Bài đăng DGGI của Ấn Độ ban hành thông báo phạt GST 722 crore rupee (86,88 triệu đô la) cho Binance xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News

Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) của Ấn Độ đã ban hành thông báo lý do cho Binance, yêu cầu khoản tiền khổng lồ ₹722 crore (86,88 triệu đô la) theo quy định của GST. Thông báo cáo buộc rằng Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu nổi tiếng, đã thu ít nhất 4.000 crore Rs phí giao dịch từ người dùng Ấn Độ mà không đăng ký theo khuôn khổ GST của Ấn Độ.

722 Crore cáo buộc chống lại Binance

Binance, một đơn vị thống trị thị trường tiền điện tử toàn cầu với ít nhất 40% thị phần và hoạt động tại hơn 150 quốc gia, đã bị cơ quan thuế Ấn Độ giám sát vì không đăng ký theo khuôn khổ thuế GST của Ấn Độ.

Công ty được cho là đã kiếm được khoảng 4.000 crore ₹ từ phí giao dịch tính cho khách hàng Ấn Độ. Với cơ sở người dùng là 90 triệu trên toàn thế giới, một phần đáng kể trong số đó có trụ sở tại Ấn Độ, doanh thu và hoạt động của Binance hiện đang được xem xét chặt chẽ.

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng các khoản thu nhập này được ghi có vào một tài khoản của Nest Services Limited, một công ty thuộc Binance Group có trụ sở tại Seychelles. Điều này đã dẫn đến việc giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động thuế của Binance tại Ấn Độ.

Do không tuân thủ các quy định của Ấn Độ, đơn vị khu vực DGGI Ahmedabad đã ban hành thông báo giải trình cho Binance. Thông báo yêu cầu khoản tiền phạt đáng kể là ₹722 crore (86,88 triệu đô la) theo quy định của Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).

Không phản hồi yêu cầu tuân thủ

Tổng cục Tình báo Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (DGGI) đã ban hành thông báo cho Binance, yêu cầu công ty tuân thủ các quy định về GST của Ấn Độ. Mặc dù đã gửi email đến các văn phòng của Binance tại Seychelles, Quần đảo Cayman và Thụy Sĩ, DGGI vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Theo luật GST của Ấn Độ, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài phải trả GST cho các dịch vụ cung cấp cho cư dân Ấn Độ, đặc biệt là theo danh mục Truy cập hoặc Lấy thông tin và cơ sở dữ liệu trực tuyến (OIDAR).

Hình phạt gần đây của Binance

Đầu năm nay, Binance đã được Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU) chấp thuận đăng ký làm nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP). Tuy nhiên, tháng trước, FIU đã phạt Binance 18 crore vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML).

Ngoài ra, Binance đang phải đối mặt với một phiên tòa ở Nigeria vì cáo buộc trốn thuế sau chiến dịch trấn áp các hoạt động tiền điện tử tại quốc gia này.