Tác giả Luật sư Lưu Lôi |

Giới thiệu
 
Để quảng bá sản phẩm của mình, nhiều sàn giao dịch sẽ thực hiện các hoạt động "giảm giá khuyến nghị" để cho phép người dùng "thu hút người dùng mới" và cung cấp cho người dùng "giảm giá" dựa trên số lượng người mà họ thu hút được. Tuy nhiên, do một số hành động, hoạt động kinh doanh của sàn có thể tiềm ẩn những rủi ro hình sự nhất định nên nhiều người đã bị xác định là đồng phạm trong các tội phạm liên quan do tham gia hoạt động này và “giới thiệu” cho họ, điều này khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu và rất khó hiểu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ bắt đầu từ những rủi ro hình sự có thể xảy ra khi trao đổi, kết hợp các đặc điểm khách quan của hành vi "đề xuất hoa hồng" và trạng thái chủ quan của người dùng, đồng thời phân tích kỹ vấn đề này để xem mọi người làm gì cho sàn giao dịch. “Hoa hồng giới thiệu” có thể bị coi là tội phạm trái pháp luật?

1. Nhiều người lên sàn làm “tiền hoa hồng giới thiệu” nghề này có “vui” lắm không?
 
Có rất nhiều sàn giao dịch tiền ảo để mở rộng mức độ phổ biến và cơ sở người dùng, hầu hết trong số họ sử dụng chiến lược tiếp thị "giữa người với người". Tức là, họ khuyến khích người dùng trong nền tảng quảng bá và giới thiệu nền tảng này. nhiều người hơn. Khách hàng tiềm năng và các khoản giảm giá tương ứng sẽ được trả theo số lượng "đầu rút ra". Điều này hơi giống một nền tảng giao đồ ăn yêu cầu bạn mời bạn bè đặt hàng và sau đó đưa cho bạn những phong bì màu đỏ.
 
Đánh giá riêng từ mô hình này, nó có vẻ khá "thơm". Bạn chỉ cần di chuyển ngón tay để chuyển tiếp nó. Nếu ai đó đăng ký tài khoản trên nền tảng thông qua liên kết lời mời của bạn và đáp ứng các yêu cầu cụ thể do nền tảng đặt ra, bạn có thể. Nếu bạn nhận được khoản giảm giá tương ứng, bạn sẽ không mất gì ngay cả khi bạn không thắng được ai. Vì vậy, nhiều người bạn không thể cưỡng lại sự cám dỗ và thực hiện "ủy ban đề nghị" này. Nhiều người liên quan đến vụ án hình sự và đến hỏi ý kiến ​​Liu Lu: Tôi chỉ chuyển tiếp một mã mời, có thể là chuyện nực cười. Vì vậy, hãy cùng phân tích ngay hôm nay. Liệu “giảm giá khuyến nghị” không rắc rối và mang lại lợi nhuận này là một “chiếc bánh” hay một “cái bẫy”?

2. Trước khi “đề xuất hoa hồng”, bạn có hiểu những rủi ro hình sự liên quan đến hoạt động kinh doanh do sàn giao dịch thực hiện không?
 
(1) Các “giao dịch hợp đồng” do một số sàn giao dịch thực hiện có được coi là thành lập sòng bạc không?
 
Một số sàn giao dịch sẽ cung cấp một dịch vụ gọi là "giao dịch hợp đồng", nghĩa là người mua và người bán đồng ý với nhau để giao dịch một lượng tiền ảo nhất định ở một mức giá nhất định tại một thời điểm nhất định trong tương lai. hợp đồng tiêu chuẩn hóa Nó được sử dụng để thiết lập loại giao dịch, thời gian, số lượng, giá cả, v.v. của tiền ảo. Việc mà nhà đầu tư phải làm là đánh giá xu hướng biến động của giá tiền ảo tương ứng, chọn mua dài hạn hoặc bán khống theo thời gian. trả một khoản ký quỹ, và sau đó theo mức tăng Giảm và tăng. Bởi vì nó có tính chất chơi game nhất định nên đơn vị xử lý vụ việc có thể coi nó là một hoạt động cờ bạc. Tương ứng, việc tổ chức sàn giao dịch và khớp các giao dịch hợp đồng có thể được coi là mở một sòng bạc. Nhưng quyết định này có thực sự hợp lý? Chúng tôi không nghĩ vậy.
 
Tội mở sòng bạc đòi hỏi thủ phạm phải có mục đích kiếm lợi chủ quan. Ở các sòng bạc truyền thống, họ chủ yếu kiếm lợi nhuận khổng lồ bằng cách lấy tiền hoa hồng từ quỹ cờ bạc, nhưng sàn giao dịch không đặc biệt lấy tiền hoa hồng từ “giao dịch hợp đồng” này. kiếm lợi nhuận, họ cũng thực hiện các hoạt động kinh doanh như lệnh chờ xử lý tiền ảo và lệnh giá giới hạn, đồng thời kiếm được phí xử lý tương ứng. Do đó, chúng rất khác với các sòng bạc truyền thống chỉ đơn giản là "thiết lập trò chơi và nhận một phần tương ứng trong quỹ cờ bạc". để kiếm lợi nhuận.” sự khác biệt. Tuy nhiên, luật hình sự của nước ta tuân thủ nguyên tắc trừng phạt của pháp luật. Khi luật pháp không mô tả các giao dịch hợp đồng tiền ảo là “cờ bạc” và có sự khác biệt rõ ràng giữa mô hình kinh doanh của sàn giao dịch và sòng bạc truyền thống, sàn giao dịch có thể cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng không? Vẫn còn rất nhiều chỗ để cân nhắc trong việc xác định liệu việc mở sòng bạc có vi phạm pháp luật hay không và chưa thể kết luận cuối cùng.
 
(2) Người phụ trách sàn giao dịch có phạm tội tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp không?
 
Chỉ cần nhìn vào cơ chế "giảm giá khuyến nghị" của sàn giao dịch, cho dù đó là chiến lược tiếp thị "người với người" hay phương thức giải quyết giảm giá dựa trên số lượng người thu hút, tất cả nghe có giống như một sơ đồ kim tự tháp không? Đúng vậy, nhiều đơn vị xử lý vụ việc cũng nghĩ như vậy nên có thể coi người phụ trách sàn có tội “tổ chức và lãnh đạo các mô hình kim tự tháp”. Thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng nếu xem xét kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng vẫn còn một số lỗi.
 
Theo Điều 224-1 Bộ luật Hình sự nước tôi, hoạt động bán kim tự tháp theo nghĩa luật hình sự là “nhân danh quảng bá hàng hóa, cung cấp dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác, yêu cầu người tham gia phải đạt tư cách thành viên bằng cách trả phí hoặc mua hàng”. hàng hóa hoặc dịch vụ, v.v. và Tổ chức phân cấp theo một thứ tự nhất định, trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng số lượng nhân sự phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá, xúi giục và ép buộc người tham gia tiếp tục phát triển các hoạt động mà người khác sẽ tham gia, lừa đảo tài sản, và phá vỡ trật tự kinh tế và xã hội." Lấy điều này làm điểm khởi đầu, bạn sẽ thấy nhiều hoạt động Trao đổi tiền ảo không đáp ứng các đặc điểm của mô hình kim tự tháp:
 
1. Hoạt động MLM có mục đích cốt lõi là “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
 
Theo quy định của pháp luật hình sự, hoạt động bán kim tự tháp chỉ mang danh nghĩa “quảng cáo hàng hóa, cung cấp dịch vụ” trên thực tế không có hoạt động thực tế, mục đích chính là lừa gạt tài sản của người khác. Năm 2013, “Ý kiến ​​về một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án hình sự để tổ chức, lãnh đạo hoạt động MLM” (sau đây gọi tắt là “Ý kiến”) do hai trường THPT và Cục 1 Ủy ban Nhân dân ban hành. Chính phủ Trung Quốc làm rõ định nghĩa “lừa đảo tài sản” trong hoạt động MLM, tức là “tổ chức hoạt động MLM” Lãnh đạo bịa đặt, bóp méo chính sách quốc gia, bịa đặt và phóng đại các dự án kinh doanh, đầu tư, dịch vụ và triển vọng lợi nhuận, che giấu nguồn gốc thực sự của tiền thù lao, giảm giá hoặc các biện pháp gian lận khác và thực hiện các hành vi quy định tại Điều 224-1 của Bộ luật Hình sự từ việc tham gia vào các chương trình đa cấp. Bất kỳ người nào kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp từ các khoản phí được trả hoặc mua hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ bị coi là có tội. chiếm đoạt tài sản bằng cách lừa đảo.”
 
Tuy nhiên, hầu hết các sàn giao dịch tiền ảo đều có hoạt động kinh doanh bình thường. Các dịch vụ và dự án mà họ quảng bá ra thế giới bên ngoài là có thật và không có sự bịa đặt hay phóng đại ác ý nào về triển vọng dự án. Mục đích là thu phí xử lý thông qua hoạt động kinh doanh, phí dịch vụ. , v.v., để đạt được lợi nhuận và duy trì hoạt động bình thường của nền tảng, thay vì lừa đảo tài sản, vì vậy nó không thuộc mô hình kim tự tháp. Tất nhiên, không loại trừ khả năng có một số nền tảng sử dụng đầu tư tiền ảo như một mánh lới quảng cáo nhưng thực tế họ không có bất kỳ hoạt động nào. Họ chỉ dùng cách này để dụ mọi người nạp tiền và đầu tư, chờ kiếm tiền rồi bỏ chạy. Đối với loại "nền tảng giả mạo" này, nó đáp ứng các đặc điểm "lừa đảo tài sản" của hoạt động MLM. Nếu người dùng được yêu cầu tuyển người, phát triển ngoại tuyến và tính toán chiết khấu dựa trên số lượng người, đó có thể là mô hình kim tự tháp. Người điều hành nền tảng cũng có thể bị coi là tội tổ chức và lãnh đạo các kế hoạch kim tự tháp.
 
2. MLM yêu cầu giảm giá theo cấp độ
 
Xét theo quy định của luật hình sự, các mô hình kim tự tháp yêu cầu giảm giá theo cấp bậc dựa trên đặc điểm hành vi khách quan. Theo Điều 1 của “Ý kiến ​​của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an về một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện. Áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án hình sự về tổ chức, lãnh đạo hoạt động MLM”, “Nếu trong một tổ chức có trên 30 người tham gia hoạt động MLM và cấp trên cấp ba thì người tổ chức, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm hình sự.” Nghĩa là, để cấu thành tội tổ chức và lãnh đạo các hoạt động sản xuất, tiếp thị thì phải giảm nhẹ ít nhất ở cấp độ ba, tối đa. Nếu thấp hơn cấp độ ba thì cùng lắm là vi phạm hành chính theo mô hình kim tự tháp và không thuộc phạm vi nào. phạm vi của tội phạm hình sự. Vì vậy, ở đây chúng ta cần xem xét, sàn giao dịch có thể được tính là cấp một không?
 
Nói chung, các tổ chức MLM thực sự có nhiều hơn ba cấp độ và họ có sự phân chia theo thứ bậc nghiêm ngặt. Tỷ lệ giảm giá mà mỗi cấp nhận được là khác nhau và "Giảm giá khuyến nghị" của một số sàn giao dịch thực tế chỉ có một cấp độ. San đăng ký làm người dùng của nền tảng A. Sau khi mời người dùng Li Si tham gia đầu tư thông qua cơ chế giảm giá khuyến nghị của nền tảng, Zhang San có thể nhận được khoản giảm giá tương ứng do nền tảng A đặt ra. Trong quá trình này, nếu nền tảng được tính là cấp độ đầu tiên, nó sẽ tạo thành một dạng ba cấp độ "Nền tảng A - Zhang San - Li Si", nhưng chỉ Zhang San được giảm giá và những gì nền tảng thực sự kiếm được là người dùng . Phí xử lý khi tham gia các dự án liên quan đến nền tảng về bản chất không hoàn toàn tương đương với "chiết khấu" và thu nhập không được tính trên cơ sở bình quân đầu người. Do đó, trong trường hợp này, về mặt lý thuyết, việc coi nền tảng là cấp độ đầu tiên là không phù hợp và do đó coi nó là "cấp ba trở lên". Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người coi nó theo cách này và để bẻ khóa một cách nghiêm ngặt. xuống hoạt động MLM thì phần “Ý kiến” cũng quy định ở phần “Các vấn đề khác” ở cuối: “Việc tính số lượng người và số cấp bậc trong tổ chức MLM cũng như cách tính số lượng và số cấp độ người được ban tổ chức và lãnh đạo phát triển trực tiếp hoặc gián tiếp để tham gia vào các hoạt động MLM, Bao gồm cả người tổ chức, bản thân người lãnh đạo và cấp độ của người đó. Cơ chế trao đổi tiền ảo đáp ứng các điều kiện để xác định mô hình kim tự tháp.

3. Nếu sàn giao dịch bị nghi ngờ có tội phạm liên quan, hành vi “hoa hồng giới thiệu” của bạn có phải là tội phụ không?
 
(1) “Giảm giá khuyến nghị” của người dùng thông thường giúp ích bao nhiêu cho hành vi tội phạm của sàn giao dịch?
 
Đánh giá từ phân tích trên, mặc dù có nhiều rủi ro hình sự khác nhau trong nền tảng giao dịch tiền ảo, nhưng liệu nó có thể được coi là tội phạm liên quan hay không vẫn cần phải phân tích chi tiết các vấn đề cụ thể. Hãy tạm gác chuyện đó sang một bên Giả sử sàn giao dịch bị nghi ngờ có tội phạm liên quan, liệu tất cả người dùng cung cấp “hoa hồng giới thiệu” cho sàn giao dịch có bị coi là đồng phạm không?
 
Trên thực tế, trường hợp này không phải như vậy. Việc người dùng có cấu thành đồng phạm với hành vi tội phạm liên quan đến giao dịch hay không cần phải xem xét mức độ tham gia vào hành vi tội phạm và mức độ ảnh hưởng thực tế. Về nhận định cụ thể, trên thực tế thường được phân tích trên các khía cạnh sau:
 
1. Mối quan hệ giữa tác nhân và nền tảng. Cách trực quan nhất để đánh giá mức độ kết nối giữa chủ thể và doanh nghiệp liên quan do nền tảng thực hiện là xem liệu họ đã ký hợp đồng hay hình thành mối quan hệ lao động hoặc dịch vụ trên thực tế hay không. Nếu thủ phạm và nền tảng có mối quan hệ việc làm chặt chẽ như vậy, khó có thể nói rằng anh ta không hiểu mô hình kinh doanh liên quan và có thể bị coi là đồng phạm.
 
2. Đặc điểm của hành vi. Ngoài hợp đồng, nó còn có thể được đánh giá qua đặc điểm hành vi cụ thể của chủ thể. Ví dụ: Zhang San là một người dùng nhỏ trung thực. Anh ta chỉ muốn thu được một số lợi nhuận nhỏ thông qua hoạt động "giảm giá đề xuất" này, vì vậy anh ta quảng bá nó trong một khu vực nhỏ và thu hút người dùng mới mà không có bất kỳ hành vi tổ chức nào khác. Mặt khác, Li Si muốn làm cho doanh nghiệp này "lớn hơn và mạnh hơn". Anh ấy không chỉ tiến hành quảng cáo và tiếp thị thông qua các phương tiện truyền thông trực tuyến và các kênh khác mà còn tổ chức và tuyển dụng những người khác để giúp anh ấy mở rộng hơn nữa sự quảng bá của mình và mang lại cho người khác. một "lương" hoặc "chia sẻ" nhất định, hình thành một mô hình kinh doanh khuyến mãi có hệ thống. Vì vậy, nói một cách tương đối, Li Si chắc chắn có nhiều khả năng bị coi là đồng phạm của nền tảng, trong khi Zhang San thì “vô tội” hơn.
 
3. Mức độ hỗ trợ của thủ phạm đối với nền tảng liên quan. Mức độ hỗ trợ của người phạm tội trong việc thực hiện tội phạm là yếu tố then chốt để xác định người đó có phải là đồng phạm hay không. Phán đoán về mức độ giúp đỡ thực sự giống với điểm thứ hai của "đặc điểm hành vi". Ví dụ, mức độ giúp đỡ mà Li Si đề cập đến nền tảng phải cao hơn đáng kể so với Zhang San, vì vậy anh ta có nhiều khả năng hơn. Ngoài ra, bị xác định là kẻ phạm tội phụ lớn, nếu một người không chỉ giúp nền tảng thu hút người dùng mới mà còn tổ chức cho người dùng tham gia vào các dự án đầu tư như giao dịch hợp đồng do nền tảng cung cấp và cung cấp tiền, địa điểm, hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ thanh toán quỹ, v.v. cho nền tảng, thì đương nhiên, mức độ trợ giúp cần được “nâng lên mức cao hơn”. Việc kết tội và trừng phạt họ là chính đáng xét về tính hợp lý của việc trừng phạt tội phạm và sự cần thiết của việc trừng phạt. ngăn ngừa tội phạm. Tuy nhiên, nếu chúng tôi trừng phạt hành vi "khuyến nghị" hoặc "mời" của một người dùng thông thường không có vai trò quyết định hoặc chi phối đối với hành vi của nền tảng và chỉ giúp ích tối thiểu, nó sẽ không những không có tác dụng trong việc trừng phạt và ngăn chặn tội phạm mà còn sẽ cũng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nhiều người tiêu dùng không thể tin vào hành vi khuyến mãi của bất kỳ nền tảng nào, thậm chí có thể cản trở sự phát triển bình thường của nền kinh tế thị trường ở một mức độ nhất định.
 
(2) Những người thực hiện “tiền hoa hồng giới thiệu” có thực sự nhận thức được bản chất pháp lý trong hành động của mình không?
 
Trong hệ thống pháp luật hình sự nước ta, ngoài tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin đã được quy thành tội phạm chính, đồng phạm của các tội phạm nói chung còn phải “có chủ ý” nhận thức được hành vi phạm tội mà mình đang hỗ trợ. nếu là tội phạm của đồng phạm, tuy không cần biết tội ác cụ thể của thượng nguồn nhưng ít nhất cũng cần biết rằng ngược dòng có thể dính líu đến những rủi ro phi pháp, hình sự.
 
Sau đó, đối với người dùng “đề nghị hoa hồng” cho một cuộc trao đổi tiền ảo, nếu anh ta bị xác định là đồng phạm với các tội phạm bị cáo buộc liên quan đến sàn giao dịch, anh ta phải chứng minh rằng anh ta biết hoặc có khả năng biết những rủi ro hình sự bị cáo buộc của sàn giao dịch. việc kinh doanh. Nhưng trên thực tế, nhiều "hoa hồng giới thiệu" này là những người bình thường. Trong nhận thức của họ, "hoa hồng giới thiệu" để trao đổi và phong bì đỏ để mời bạn bè đặt hàng trên các nền tảng giao đồ ăn có thể có bản chất giống nhau. bất kỳ rủi ro bất hợp pháp hoặc hình sự nào có liên quan.
 
Do đó, nếu muốn mô tả những người dùng thông thường này là đồng phạm của tội phạm nền tảng, chúng ta cần tiến hành phân tích toàn diện từ nhiều góc độ, kết hợp với các tình tiết vụ việc cụ thể, vai trò của họ trong nền tảng và các yếu tố khác. Mặt khác, nó không đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của luật hình sự để xác định đồng phạm, và ở một mức độ nhất định, nó đi ngược lại lẽ thường.

4. Luật sư có điều muốn nói
 
Theo chính sách quản lý mạnh mẽ hiện nay của nước ta về tiền ảo, các giao dịch tiền ảo vẫn ẩn chứa rủi ro hình sự tương đối lớn, mặc dù có một số điểm gây tranh cãi trong việc áp dụng nhiều tội phạm, tranh chấp là tranh chấp và không cản trở hoạt động xét xử, phán quyết có tội được đưa ra. trường hợp có liên quan. Vì vậy, Liu Lu muốn nhắc nhở những người bạn trong giới tiền tệ: trước khi đi làm "hoa hồng giới thiệu" cho các sàn giao dịch, tốt nhất bạn nên hiểu rõ những rủi ro pháp lý tiềm ẩn ở đây. Đừng chỉ làm theo khi đầu óc đang nóng nảy. sau này bạn sẽ gặp rắc rối. Nguy cơ lại là hoảng loạn. Nếu tình huống này xảy ra, trước hết mọi người phải giữ bình tĩnh, tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia, giao tiếp hiệu quả với đơn vị xử lý vụ việc và không để xảy ra rắc rối.