Gần đây ở Pakistan đã xảy ra sự cố khi một người mua USDT trên Binance P2P từ chúng tôi. 🏦 Chúng tôi đã nhận được ảnh CNIC và số điện thoại di động từ người mua. 🆔 Tên Binance và tên ngân hàng giống nhau. 🤔 Tuy nhiên, chỉ ngày hôm sau, tài khoản ngân hàng của chúng tôi đã bị đóng băng. ❌

Khi chúng tôi đến ngân hàng, họ cho chúng tôi biết mục đích giao dịch được cung cấp. Chúng tôi đã cung cấp CNIC mà chúng tôi nhận được trong quá trình giao dịch và một văn bản tuyên bố. 📄 Trong tuyên bố, chúng tôi viết rằng chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ tự do như kích hoạt phần mềm và thẻ quà tặng Amazon. 💻🎁

Vài ngày sau, ngân hàng tiết lộ rằng người gửi đã cho biết có người đề nghị anh ta 10.000 Rs hàng tháng để mở tài khoản và cung cấp thông tin chi tiết. 💸 Người đàn ông nghèo đã đồng ý và sau đó tạo một tài khoản Binance đứng tên mình. Người đưa ra lời đề nghị đã phạm tội lừa đảo với năm người khác nhau. 😡 Anh ấy nhận được PKR trong tài khoản ngân hàng của người đàn ông nghèo và sau đó mua USDT. Băng đảng có sự tham gia của năm cá nhân. 🕵️‍♂️ Ngân hàng tuyên bố rõ ràng rằng lựa chọn duy nhất cho sự an toàn của chúng tôi là hoàn trả số tiền ngay lập tức. 🔄 Họ đề cập rằng nếu chúng tôi làm vậy, họ sẽ tuyên bố rằng chúng tôi không biết ai đã gửi tiền, giữ an toàn cho chúng tôi. 🔐

Trên thực tế, vụ lừa đảo nhắm vào một doanh nhân đã đăng ký FIR. 🚔 Cảnh sát đã bắt được chủ tài khoản, kẻ này sau đó đã tiết lộ sự thật. 😓 Băng nhóm này vẫn chưa bị bắt. 🚨

Giải pháp :
Đối với người bán P2P trên Binance, hãy luôn nhận được video sao kê tài khoản về lịch sử bảy ngày qua. 📹 Nếu họ chưa nhận được thanh toán từ bất kỳ ai, thì hãy tiếp tục giao dịch; nếu không, hãy hủy nó. ✅🚫