SEC buộc tội người sáng lập BitC Nader Al-Naji

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn tố cáo Nader Al-Naji, người sáng lập nền tảng truyền thông xã hội BitClout, vì bị cáo buộc thực hiện một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. SEC cáo buộc Al-Naji huy động bất hợp pháp hơn 257 triệu đô la thông qua việc bán mã thông báo BTCLT, đánh lừa các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng tiền của họ sẽ không được sử dụng để bồi thường cho nhân viên và thay vào đó chi hơn 7 triệu đô la tiền của nhà đầu tư vào chi phí cá nhân. Hơn nữa, Al-Naji bị cáo buộc tạo ra danh tính giả để tạo ảo giác về sự phân quyền và thu được ý kiến ​​pháp lý thông qua việc xuyên tạc.

Theo SEC, Al-Naji đã sử dụng bút danh “Diamondhands” để che giấu sự tham gia của mình và tránh sự giám sát của cơ quan quản lý, đồng thời đảm bảo sai lầm với các nhà đầu tư rằng BClout là một dự án phi tập trung mà không có bất kỳ công ty nào đứng sau nó. Đơn khiếu nại nhấn mạnh việc chi tiêu xa hoa của Al-Naji, bao gồm tiền thuê một biệt thự ở Beverly Hills và những món quà lớn bằng tiền mặt cho các thành viên trong gia đình. Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, tuyên bố rằng Al-Naji đã cố gắng trốn tránh luật chứng khoán liên bang và lừa gạt công chúng bằng cách tạo ra sự nhầm lẫn thông qua quan niệm sai lầm về phân cấp. Vụ kiện cũng nêu tên vợ và mẹ của Al-Naji là bị cáo được giảm nhẹ.