Công ty phân tích dữ liệu chuỗi khối Bitrace cho biết trên nền tảng X vào thứ Sáu (15) rằng sau khi tiến hành kiểm tra quỹ trên chuỗi đối với 5 địa chỉ nạp tiền ví nóng Tron của JPEX, người ta phát hiện ra rằng các địa chỉ liên quan đến sàn giao dịch đã bị ô nhiễm quỹ trong Nghiêm trọng hơn, các loại rủi ro liên quan bao gồm cờ bạc trực tuyến, ngành công nghiệp bất hợp pháp và rửa tiền.

Gần đây, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã cảnh báo rằng#JPEXlà một nền tảng giao dịch ảo không được kiểm soát và làm rõ rằng không có đơn vị nào thuộc Tập đoàn JPEX đã xin giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán và Tương lai để hoạt động tại Hồng Kông. Cuộc kiểm toán quỹ on-chain của#Bitracecho thấy các địa chỉ liên quan đến#JPEXđã bị tiền gây ô nhiễm nghiêm trọng và một trong những địa chỉ nạp tiền vào ví nóng của nó có dòng vốn vào hơn 190 triệu USDT đang gặp rủi ro trong 20 tháng qua.#Bitracesẽ tiết lộ một số dữ liệu thông qua chủ đề này

– Bitrace (@Bitrace_team) Ngày 15 tháng 9 năm 2023

Bitrace tiết lộ một trong những địa chỉ gửi tiền JPEX (bắt đầu bằng TLGiN6) làm ví dụ, nói rằng địa chỉ này đã tương tác với 30.585 địa chỉ người dùng 189.133 lần từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023 và giá trị dòng tiền vào là khoảng 6,87 Khoảng 151 triệu USD trong số 100 triệu USDT thuộc về các quỹ rủi ro, chiếm 22,04%.

Nguồn: Bitrace

Bitrace cũng chỉ ra rằng hai địa chỉ chuyển tiền nhiều nhất sang TLGiN6 đều là những địa chỉ có rủi ro cao. Một địa chỉ liên quan đến rửa tiền đã chuyển số USDT trị giá hơn 1 triệu USD thông qua 969 giao dịch; Địa chỉ này đã chuyển khoảng 387.000 USDT qua 897 giao dịch. Số tiền được chuyển từ hai địa chỉ này chiếm 0,22% tổng số tiền đổ vào.

Theo phân tích của Bitrace, các quỹ rủi ro chảy vào TLGiN6 chủ yếu xảy ra vào năm 2023 và họ suy đoán rằng điều này có thể liên quan đến sự gia tăng khối lượng kinh doanh JPEX. Lấy một trong các địa chỉ của người dùng làm ví dụ, nguồn tiền của nó liên quan đến tiền, nền tảng cờ bạc trực tuyến và tiền bị đánh cắp từ một vụ trộm tiền xu, Bitrace suy đoán rằng địa chỉ đó có thể là "địa chỉ rút tiền của đại lý nền tảng cờ bạc trực tuyến và cũng được sử dụng. bởi các ngành công nghiệp đen và xám khác để mã hóa. "Rửa quỹ".

Nguồn: Bitrace

Theo báo cáo của "Hong Kong 01", cảnh sát Hong Kong đã nhận được thông báo từ các cơ quan liên quan và Cục Điều tra Tội phạm Thương mại đang theo dõi, điều tra xem liệu vụ việc JPEX có liên quan đến yếu tố hình sự hay không.

Các báo cáo liên quan:

"JPEX hạn chế rút USDT nhưng vẫn tiếp tục chảy ra!" Truyền thông Hong Kong: Tất cả các công ty đều đã đăng ký nhưng chưa rõ người phụ trách thực sự.

"Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đã chỉ định sàn giao dịch JPEX hoạt động mà không có giấy phép và đưa ra sáu nghi ngờ lớn để kêu gọi công chúng không tin vào điều đó"

Bài viết này Phân tích Bitrace: Địa chỉ ví JPEX đã chứng kiến ​​nhiều dòng tiền rủi ro đổ vào trong 20 tháng qua, liên quan đến cờ bạc trực tuyến và rửa tiền. Lần đầu tiên xuất hiện trên Zombit.