CryptosHeadlines.com - Mạng nghiên cứu tiền điện tử hàng đầu
Hoạt động lừa đảo này đã lừa hơn 3.000 nhà đầu tư bỏ tiền vào vàng và USDT, một loại tiền điện tử ổn định.
Quảng cáo. Nhận phần thưởng $50 USDT từ CryptosHeadlines. Bấm vào đây để tham gia
Cục Điều tra Tội phạm Mạng Thái Lan (CCIB) đã bắt giữ bốn công dân Trung Quốc và một cá nhân từ Lào có liên quan đến một nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo nhằm lừa đảo khoảng 76 triệu USD (2,7 tỷ Baht) từ các nhà đầu tư địa phương.
Kế hoạch đầu tư Bitcoin giả
Những kẻ lừa đảo hoạt động dưới vỏ bọc “BCH Global Ltd.”, giả dạng là một nền tảng đầu tư Bitcoin. Họ đã lừa dối 3.280 cư dân tin rằng họ đang đầu tư vào vàng và USDT stablecoin. Những cá nhân này hiện phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia, gian lận công khai và rửa tiền.
Cuộc điều tra do CCIB của Thái Lan phối hợp với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác nhau tiến hành. Nó bắt đầu sau khi có báo cáo từ các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bị thua lỗ thông qua trang web bchgloballtd.com vào cuối năm 2022.
Tính đến ngày 4 tháng 9, Văn phòng Chống rửa tiền của Thái Lan đã tịch thu tài sản trị giá 585 triệu Baht. Người phát ngôn của CCIB Kissana Phathanacharoen tái khẳng định cam kết của tổ chức trong việc hỗ trợ nạn nhân hiểu rõ các quyền hợp pháp của họ.
Báo cáo và các biện pháp chống lừa đảo trực tuyến
Nạn nhân của những trò lừa đảo như vậy có thể báo cáo khiếu nại của mình thông qua đường dây nóng hoặc trang web chính thức của CCIB. Trong những nỗ lực liên quan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số Thái Lan (MDES) đã xem xét các biện pháp, bao gồm cả các hành động tiềm tàng chống lại Meta (trước đây là Facebook), để chống lại tội phạm tài chính, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến tiền điện tử. MDES lưu ý rằng nhiều người dùng đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, bao gồm cả các khoản đầu tư tiền điện tử lừa đảo, thông qua quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Quan trọng: Xin lưu ý rằng bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được coi là lời khuyên về pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc bất kỳ loại lời khuyên nào khác.
