Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã mở một cuộc điều tra về một loạt các vụ lừa đảo tiền điện tử đã ảnh hưởng đến ít nhất 2.000 ví tiền điện tử thuộc sở hữu của Úc. Động thái này diễn ra sau một cuộc kiểm tra chi tiết của Chainalysis, tiết lộ rằng hàng nghìn ví tiền điện tử của người Úc đã trở thành nạn nhân của chiến thuật “phê duyệt lừa đảo”.
Chiến dịch Spincaster: Chi tiết
Vào ngày 4 tháng 8, Giám đốc Thám tử AFP Tim Stainton đã đưa ra một tuyên bố làm sáng tỏ các chiến lược mới được tội phạm mạng sử dụng để đánh lừa người Úc. Stainton cho biết: “Thông tin tình báo mà chúng tôi hợp tác thu thập trong suốt Chiến dịch Spincaster đã làm sáng tỏ các chiến thuật mới đang được tội phạm mạng sử dụng trong nỗ lực liên tục lừa gạt người Úc”.
Ông nhấn mạnh rằng thông tin thu thập được sẽ rất quan trọng trong nỗ lực không ngừng của họ nhằm xác định nạn nhân của tội phạm mạng và ngăn chặn các hoạt động tội phạm ở Úc.
Chiến dịch Spincaster được dành riêng để chống lại các trò gian lận lừa đảo phê duyệt thông qua cách tiếp cận nhiều mặt liên quan đến giáo dục, công cụ và đào tạo. Các trò lừa đảo lừa đảo phê duyệt lừa người dùng ký các giao dịch độc hại, cho phép những kẻ lừa đảo chuyển mã thông báo từ ví của nạn nhân sang ví của họ. Những trò lừa đảo này thường liên quan nhất đến các chương trình đầu tư gian lận hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc lừa đảo lãng mạn, thường được gọi là lừa đảo giết mổ lợn.
Kể từ tháng 5 năm 2021, nạn nhân của các vụ lừa đảo lừa đảo phê duyệt đã phải chịu khoản thiệt hại lên tới khoảng 4 tỷ USD. Chainalysis đang tích cực hợp tác với Trung tâm điều phối tội phạm mạng (PCCC) của AFP để giải quyết các cuộc điều tra đang diễn ra này. Mối quan hệ hợp tác này càng được củng cố vững chắc hơn khi nhân viên Phòng cháy chữa cháy tổ chức một hội thảo với Chainalysis để tìm hiểu sâu hơn về sự phức tạp của Chiến dịch Spincaster và phát triển các biện pháp bảo vệ tốt hơn cho người Úc.
Ngoài những nỗ lực này, một số sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX và Wayex, đang hợp tác với AFP để ngăn người Úc trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo này. Các ngân hàng Úc cũng đã thực hiện các bước chủ động trong 12 đến 14 tháng qua bằng cách áp đặt các hạn chế hoặc chặn hoàn toàn việc chuyển tiền sang các sàn giao dịch tiền điện tử.
Trong một vụ việc liên quan, một cặp vợ chồng người Úc hiện đang phải đối mặt với vụ kiện vì chi hơn 10 triệu đô la Úc do sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com gửi nhầm cho họ.
Theo cơ quan quản lý người tiêu dùng và cạnh tranh của nước này, vào năm 2023, người Úc đã mất tới 840 triệu USD trong các vụ lừa đảo đầu tư.
Bài đăng Cảnh sát Liên bang Úc điều tra các vụ lừa đảo tiền điện tử ảnh hưởng đến 2.000 ví xuất hiện đầu tiên trên TheCoinrise.com.
