Trong một bước ngoặt đáng ngạc nhiên, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện đang ủng hộ việc sử dụng tiền điện tử để hỗ trợ các hoạt động khủng bố của mình miễn là nó tuân theo các nguyên lý của luật Sharia, một báo cáo mới đã tiết lộ.

Được biên soạn bởi Nhóm giám sát trừng phạt và hỗ trợ phân tích của Liên hợp quốc, nghiên cứu cho thấy các cộng sự của IS đang yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ Sharia đối với các tài sản kỹ thuật số mà họ phụ thuộc dần dần để hỗ trợ các hoạt động của mình.

Đây là một thay đổi lớn vì luật Sharia luôn phản đối tiền điện tử. Báo cáo của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh thêm các hướng dẫn kỹ lưỡng mà IS đưa ra cho các cộng sự của mình về việc chuyển tiền điện tử. Để thực hiện các giao dịch này, nhóm khủng bố thậm chí đã tạo ra các kênh chuyên biệt trên dịch vụ nhắn tin Telegram như CryptoHalal và Umma Crypto.

Tuân thủ Sharia với Blockchain

Xung đột lâu dài với tiền điện tử là luật Sharia, luật tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng Hồi giáo. Đặc tính phân tán của tài sản kỹ thuật số và việc sử dụng tràn lan nó để chơi game cũng như các hoạt động bất hợp pháp khác đã khiến chúng không tương thích với các giá trị Sharia trong quá khứ.

Tuy nhiên, đánh giá của Liên Hợp Quốc ngụ ý rằng IS hiện đang tìm kiếm sự thỏa hiệp để cho phép tiền điện tử tuân thủ luật Sharia hơn. Các quy định và giám sát chặt chẽ hơn có thể giúp đảm bảo rằng tiền không được sử dụng cho hoạt động bất hợp pháp hoặc hỗ trợ khủng bố.

Sự phân nhánh cho lĩnh vực tiền điện tử

Sự thúc đẩy của Nhà nước Hồi giáo đối với tiền điện tử tuân thủ Sharia có thể có tác động lớn đến toàn bộ thị trường bitcoin. Nhu cầu lớn hơn về kiểm soát và giám sát bổ sung hệ sinh thái tiền điện tử có thể phát sinh nếu nhiều nhóm khủng bố và các thực thể bất hợp pháp khác cố gắng sử dụng tài sản kỹ thuật số.

Các sàn giao dịch, nhà cung cấp ví và các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử khác có thể cần phải có chính sách nhận biết khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML) mạnh mẽ hơn để ngăn chặn việc khai thác nền tảng của họ để tài trợ cho khủng bố. 

Điều này có thể dẫn đến chi phí tuân thủ cao hơn và có thể hạn chế sự sẵn có của tiền điện tử đối với người tiêu dùng hợp pháp.

Một sự phát triển liên quan

Sự gia tăng đáng báo động về yêu cầu của Nhà nước Hồi giáo đối với việc nhượng bộ luật Sharia đối với tiền điện tử cho thấy những nỗ lực liên tục của các nhóm khủng bố nhằm sử dụng tài nguyên kỹ thuật số cho mục đích bất chính của chúng. 

Các cơ quan quản lý, thực thi pháp luật và những người tham gia trong ngành sẽ đặc biệt quan trọng khi lĩnh vực tiền điện tử phát triển trong việc giúp giảm thiểu các mối nguy hiểm do tài trợ khủng bố và hoạt động bất hợp pháp khác.

Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải duy trì một môi trường tiền điện tử mạnh mẽ và an toàn, chống lại việc lạm dụng của kẻ xấu.