Tại Hoa Kỳ, hai thượng nghị sĩ đã đưa ra một dự luật mới nhằm trao quyền lớn hơn cho Cơ quan Mật vụ để chống lại tội phạm tiền điện tử.
Tội phạm tiền điện tử: luật đề xuất ở Hoa Kỳ nhằm trao thêm quyền lực cho Sở Mật vụ
Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Catherine Cortez Masto từ Nevada và Charles Grassley từ Iowa đã giới thiệu một dự luật mới: “Chống rửa tiền trong Đạo luật tội phạm mạng năm 2024”.
Ý tưởng là trao quyền lớn hơn cho Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ để chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Cụ thể, Cơ quan Mật vụ sẽ có thẩm quyền lớn hơn trong việc điều tra các giao dịch tiền điện tử do các công ty không có giấy phép thực hiện và các hành vi gian lận tiềm ẩn đối với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ.
Nội dung trong tài liệu được trình bày như sau:
“Tăng cường thẩm quyền của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ trong việc điều tra nhiều loại tội phạm liên quan đến giao dịch tài sản kỹ thuật số và chống lại các hoạt động tội phạm mạng xuyên quốc gia, bao gồm các hoạt động chuyển tiền trái phép, giao dịch có cấu trúc và gian lận chống lại các tổ chức tài chính.”
Về X, Thượng nghị sĩ Catherine Cortez Masto bình luận như sau:
Dự luật mới của tôi với @ChuckGrassley cung cấp cho Cơ quan Mật vụ các công cụ để điều tra các tổ chức tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh pháp luật.
Cơ quan Mật vụ đóng vai trò quan trọng trong việc chống tội phạm tài chính và dự luật của chúng tôi sẽ đảm bảo họ có thể tiếp tục giữ an toàn cho chúng ta.
- Thượng nghị sĩ Cortez Masto (@SenCortezMasto) Ngày 4 tháng 8 năm 2024
“Dự luật mới của tôi với @ChuckGrassley cung cấp cho Cơ quan Mật vụ các công cụ để điều tra các tổ chức tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số để trốn tránh luật pháp. Cơ quan Mật vụ đóng vai trò cơ bản trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính và dự luật của chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục giữ an toàn cho chúng ta.”
Tội phạm tiền điện tử: luật pháp ở Hoa Kỳ và Chainalysis ở Úc
Trong khi tại Hoa Kỳ, họ muốn mở rộng quyền hạn của Cơ quan Mật vụ để chống lại tội phạm tiền điện tử thì ngay hôm nay tại Úc, Cảnh sát Liên bang đã trích dẫn sự hỗ trợ của Chainalysis.
Trên thực tế, nhờ Chiến dịch Spincaster của Chainalysis, Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã xác định được hơn 2000 ví tiền điện tử là nạn nhân của kỹ thuật lừa đảo Approval Phishing.
Đối với cuộc điều tra này về tội phạm tiền điện tử với các nạn nhân người Úc, AFP cũng đã hợp tác với các nền tảng khác. Trong số đó, các sàn giao dịch tiền điện tử của BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX và Wayex. đã được đề cập.
Trong trường hợp này, kỹ thuật của tội phạm tiền điện tử là lừa đảo chấp thuận, xảy ra khi tội phạm lừa được nạn nhân ký vào một giao dịch blockchain độc hại.
Trên thực tế, sau khi ký, tội phạm có thể truy cập vào ví tiền điện tử của nạn nhân và chi tiêu các mã thông báo cụ thể của họ, thậm chí có thể rút hết toàn bộ số dư của họ.
Làm thế nào để tránh xa các vụ lừa đảo tiền điện tử
Với số lượng các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng tăng, người dùng cũng nên thận trọng hơn trong các hành động của mình trong lĩnh vực này để tránh rơi vào bẫy.
Về vấn đề này, chính xác là trong năm nay, một hướng dẫn đã được xuất bản về cách tránh xa các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Trong số các biện pháp phòng ngừa đầu tiên, người dùng phải biết cách bảo vệ ví tiền điện tử của mình. Về cơ bản, ví tiền điện tử phần cứng như Ledger luôn được coi là an toàn hơn so với ví tiền điện tử trực tuyến.
Điều này là do không giống như ví tiền điện tử trực tuyến tập trung, cả ví phi tập trung và ví phần cứng đều thấy người dùng tự lưu trữ khóa riêng (hoặc cụm từ hạt giống) của họ để truy cập và thực hiện nhiều hoạt động khác nhau với tiền điện tử của họ.
Theo nghĩa này, bạn không cần phải cung cấp cụm từ hạt giống cho bất kỳ ai và lưu nó trên một tờ giấy thay vì trên thiết bị kỹ thuật số.
Các biện pháp phòng ngừa khác sau đó liên quan đến nhận thức về loại chủ đề này. Người dùng tiền điện tử cần phải tự tìm hiểu về các kỹ thuật lừa đảo tiền điện tử khác nhau hiện đang thịnh hành. Bên cạnh lừa đảo chấp thuận, trên thực tế, còn có kiểm soát truy cập, kéo thảm, vấn đề oracle và cả cuộc tấn công cho vay flash.
Cuối cùng, người dùng nên tìm hiểu và nghiên cứu sâu về mức độ tin cậy của từng nền tảng mà họ đang trao đổi hoặc quyết định đầu tư.
