiệp này được bảo vệ tốt.

Khi giá trị tài sản tiền mã hóa tiếp tục tăng, ngày càng nhiều doanh nghiệp mở cửa chấp nhận tiền mã hóa làm hình thức thanh toán. Lợi ích của các giao dịch quốc tế nhanh chóng và dễ dàng, cũng như tính bảo mật và minh bạch được tăng cường do công nghệ blockchain mang lại khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến đối với người tiêu dùng ở Canada.

Quyết định của Canada và Ontario về việc thực hiện các khuôn khổ quản lý chặt chẽ tạo ra nền tảng vững chắc và an toàn cho ngành công nghiệp tiền điện tử của quốc gia này phát triển, đồng thời hành động chống lại những kẻ gian lận và các công ty không tuân thủ các quy tắc này sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ.

Hình ảnh nổi bật của Kanchanara trên Unsplash