Tác giả: Jaleel Plus Six, BlockBeats

Biên tập: Zhang Wen, BlockBeats

Đây là ngày sẽ đi vào lịch sử vào năm 2024. Thị trường tài chính toàn cầu sụp đổ trên diện rộng. Nvidia đã giảm 14% trong giao dịch đêm. Thị trường chứng khoán ở Nhật Bản và Hàn Quốc thậm chí còn bi thảm hơn ở mức lịch sử. Giá Bitcoin từng giảm xuống dưới 50.000. Đô la Mỹ, trong khi Ethereum giảm mạnh hơn 25%, xóa sạch mọi lợi nhuận trong năm.

Thị trường hỗn loạn và số tiền thanh lý trên nền tảng DeFi tăng vọt lên 320 triệu USD, mức cao mới hàng năm. Tình trạng này khiến người ta nhớ đến vòng tròn tiền tệ 312 từng “đầy xác chết”. Khi những người tham gia thị trường đang suy đoán về nguyên nhân của sự sụt giảm này, bên cạnh nguyên nhân khiến cuộc kinh doanh chênh lệch giá 20 nghìn tỷ của Nhật Bản chấm dứt, còn có rất nhiều ý kiến ​​từ phía Nhật Bản. cộng đồng trong thị trường mã hóa và mọi sự chú ý đều tập trung vào nhà tạo lập thị trường hàng đầu Jump Trading.

Nhảy gần như xóa sạch mọi thứ

Là vua tiền điện tử thế hệ đầu tiên xuất hiện sớm hơn SBF, đồng sáng lập BitMEX Arthur Hayes đã đăng trên mạng xã hội rằng thông qua các kênh trong lĩnh vực tài chính truyền thống, ông biết được rằng một “người chơi lớn” đang thanh lý tài sản tiền điện tử. Arthur Hayes cho biết ông không biết điều này có đúng hay không: "Tôi sẽ không nêu tên, nhưng nếu bạn đã nghe thấy điều tương tự, vui lòng cho mọi người biết."

Mặc dù không có cái tên nào được nêu tên rõ ràng, nhưng suy đoán trong cộng đồng đã khá rõ ràng khi đổ lỗi cho Jump Trading và chi nhánh tiền điện tử của nó, Jump Crypto. Người dùng cộng đồng thậm chí còn nói đùa rằng Jump hiện đã được đổi tên thành "Dump" để châm biếm rằng nó có thể đang bán tháo tài sản tiền điện tử trên quy mô lớn. Một số người thậm chí còn trực tiếp đăng ảnh của Kanav Kariya, cựu CEO của Jump Crypto, ám chỉ rằng Jump đã làm như vậy. nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của thị trường.

Suy đoán này không có căn cứ. Phân tích dữ liệu trên chuỗi cho thấy một số dấu hiệu.

Theo dữ liệu từ EmberCN, Jump Trading gần đây đã dần dần mua lại số ETH trị giá 410 triệu USD của mình, chuyển đổi thành ETH và chuyển sang các nền tảng giao dịch như Binance và OKX. Từ ngày 25/7 đến nay, Jump Trading đã quy đổi 83.000 wst ETH và đổi lấy 97.500 ETH, trong đó 66.000 ETH (tương đương khoảng 191 triệu USD) đã vào sàn giao dịch.

Tính đến thời điểm viết bài, vẫn còn 37.600 wstETH và 11.500 STETH còn lại trong địa chỉ Jump Trading, tương ứng đang trong quá trình hủy đặt cọc bởi Lido Finance.

Theo Arkham, vào thời kỳ đỉnh cao vào cuối năm 2021, địa chỉ của Jump có gần 10 tỷ USD, nhưng ngày nay địa chỉ đó có tài sản dưới 600 triệu USD. Trong số 595 triệu USD vị thế, đã có sự chuyển dịch đáng kể sang stablecoin, với USDC và USDT chiếm 96%.

Chúng bao gồm: vị thế USDC trị giá 468 triệu USD; vị thế USDT trị giá 103 triệu USD; vị thế ETH trị giá 8,7 triệu USD; vị thế WBTC trị giá 2,68 triệu USD; vị thế CVX trị giá 1,95 triệu USD;

Vị vua bí ẩn của giao dịch cao tần

Khi nói về các công ty giao dịch cao tần tốt nhất thì không thể tránh khỏi cái tên Jump Trading.

Jump Trading được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Chicago, Hoa Kỳ. Được biết đến với giao dịch tần suất cao và chiến lược giao dịch thuật toán phức tạp, nó giữ một vị trí quan trọng trên thị trường tài chính toàn cầu. Công ty chủ yếu tham gia vào các hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính truyền thống, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng tương lai, ngoại hối, v.v.

Hai người sáng lập, Bill DiSomma và Paul Gurinas, đều là nhà giao dịch trên sàn CME (Chicago Mercantile Exchange). Họ gặp nhau vào năm 1992. Vào thời điểm đó, thị trường tài chính mới bắt đầu phát triển theo hướng giao dịch điện tử. Họ có linh cảm rằng máy tính sẽ thống trị. Ưu điểm giao dịch chênh lệch giá. Vì vậy, Akamai Trading LLC được thành lập vào năm 1999 và công ty được đổi tên thành Jump vào năm 2001 và vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Là ông vua tuyệt đối của thế giới giao dịch cao tần, Jump Trading đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ để đảm bảo lợi thế về tốc độ giao dịch. Từ việc sử dụng cáp quang đến tháp vi sóng, đến cáp quang dưới biển và thậm chí cả liên kết vệ tinh, Jump Trading tiếp tục khám phá và áp dụng các công nghệ mới nhất để tối ưu hóa tốc độ giao dịch, đồng thời nâng cao hơn nữa khả năng tính toán hiệu suất cao và trí tuệ nhân tạo (AI) bằng cách hợp tác với các công ty hàng đầu. công ty công nghệ) điều khiển hệ thống giao dịch.

Điều đáng nói là kể từ khi thành lập, Jump đã hoạt động rất kín đáo, quanh năm ẩn nấp và kiếm bộn tiền trong im lặng. Nó được mệnh danh là gã khổng lồ tần số cao bí ẩn nhất thế giới. Đây là một công ty được tổ chức chặt chẽ và chỉ giao dịch bằng tiền của chính mình, vì vậy người ngoài khó có thể hiểu được hoạt động bên trong hoặc tình hình tài chính của công ty.

Hơn nữa, Jump Company thực hiện mức độ bảo mật cao và các quan chức cấp cao của công ty hiếm khi trả lời bất kỳ hình thức yêu cầu phỏng vấn nào về công ty, ngay cả những nhân viên đã nghỉ việc, đều phải được giữ bí mật.

Người ta nói rằng có hơn 20 nhóm giao dịch trong toàn bộ công ty. Mỗi nhóm phát triển và thực hiện các chiến lược đầu tư một cách độc lập trên cơ sở chia sẻ cơ sở vật chất phần cứng và nền tảng công nghệ của công ty và chịu trách nhiệm về lợi nhuận và thua lỗ của riêng mình. không chia sẻ bất kỳ thông tin liên quan đến giao dịch.

Phải đến khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ công bố thông tin vào năm 2010, công chúng mới biết rằng lợi nhuận ròng của Jump năm đó là 268 triệu USD và thu nhập hoạt động là 512 triệu USD. Và theo một hồ sơ khác của SEC, công ty thậm chí còn đạt lợi nhuận 316 triệu USD trong năm 2008.

Giảm mạnh từ 80 USD xuống còn 8 USD, Jump vẫn lạc quan về Solana

Cho đến đầu năm 2021, phong cách bí ẩn và trầm lặng của Jump dường như đã bắt đầu thay đổi và thái độ của nó đối với sự tham gia của công chúng cũng trở nên cởi mở hơn.

Các đối tác đầu tư mạo hiểm của Jump đã trở nên tích cực trong mắt công chúng, xuất bản podcast, blog và quay video để chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của họ.

Vào năm 2021, Jump Trading đã thành lập một đơn vị kinh doanh bán buôn bán lẻ chuyên dụng và bắt đầu cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân dịch vụ thực hiện các lệnh giao dịch chứng khoán và tiền điện tử. Bằng cách hợp tác với Robinhood, Jump tiếp tục củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực môi giới trực tuyến. Theo hồ sơ của SEC, Jump đã trả cho Robinhood số tiền tương đương 17% tổng doanh thu của công ty môi giới, tương đương khoảng 247 triệu USD, chỉ trong ba quý đầu năm 2021. Sự hợp tác này không chỉ mang lại lợi nhuận đáng kể cho Jump mà còn củng cố đáng kể sự hiện diện của nó trên thị trường bán lẻ.

David Olsen, chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư của Jump, từng nói: “Rõ ràng, Jump trước đây là một công ty khá im ắng, nhưng khi thị trường và chúng tôi phát triển, chúng tôi sẽ trở nên thân thiện hơn với công chúng”.

Thế là năm sau, Jump Crypto ra đời. Điều đáng nói là CEO của Jump Crypto vào thời điểm đó là Kanav Kariya, 26 tuổi đến từ Ấn Độ, trước đây từng làm thực tập sinh tại Jump.

Kanav Kariya

Vào thời điểm đó, Jump Crypto đã đầu tư 40% quỹ đầu tư thứ bảy của mình (huy động tổng cộng 350 triệu USD) vào lĩnh vực tiền điện tử, tập trung đầu tư vào DeFi, Web 3.0, blockchain và các ứng dụng tài chính.

Kể từ khi thành lập, Jump Crypto đã trở thành một công ty quan trọng trong ngành về mặt tạo lập thị trường và đầu tư dự án blockchain, đặc biệt là trong hệ sinh thái Solana.

Một trong những đóng góp lớn của Jump Crypto cho Solana là phát triển ứng dụng xác thực mới có tên Firedancer. Dự án này nhằm mục đích cải thiện thông lượng và độ ổn định mạng của chuỗi khối Solana, từ đó giải quyết các vấn đề trước đây về tình trạng ngừng hoạt động và giảm tốc độ mạng thường xuyên, đồng thời cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng và độ tin cậy tổng thể của mạng Solana.

Ngoài ra, Jump Crypto đã đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển phi tập trung của Solana. Họ không chỉ giúp giải quyết những khó khăn về kỹ thuật mà còn thúc đẩy việc mở rộng mạng Solana thông qua đầu tư lớn về vốn và tài nguyên, cho phép nó lưu trữ nhiều người dùng hơn và các ứng dụng phi tập trung phức tạp (DApps). Điều này khiến Solana trở thành một trong những blockchain phổ biến nhất trên thế giới, với các ứng dụng rộng rãi trong tài chính, NFT, trò chơi và các lĩnh vực khác.

Vào năm 2022, Dave Olsen, chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư của Jump Trading, vẫn công khai lạc quan về Solana ngay cả khi cổ phiếu này giảm mạnh từ 80 USD xuống dưới 8 USD chỉ trong một tuần. Không quá lời khi nói rằng Jump chính là “người đẩy” của hệ sinh thái Solana.

Ngoài Solana, theo trang rootdata, Jump cũng đã đầu tư vào các dự án mã hóa như Wormhole, Lido, AltLayer, Celestia, Aptos, Injective, v.v. Bất kỳ dự án nào trong số đó đều là dự án cấp vua trong vòng tròn tiền tệ.

Với các vụ kiện và CEO từ chức, Jump lại trở nên im ắng

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ đối với Jump Crypto và theo Kanav Kariya, những năm kể từ khi ông tiếp quản đã có rất nhiều sự kiện.

Cây cầu tiền điện tử Wormhole được hỗ trợ bởi Jump đã bị hack vào đầu năm 2022, dẫn đến khoản lỗ vượt quá 300 triệu USD, khiến Jump phải tự bỏ tiền túi bù đắp khoản lỗ của mình.

Hoạt động giao dịch và đầu tư của Jump Crypto đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Vào tháng 6 năm nay, Fortune đưa tin rằng Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã mở một cuộc điều tra về Jump Crypto. Mặc dù lý do cụ thể của cuộc điều tra chưa được công khai nhưng động thái này được coi là một cuộc trấn áp tăng cường của Hoa Kỳ. cơ quan quản lý trên toàn bộ ngành công nghiệp mã hóa. Áp lực từ cuộc điều tra cũng buộc Jump Crypto phải thu hẹp lại một số hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Ngoài việc phải đối mặt với áp lực pháp lý, Jump Crypto còn dính vào một số vụ việc gây tranh cãi. Đầu tiên, Jump Crypto chịu tổn thất tài chính đáng kể do cơn giông bão FTX. Ngoài ra, Jump cũng đang được các cơ quan quản lý chú ý vì vai trò của nó trong sự sụp đổ của stablecoin Terra USD. Các quan chức Hoa Kỳ chỉ ra rằng Jump đã kiếm được hơn 1 tỷ USD từ dự án Terra/Luna trước khi thu nhập của hệ sinh thái sụp đổ.

Chỉ vài ngày sau khi có tin CFTC đang điều tra Jump Crypto, CEO trẻ Kanav Kariya của Jump Crypto đã thông báo rằng ông sẽ rời công ty. Chàng trai trẻ, người đóng vai trò quan trọng trong công ty, đã lên Twitter để bày tỏ những cảm xúc lẫn lộn về hành trình của anh ấy với Jump và tầm nhìn của anh ấy về tương lai.

Như thể cảm thấy hoài niệm hoặc có lẽ đang phàn nàn, Kariya nói trong một tweet: "Tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với các công ty trong danh mục đầu tư mà tôi đã tham gia sâu sắc và hy vọng sẽ dành chút thời gian để suy ngẫm và xử lý những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện." đã trải qua đủ loại sóng gió trong những năm khó khăn.”

Nhìn lại tháng 6 năm 2022, trong thời gian đó, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động dữ dội, đặc biệt là sự sụp đổ của TerraUSD và Luna, đã tác động sâu sắc đến toàn bộ ngành. Sự hoảng loạn và lao dốc của thị trường nghiêm trọng hơn nhiều so với hiện nay. . Theo Bloomberg vào thời điểm đó, Kanav Kariya tự tin tuyên bố tại một cuộc họp của công ty: “Jump Crypto không gặp rủi ro, chưa rơi vào khủng hoảng thanh khoản, chưa sa thải nhân viên và vẫn đang tuyển dụng”.

Tuy nhiên, sự ra đi của Kariya giờ đây dường như đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời đầy sóng gió của Jump Crypto. Trước sự thanh lý đột ngột và những nghi ngờ dồn dập từ thế giới bên ngoài, Jump Crypto chọn cách im lặng và không đưa ra phản hồi công khai.

Điều đáng chú ý hơn là, ngoài các tài khoản Twitter và LinkedIn của Jump Capital vẫn được cập nhật, các tài khoản mạng xã hội của Jump Trading, Jump Crypto và Jump Crypto Engineering lần lượt được cập nhật vào tháng 9 năm 2021, tháng 9 năm 2023 và tháng 5 năm 2023. Sau đó, nó không bao giờ được cập nhật nữa.

Có vẻ như vòng quay của lịch sử đã đưa Jump vốn từng dần mở ra trở lại trạng thái bí ẩn của ba năm trước, Today's Jump lại một lần nữa trở nên “bí ẩn, lặng lẽ” và “ẩn giấu”.