Hai công dân Hồng Kông, Wong Ching-kit và Mok Tsun-ting, đã bị Interpol chú ý vì cáo buộc gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Wong, 30 tuổi, bị buộc tội lừa đảo và trộm cắp trong khi Mok, 26 tuổi, nằm trong danh sách truy nã vì xử lý tài sản thu được từ hoạt động tội phạm. Các thông báo màu đỏ, giống như danh sách truy nã quốc tế, được Lực lượng cảnh sát Hồng Kông yêu cầu.
Các vấn đề pháp lý và tranh chấp JPEX
Rắc rối pháp lý của Wong và Mok bắt đầu từ tháng 3/2019 khi cả hai bị cảnh sát Hong Kong bắt giữ với cáo buộc âm mưu lừa đảo. Cả hai bị truy tố vì đưa ra những tuyên bố phóng đại trên mạng xã hội và trong các hội thảo đầu tư để bán máy khai thác Filecoin.
Theo báo cáo của cảnh sát, kể từ tháng 12 năm 2018, 18 người đã khiếu nại về việc bị lừa đảo số tiền lên tới 2,6 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 333.000 USD). Wong và Mok bị bắt và sau đó được tại ngoại.
Wong, người được mệnh danh là “bậc thầy về tiền điện tử” và Mok, trợ lý của ông, là trung tâm của các tranh chấp liên quan đến tiền điện tử ở Hồng Kông. Vào tháng 9, Mok đã bị bắt vì gian lận sàn giao dịch tiền điện tử JPEX, đây là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông.
Tuy nhiên, vụ án đã dẫn đến hơn 70 vụ bắt giữ và thiệt hại ước tính là 1,6 tỷ đô la Hồng Kông (khoảng 205 triệu USD), với hơn 2600 nạn nhân.
Vai trò của Interpol và các trường hợp trước đây
Thông báo đỏ là công cụ của Interpol giúp các nước trao đổi thông tin về người bị truy nã trên toàn cầu. Việc này phụ thuộc vào lệnh bắt giữ hoặc lệnh của tòa án từ cơ quan tư pháp của quốc gia yêu cầu. Tuy nhiên, thông báo màu đỏ chỉ đơn giản là cung cấp cơ sở cho sự hợp tác và các nước thành viên có hành động phù hợp hay không.
Wong và Mok không phải là những người đầu tiên bị chính quyền Hong Kong bắt nhờ thông báo đỏ của Interpol. Trước các cá nhân hiện tại, thông báo đỏ đã được đưa ra đối với sáu người khác đang bị cảnh sát Hồng Kông truy lùng.
Năm trước, cảnh sát an ninh quốc gia Hồng Kông cũng bắt giữ lệnh truy nã 13 nhà hoạt động từ các quốc gia khác, với phần thưởng trị giá 1 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 128.000 USD) cho ai bắt được họ. Nhưng Interpol tuyên bố rằng không có yêu cầu nào về thông báo đỏ được đưa ra đối với những nhà hoạt động này.
Cách tiếp cận của Hồng Kông đối với quy định về tiền điện tử
Trước những câu hỏi pháp lý như vậy, Hồng Kông đang trong quá trình xây dựng môi trường pháp lý mạnh mẽ cho thị trường tiền điện tử. Trong năm trước, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) đã bắt đầu tham vấn về khung pháp lý cho lĩnh vực này. Vào tháng 3, chế độ cấp phép Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo của thành phố đã được đưa ra, điều đó có nghĩa là các sàn giao dịch tiền điện tử phải xin giấy phép từ cơ quan quản lý.
Việc nộp đơn đăng ký giấy phép tiền điện tử nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) tại Hồng Kông đã kết thúc vào ngày 29 tháng 2 với 24 lần gửi. Tuy nhiên, khu vực này đã chứng kiến sự đóng cửa của một số sàn giao dịch tiền điện tử vào tháng 5, bất chấp những nỗ lực nhằm phát triển bầu không khí thuận lợi cho tiền điện tử.
Các vấn đề pháp lý hiện tại của Wong và Mok cũng như các tổn thất được báo cáo của nạn nhân là minh chứng cho sự nguy hiểm của việc đầu tư vào tiền điện tử không được kiểm soát.
Bài đăng Bộ đôi Hồng Kông bị Interpol truy nã vì cáo buộc tội phạm đầu tư tiền điện tử xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.
