🔍 Tại sao phải kiểm tra độ tinh khiết của tiền điện tử?

🌑 Người dùng trung bình, như bạn và tôi, đôi khi thậm chí không nhận ra rằng tiền nhận được từ người đổi tiền hoặc người dùng khác có thể có nguồn gốc đen tối.

💰 Trong 6 năm qua, các địa chỉ tiền điện tử đã biết có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã xử lý khoảng 60 tỷ đô la. Những khoản tiền này đã được "rửa" thông qua các sàn giao dịch, máy trộn và tài khoản của người dùng thông thường.

🔒 Nếu bạn chấp nhận tiền "bẩn" vào ví của mình và chuyển ngay cả một phần nhỏ trong số đó sang sàn giao dịch, ví của bạn có thể bị tịch thu hoặc chặn. Các biện pháp trừng phạt như vậy đối với những khoản tiền này có thể không xảy ra ngay lập tức mà là sáu tháng sau, khi ai đó trong khuôn khổ của một vụ án khởi xướng một cuộc điều tra hình sự và cảnh sát liên lạc với bạn thông qua chuỗi. Và bạn có thể không liên quan gì đến việc đó, nhưng tiền của bạn sẽ bị chặn hoặc tịch thu. ❌

🔍 Do đó, điều quan trọng là phải biết lịch sử nguồn gốc của các khoản tiền trong ví tiền điện tử của bạn, cũng như kiểm tra ví tiền điện tử của các bên đối tác và các giao dịch đến.

#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml