Tigran Gambaryan (Giám đốc Tình báo và Điều tra Toàn cầu) chia sẻ sự thật, số liệu và số liệu thống kê đằng sau những nỗ lực của chúng tôi trong việc chống lại tội phạm mạng tài chính trong năm qua.
Trong những tháng cuối năm 2021, Binance bắt đầu xây dựng đội ngũ được cho là đội ngũ điều tra và bảo mật mạnh mẽ nhất trong ngành. Trên thực tế, với số lượng nhân lực mà chúng ta hiện có và các công cụ mà chúng ta có thể sử dụng, nó thậm chí có thể là công cụ mạnh nhất trong toàn bộ lĩnh vực tài chính.
Đây là những tuyên bố lớn, tôi biết.
Khi một năm sắp kết thúc, tôi muốn chia sẻ một số công việc tuyệt vời đã được thực hiện như một phần trong cam kết của chúng tôi nhằm bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử và quan trọng nhất là hàng triệu người dùng của nó.
Một đội đẳng cấp thế giới
Chống tội phạm bắt đầu từ đúng người.
Trong khoảng thời gian một năm, nhóm bảo mật và tuân thủ của chúng tôi — khiến bọn tội phạm ngoài kia thất vọng — đã tăng số lượng nhân viên lên hơn 500%.
Không có doanh thu trực tiếp đến từ việc đầu tư vào con người, công cụ và sáng kiến để chống lại tội phạm mạng, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục làm như vậy vì đó là điều đúng đắn.
Với những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được, đây là một khoản đầu tư đáng giá.
Ví dụ: kể từ tháng 11 năm 2021, Binance đã phản hồi hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật với thời gian phản hồi trung bình là ba ngày, nhanh hơn bất kỳ tổ chức tài chính truyền thống nào — một số trong đó có thể mất vài tháng và đến thời điểm đó tiền đã cạn kiệt.
Nhiều người mà tôi làm việc cùng trong nhóm bảo mật tại Binance đến từ các tổ chức điều tra và cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu thế giới.
Họ mang theo vô số trải nghiệm đẳng cấp thế giới.
Trước Binance, tôi từng là Đặc vụ tại Đơn vị Điều tra Tội phạm Mạng của Sở Thuế vụ (IRS-CI) trong hơn một thập kỷ. Tôi đã lãnh đạo các cuộc điều tra thành công để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi Mt Gox và phát hiện ra đặc vụ DEA tham nhũng trong vụ Con đường tơ lụa.
Đồng nghiệp của tôi, Matthew Price, cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhờ công việc của anh ấy với tư cách là cựu nhân viên Điều tra Hình sự IRS. Ví dụ: anh ta là người đứng đầu cuộc điều tra về Bitcoin Fog và Helix/Grams.
Đối với bất kỳ ai quan tâm đến những trường hợp cụ thể đó, cuốn sách Tracers In The Dark: The Global Hunt For The Crime Lords Of Cryptocurrency của nhà báo Wired Andy Greenberg sẽ cung cấp nhiều chi tiết hơn về công việc của cả hai chúng tôi trong thời gian đó.
Thêm vào danh sách này, chúng tôi có một chuyên gia web đen từ Europol — Nils Andersen-Röed, người cũng xuất hiện trong cuốn sách của Greenberg — một cựu điều tra viên tội phạm của Bộ Tài chính Hoa Kỳ và một chuyên gia về trừng phạt với hơn 17 năm kinh nghiệm về tài chính truyền thống và kỹ thuật số, trong số đó nhiều người khác.
Binance đã làm việc chăm chỉ để xây dựng đội ngũ điều tra và bảo mật tiền điện tử hàng đầu thế giới với đầy đủ các chuyên gia giỏi nhất. Có thể nói rằng chúng tôi đã thuê được những tài năng thực thi pháp luật đáng kinh ngạc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển và tiếp tục tìm kiếm những tài năng hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới tham gia cùng chúng tôi.
Thực thi pháp luật toàn cầu
Ngoài bức tường của Binance, chúng tôi đã củng cố và xây dựng mối quan hệ với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Điều này đã khiến nhóm của chúng tôi phải đáp ứng hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật kể từ tháng 11 năm 2021 — như đã đề cập trước đó.
Chúng tôi phản hồi nhanh, gần như chắc chắn là nhanh hơn bất kỳ ai khác, đồng thời đảm bảo chúng tôi xử lý mọi trường hợp một cách hết sức chú ý đến từng chi tiết.
Đôi khi chính quyền chỉ cần lời khuyên của chúng tôi về một trường hợp. Và đôi khi, chúng tôi được yêu cầu vì có kho công cụ và phần mềm điều tra cũng như kinh nghiệm theo dõi dữ liệu.
Là một công ty có hàng triệu người dùng luôn được ưu tiên hàng đầu, chúng tôi cũng đảm bảo mỗi yêu cầu đều nằm trong ranh giới về quyền riêng tư và quyền của người dùng. Mỗi yêu cầu đều phải trải qua một quy trình nghiêm ngặt và sự giám sát pháp lý kỹ lưỡng để đánh giá tính hợp lệ và mức độ khẩn cấp của nó.
Và nhờ vào công việc chúng tôi đã làm với các đối tác thực thi pháp luật của mình, chúng tôi đã thu hồi được hàng triệu đô la cho các nạn nhân của tội phạm mạng.
Chúng tôi cũng đã thấy được những lợi ích và sự phát triển của Chương trình Đào tạo Thực thi Pháp luật Toàn cầu mà chúng tôi tạo ra để giúp cơ quan thực thi pháp luật và các công tố viên trên toàn thế giới phát hiện tội phạm tài chính và tội phạm mạng cũng như hỗ trợ truy tố những kẻ xấu.
Trong năm qua, chương trình này đã giúp chúng tôi chia sẻ kiến thức và chuyên môn nội bộ của mình qua hơn 70 hội thảo và buổi đào tạo với cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên ở nhiều quốc gia — từ Châu Á đến Châu Âu và Châu Mỹ.
Danh sách này bao gồm Argentina, Brazil, Canada, Pháp, Đức, Israel, Hà Lan, Philippines, Thụy Điển, Hàn Quốc, Thái Lan và Vương quốc Anh - chỉ kể tên một số ít.
Chương trình Đào tạo Thực thi Pháp luật thực sự là chương trình đầu tiên thuộc loại này và là một công lao đối với ngành công nghiệp tiền điện tử khi nhận ra tầm quan trọng của an ninh và tuân thủ toàn cầu.
Trong các buổi hội thảo, người tham gia sẽ học hỏi từ các nhà điều tra cấp cao và các chuyên gia tuân thủ của chúng tôi.
Chúng tôi đề cập đến các nguyên tắc cơ bản của tiền điện tử và công nghệ cơ bản của nó, các luật và quy định ngành đang phát triển, cũng như quan trọng nhất là các công cụ và phương pháp mà nhóm chúng tôi sử dụng để chống lại tội phạm mạng.
Xây dựng phía trước
Hãy để những người phản đối và những tên tội phạm đầy tham vọng biết điều này: tiền điện tử không phải là công cụ tội phạm mà các phương tiện truyền thông thường đưa ra. Đây cũng không phải là một miền vô luật pháp được quản lý bởi các sàn giao dịch tiền điện tử từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Tiền điện tử KHÔNG phải là nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động bất hợp pháp. Tôi biết ít nhất đây là sự thật đối với Binance.
Tóm lại, vào năm 2022, nhóm của chúng tôi có:
Đã đáp ứng hơn 47.000 yêu cầu thực thi pháp luật
Tăng số lượng nhân viên bảo mật và tuân thủ lên hơn 500%
Đã tham gia hơn 70 hội thảo chống tội phạm mạng với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu
Trở thành công ty blockchain và tiền điện tử đầu tiên tham gia Liên minh đào tạo và điều tra mạng quốc gia (NCFTA)
Danh sách ở đây chỉ là một phần nhỏ, mặc dù rất quan trọng, trong công việc mà nhóm Bảo mật và Tuân thủ của chúng tôi đã hoàn thành trong năm qua. Phần lớn những gì chúng tôi làm diễn ra ở hậu trường, ẩn giấu khỏi ánh đèn sân khấu và hiếm khi được giới truyền thông hoặc công chúng thừa nhận.
Trong khi ăn mừng những thành tựu này, nhóm của chúng tôi được tiếp thêm động lực bởi những chiến thắng nhỏ mỗi ngày: những kẻ xấu mà chúng tôi giúp ngăn chặn, những người mà chúng tôi có thể trả lại số tiền bị đánh cắp và các cơ quan thực thi pháp luật được trao quyền để giải quyết các vụ việc bằng cách sử dụng kiến thức từ chúng tôi. xưởng.
Tại Binance, chúng tôi nhận thấy rằng sự phát triển bền vững và an toàn của toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử đòi hỏi phải có sự hợp tác và đối thoại với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và tôi mong muốn được tiếp tục làm việc cùng nhau trong những tháng và năm tới.
