Hạ viện Hoa Kỳ gần đây đã thông qua dự luật lưỡng đảng nhằm thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra việc sử dụng tài sản kỹ thuật số vào hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Đạo luật An ninh Fintech sẽ tập hợp các quan chức khu vực tư nhân và nhiều cơ quan chính phủ để xây dựng các báo cáo về cách fintech có thể được sử dụng để tài trợ cho các tổ chức bất hợp pháp và khủng bố.
Nhóm công tác cũng sẽ được giao nhiệm vụ đưa ra các khuyến nghị về quy định và pháp lý liên quan đến chống rửa tiền và tài chính bất hợp pháp.
Cụ thể, dự luật kêu gọi lực lượng đặc nhiệm kiểm tra xem tài sản kỹ thuật số có thể được các chủ thể nhà nước và phi nhà nước sử dụng như thế nào để gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Hạ viện đã thông qua dự luật vào thứ Hai và các đạo luật tiềm năng sẽ được chuyển đến Thượng viện để xem xét. Cơ quan theo dõi lập pháp GovTrack ước tính dự luật có 75% cơ hội được thông qua.
Nếu dự luật được thông qua theo hình thức hiện tại, lực lượng đặc nhiệm sẽ bao gồm các đại diện của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN), Sở Thuế vụ (IRS), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), Cục Điều tra Liên bang (FBI). ), và Bộ An ninh Nội địa (DHS), Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), Cục Quản lý Thực thi Ma túy (DEA) và Bộ Ngoại giao.
Thứ trưởng phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính cũng sẽ được giao nhiệm vụ bổ nhiệm các cá nhân đại diện cho các công ty fintech, công ty tình báo blockchain, tổ chức tài chính, tổ chức nghiên cứu và các tổ chức tự do dân sự/quyền riêng tư.
Tin tức thú vị hơn - đăng ký
