Nền tảng giao dịch tiền điện tử JPEX của Hồng Kông đã thu hút sự chú ý rộng rãi do nghi ngờ có gian lận. Gần đây, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã tiến hành truy tố công khai đối với các đối tác Đài Loan và các nhân viên liên quan khác, trong khi người phát ngôn Chen Lingjiu được miễn truy tố.
Sự trỗi dậy của nền tảng tiền điện tử JPEX
Nền tảng JPEX được thành lập vào năm 2020 và tuyên bố có thành trì khắp châu Á và châu Âu, cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch tiền ảo khác nhau như Bitcoin. Trong những ngày đầu, nền tảng này nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ tìm kiếm sự chứng thực từ nghệ sĩ Hồng Kông Julian Cheung, nhà văn Lin Zuo và những người nổi tiếng trên Internet, cũng như chi mạnh tay cho quảng cáo. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã phát hiện ra hành vi đáng ngờ của nó vào năm 2022, đồng thời điều tra và phát hiện ra rằng JPEX không có được bất kỳ giấy phép giao dịch liên quan nào.
(Đài Loan không có hành động nào chống lại JPEX? JPEX đã đầu tư hàng chục triệu đô la vào Đài Loan, người phát ngôn và phương tiện truyền thông tài trợ của họ đã kiếm được rất nhiều tiền)
Mở rộng sang Đài Loan và tiến hành quảng bá trên quy mô lớn
Năm 2023, JPEX mở rộng sang Đài Loan, tài trợ cho đội bóng rổ chuyên nghiệp New Taipei Kings và thuê một tòa nhà thương mại ở Đoạn 4 đường Zhongxiao East ở Thành phố Đài Bắc, tuyên bố đã mở “tòa nhà blockchain” lớn nhất châu Á. Ngoài ra, nền tảng này đã chi 20 triệu nhân dân tệ để mời Chen Lingjiu làm người phát ngôn và tổ chức sự kiện "Quyền anh", mời những người nổi tiếng trên Internet tham gia các trận đấu võ đài để nâng cao mức độ phổ biến của nền tảng.
(Lộ bí mật bên trong tòa nhà blockchain JPEX, quán nước giải khát công khai phàn nàn: Chúng tôi là nạn nhân của JPEX)
Nhà đầu tư bị lừa và cảnh sát điều tra
Theo báo cáo, bắt đầu từ tháng 9 năm 2023, các nhà đầu tư không thể hoàn lại tiền gốc và lãi, bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của JPEX và đã báo cáo vụ việc với cảnh sát. Vào tháng 11 năm 2023, công tố viên Bắc Kinh Luo Weiyuan đã chỉ đạo đơn vị điều tra của cảnh sát tiến hành khám xét quy mô lớn để điều tra các hoạt động bất hợp pháp của JPEX tại Đài Loan. Với tư cách là người phát ngôn của Đài Loan, Chen Lingjiu ban đầu được điều tra với tư cách nhân chứng, nhưng do bị nạn nhân khiếu nại nên cuối cùng bị đổi thành bị cáo.
(Lo sợ liên quan đến vụ lừa đảo trầm trọng hơn! Ca sĩ Chen Lingjiu đã chứng thực vụ lừa đảo JPEX và nhận được 10 triệu Đài tệ)
Kết quả điều tra của Văn phòng Công tố quận Đài Bắc
Sau khi điều tra, các công tố viên xác định rằng JPEX đã thu hút các nhà đầu tư với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao và đảm bảo cả gốc lẫn lãi, đồng thời hấp thụ trái phép tổng cộng 520 triệu USDT tiền ảo, trị giá khoảng 16,3 tỷ Đài tệ. Đối tác Đài Loan Zhang Dongying (Tigger), người đứng đầu Block Gang Niu Gengsheng và giám đốc phát triển kinh doanh Shi Yu đã kiếm được lợi nhuận 11,84 triệu nhân dân tệ ở Đài Loan. Văn phòng công tố quận Đài Bắc đã khởi tố ba người theo quy định của pháp luật và yêu cầu tòa án tịch thu số tài sản bất hợp pháp của họ.
Lời làm rõ của Chen Lingjiu và liệu có nên khởi tố hay không
Người đại diện của Chen Lingjiu làm rõ rằng mặc dù hai bên đã đồng ý về phí chứng thực nhưng bên kia không thanh toán như đã thỏa thuận nên hợp tác đã chấm dứt ngay từ tháng 7. Chen Lingjiu nhấn mạnh rằng anh cũng là nạn nhân và đầu tư khoảng 15% tài sản vào JPEX. Cuối cùng, Văn phòng Công tố quận Đài Bắc đã ra quyết định không truy tố Chen Lingjiu và 9 người khác.
Bài viết này Người phát ngôn Miễn dịch! Nền tảng JPEX đã thu hút 16,3 tỷ Đài tệ trên toàn cầu, vụ chứng thực của Chen Lingjiu không bị truy tố và đối tác Tigger bị truy tố. Bài đăng xuất hiện đầu tiên trên Chain News ABMedia.
