Golden Finance báo cáo rằng theo giám sát của Lookonchain, hàng trăm ví đã không hoạt động trong 3,3 năm đang chuyển một lượng lớn ETH, có thể là 789.533 ETH (2 tỷ USD). Được theo dõi trên chuỗi, số tiền đến từ ví “Plus Token Ponzi 2”. Plus Token Ponzi 2 đã phân phối 789.533 ETH cho hàng nghìn ví vào năm 2020 và không di chuyển kể từ tháng 4 năm 2021. Những ví này đã bắt đầu chuyển ETH khoảng 3 giờ trước. Cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ ETH trong cuộc trấn áp PlusToken, một chương trình Ponzi. Vào thời điểm đó, họ đã thu giữ 194.775 BTC (11,2 tỷ USD), 833.083 ETH (2,11 tỷ USD), 487 triệu XRP (252 triệu USD), 79,581 BCH (25,8 triệu USD) USD), 1,4 triệu LTC (82,3 triệu USD), 27,6 triệu EOS (12,7 triệu USD), 74.167 DASH (1,7 triệu USD), 6 tỷ DOGE (609 triệu USD) và 213.724 USDT.