• Binance phải đối mặt với khoản thuế GST 722 crore vì không đăng ký giao dịch tại Ấn Độ.

  • DGGI cáo buộc Binance chuyển lợi nhuận sang Seychelles, làm phức tạp thêm vấn đề thuế.

  • Binance trước đó đã bị FIU của Ấn Độ phạt 18 crore rupee vì vi phạm quy định chống rửa tiền.

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, đang phải đối mặt với nhu cầu lớn về thanh toán Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), như đã được Wise Advice công bố trước đó trong bài đăng gần đây trên X. Tổng cục Tình báo thuế hàng hóa và dịch vụ (DGGI) tại Ahmedabad đã ban hành thông báo giải trình cho gã khổng lồ toàn cầu này, yêu cầu khoản tiền khoảng ₹722 crore (86,88 triệu đô la).

Thông báo về GST trị giá 722 crore cho Binance 🚨🚨Đơn vị Ahmedabad của DGGI đã ban hành lệnh yêu cầu GST trị giá 722 crore từ #Binance. Người ta cho rằng Binance đã kiếm được hơn 4000 crore từ phí giao dịch tính cho khách hàng Ấn Độ. Điều này hiện sẽ làm giảm động lực của các sàn giao dịch nước ngoài… pic.twitter.com/GXn8waacy8

— Wise Advice (@wiseadvicesumit) ngày 6 tháng 8 năm 2024

Ngoài ra, thông báo của DGGI cáo buộc Binance đã tích lũy gần 4.000 crore từ phí giao dịch của khách hàng Ấn Độ mà không tuân thủ các yêu cầu đăng ký GST tại Ấn Độ. Việc giám sát này diễn ra sau khi Binance có lượng người dùng đáng kể tại Ấn Độ, đóng góp đáng kể vào hoạt động toàn cầu của công ty trải dài trên 150 quốc gia với 40% thị phần trong cộng đồng tiền điện tử.

Cuộc điều tra cho thấy số tiền thu nhập này được cho là đã chuyển cho Nest Services Limited, một công ty trực thuộc Binance Group có trụ sở tại Seychelles, làm phức tạp thêm các vấn đề tuân thủ thuế.

Đầu năm nay, Binance đã nhận được sự chấp thuận từ Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) để hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo sau thời gian dài bị đình chỉ do cáo buộc hoạt động trái phép.

Tuy nhiên, sự chấp thuận này đi kèm với những thách thức. Chỉ trong tháng trước, Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt Binance 18 crore (2,25 triệu đô la) vì được cho là không tuân thủ các quy định chống rửa tiền khi hoạt động tại quốc gia này.

Yêu cầu về thuế GST gần đây đã tạo thêm nhiều thách thức về tài chính và quy định cho Binance, khi mà công ty này vẫn chưa trả lời các câu hỏi của DGGI gửi đến văn phòng của họ tại Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ.

Lập trường kiên quyết của DGGI về việc thực thi tuân thủ GST có thể đóng vai trò răn đe đối với các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài khác đang cân nhắc thị trường Ấn Độ. Theo luật pháp Ấn Độ, các thực thể nước ngoài phải trả GST cho các dịch vụ được cung cấp cho cư dân Ấn Độ, được phân loại cụ thể theo dịch vụ Truy cập hoặc Truy xuất thông tin trực tuyến và cơ sở dữ liệu (OIDAR).

Bài đăng Cơ quan thuế Ấn Độ yêu cầu Binance nộp hơn 86 triệu đô la tiền thuế GST xuất hiện đầu tiên trên Coin Edition.