Theo bài đăng gần đây của Lookonchain, nhiều ví không hoạt động đột nhiên hoạt động trở lại, chuyển tổng cộng 789.533 Ethereum (ETH), trị giá khoảng 2 tỷ đô la. Những ví này đã không hoạt động trong 3,3 năm trước hoạt động bất ngờ này.
Nguồn của Quỹ
Cuộc điều tra của Lookonchain cho thấy những khoản tiền này có nguồn gốc từ ví "Plus Token Ponzi 2". Những ETH này ban đầu bị cảnh sát Trung Quốc tịch thu trong quá trình trấn áp chương trình PlusToken Ponzi. Vào năm 2020, ví Plus Token Ponzi 2 đã phân phối Ethereum cho hàng nghìn ví, cho đến nay vẫn không hoạt động.
Hoạt động gần đây
Hoạt động đã được tiếp tục trong các ví trước đây không hoạt động này, với hàng nghìn giao dịch chuyển ETH được thực hiện. Lookonchain báo cáo, "Hàng trăm ví đã không hoạt động trong 3,3 năm đang chuyển một lượng lớn $ETH, có thể là 789.533 ETH (trị giá 2 tỷ đô la)! Chúng tôi nhận thấy rằng hàng trăm địa chỉ không hoạt động đang chuyển ETH."
Giám sát trên chuỗi đã xác nhận rằng các khoản tiền này thực sự được liên kết với ví Plus Token Ponzi 2. Việc chuyển Ethereum từ các ví này bắt đầu cách đây khoảng ba giờ.
Bối cảnh của chương trình Ponzi Plus Token
Kế hoạch Ponzi Plus Token là một hoạt động gian lận lớn đã lừa đảo hơn 2 triệu người, thu về hơn 50 tỷ nhân dân tệ (7,6 tỷ đô la). Trong quá trình chống lại kế hoạch này, cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ một lượng lớn tiền điện tử, bao gồm:
194.775 BTC (11,2 tỷ đô la)
833.083 ETH (2,11 tỷ đô la)
487 triệu XRP (252 triệu đô la)
79.581 BCH (25,8 triệu đô la)
1,4 triệu LTC (82,3 triệu đô la)
27,6 triệu EOS (12,7 triệu đô la)
74.167 DASH (1,7 triệu đô la)
6 tỷ DOGE (609 triệu đô la)
213,724 USDT
Những tài sản này là một phần trong số tiền khổng lồ thu được từ chương trình Ponzi Plus Token, một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.
Phần kết luận
Việc chuyển 2 tỷ đô la Ethereum gần đây từ các ví không hoạt động có liên quan đến chương trình Ponzi Plus Token đặt ra câu hỏi về các hành động trong tương lai của các quỹ này. Khi cộng đồng tiền điện tử theo dõi chặt chẽ, những tác động của hoạt động này có thể rất quan trọng đối với thị trường. Sự tham gia của chính quyền Trung Quốc và khả năng thanh lý các tài sản này có thể ảnh hưởng đến giá Ethereum và động lực thị trường trong những ngày tới.
Để ý:
,,Thông tin và quan điểm trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được coi là lời khuyên về tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến thua lỗ tài chính.“
