Hoạt động quét bắt giữ các nghi phạm bị cáo buộc lừa đảo tiền điện tử 2,7 tỷ baht.

Trong một hoạt động xuyên biên giới quy mô lớn, bốn công dân Trung Quốc và một công dân Lào đã bị bắt vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, dẫn đến thiệt hại và tổn thất hơn 2,7 tỷ baht (76 triệu đô la).

Kế hoạch lừa đảo đã gài bẫy ít nhất 3.280 nạn nhân thông qua nền tảng đầu tư tiền điện tử lừa đảo có tên BCH Global Ltd, Bangkok Post đưa tin.

Các nạn nhân, những người bắt đầu trình báo cảnh sát vào tháng 11 năm ngoái, đã bị lừa đầu tư tiền của họ vào vàng và tiền điện tử USDT. Cuộc điều tra sâu hơn của CCIB cho thấy nhiều cá nhân chạy nền tảng lừa đảo này có liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác. Việc bắt giữ họ được thực hiện thông qua sự hợp tác toàn cầu với Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.

Năm nghi phạm bị buộc tội lừa đảo công khai, âm mưu phạm tội xuyên quốc gia, rửa tiền và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong vụ án tội phạm xuyên quốc gia này.

Theo Bangkok Post, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp bắt đầu truy tố nghi phạm vào ngày 10/8 và các quan chức của Văn phòng Chống rửa tiền đã tịch thu tài sản của nghi phạm trị giá 585 triệu baht vào ngày 4/9.

Người phát ngôn của CCIB Kissana Phathanacharoen nhấn mạnh với Bangkok Post rằng cơ quan này sẽ tiếp tục liên hệ với các nạn nhân để đảm bảo họ hiểu rõ các quyền của mình theo luật. Nạn nhân có thể khiếu nại thông qua đường dây nóng CCIB hoặc www.thaipoliceonline.com.

Trong bối cảnh rộng hơn, Phatanacharoen xếp các vụ lừa đảo đầu tư là những vụ lừa đảo gây thiệt hại nặng nề nhất mà cảnh sát đã báo cáo. Thông thường, các nạn nhân, nhiều người trong số họ đã đầu tư tiền tiết kiệm cả đời hoặc thế chấp tài sản lần thứ hai, bị dụ dỗ vào những âm mưu này bởi những người lạ hứa hẹn lợi nhuận cao, đảm bảo trong thời gian ngắn.

Để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng này, CCIB khuyên công chúng nên cảnh giác, đặc biệt khi giao dịch với các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động nước ngoài thu hút đầu tư. Họ cũng khuyên bạn nên kiểm tra số đăng ký của công ty đầu tư và xác minh tính xác thực của trang web đầu tư thông qua www.checkdomain.thaiware.com. #TETHER #泰国