[Tài liệu của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York tuyên bố rằng các thực thể Ethereum thường tuân thủ các lệnh trừng phạt Tornado Cash]
Một báo cáo từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York tuyên bố rằng các nhà xây dựng khối Ethereum hầu hết đã tuân thủ các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash. Báo cáo này đánh giá tác động của việc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Tornado Cash vào danh sách đen. Tornado Cash là một công cụ trộn được thiết kế để hỗ trợ quyền riêng tư bằng cách làm xáo trộn nguồn gốc và đích đến của các giao dịch, nhưng đã bị các tác nhân bất hợp pháp, bao gồm cả Triều Tiên, khai thác và do đó phải chịu lệnh trừng phạt.
Báo cáo lưu ý rằng các trình xác thực khối ngay phía sau giao dịch có thể hợp tác, đặc biệt là sau phán quyết của tòa án ủng hộ các biện pháp trừng phạt, nhưng các nút ở xa nguồn gốc giao dịch sẽ ít có khả năng hợp tác hơn. Vào tháng 8 năm 2022, Hoa Kỳ đã cấm tất cả người Mỹ giao dịch bằng Tornado Cash. Nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm, đang phải đối mặt với phiên tòa vì liên quan đến dự án và một nhà phát triển khác, Alexey Pertsev, đã bị kết án về tội danh tương tự ở Hà Lan.
Báo cáo nhấn mạnh tác động của sự rõ ràng về quy định đối với hợp tác, lưu ý rằng các nhà xây dựng quy mô lớn đã chuyển sang tư thế hợp tác sau phán quyết của tòa án vào tháng 8 năm 2023 có lợi cho OFAC, xác nhận rằng sự rõ ràng về quy định là yếu tố chính trong hợp tác.
Báo cáo cũng lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt này có thể không áp dụng đối với những người không phải là công dân Mỹ ở bên ngoài Hoa Kỳ, vì vậy việc không hợp tác không nhất thiết có nghĩa là vi phạm các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy tổng giá trị và khối lượng giao dịch của Tornado Cash đã giảm đáng kể trong thời gian đo lường, chỉ có một thực thể chịu trách nhiệm về phần lớn các khối gửi tiền thông qua máy trộn.
Báo cáo kết luận rằng mặc dù các giao dịch Tornado Cash vẫn đang được giải quyết nhưng khả năng chống lại sự giám sát của nó mỏng manh hơn so với khối lượng giao dịch được đề xuất.
