Anh ấy đã giải quyết được nhiều bí ẩn về tiền điện tử
Anh ấy đã kiếm được hàng triệu USD với tư cách là Nhà phân tích OnChainData
Vào năm 2024, thế giới tiền điện tử rung chuyển bởi một vụ hack lớn. WazirX, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, đã mất hơn 230 triệu USD vào tay nhóm hacker có tên Lizard Group. Bất chấp những nỗ lực hết mình, WazirX vẫn không thể tìm ra ai đứng sau vụ tấn công.
WazirX đã công bố phần thưởng lớn bằng token Arkham (ARKM) cho bất kỳ ai có thể giải quyết được bí ẩn.
Đó là khi Zach, một nhà phân tích dữ liệu trên chuỗi tận tâm và có tay nghề cao, bước vào.
Zach được biết đến trong cộng đồng tiền điện tử nhờ khả năng phát hiện các giao dịch ẩn và truy tìm tin tặc.
Được thúc đẩy bởi niềm đam mê công lý và mong muốn giúp đỡ, Zach bắt đầu truy tìm số tiền bị đánh cắp.
Anh ta bắt đầu với địa chỉ bị đánh cắp, Địa chỉ này đã thực hiện các giao dịch thử nghiệm vào ngày 10 tháng 7 từ một ví multisig. Nó được tài trợ bằng sáu giao dịch 0,1 ETH từ TornadoCash, một dịch vụ được sử dụng để che giấu nguồn tiền.
Zach đã xác định được địa chỉ vụ trộm,
Anh ấy tìm hiểu sâu hơn và nhận thấy rằng địa chỉ này đang thực hiện thử nghiệm với token SHIB, khớp với một địa chỉ khác đã thực hiện sáu lần gửi 0,1 ETH vào ngày hôm trước,
Phân tích của Zach cho thấy những khoản tiền gửi này là chính xác vì hành vi trộm cắp cũng đang được thử nghiệm với ví multisig vào ngày 9 tháng 7. Địa chỉ này được cấp vốn bằng 1 ETH từ TornadoCash vào ngày 8 tháng 7 lúc 3:03 chiều UTC,
Anh ấy đã khớp số tiền gửi 1 ETH được thực hiện 9 giờ trước đó với,
Cả hai địa chỉ, , đã chuyển tiền cho nhau vào ngày 9 tháng 7, phá vỡ các lợi ích về quyền riêng tư của TornadoCash. Bằng cách truy tìm ngược lại, Zach nhận thấy nó đã được tài trợ trong hai giao dịch với 0,36 ETH và 0,66 ETH vào ngày 8 tháng 7 từ một sàn giao dịch,
Zach đã thực hiện phân tích thời gian và thấy số tiền ban đầu là từ Bitcoin,
Tại thời điểm này, việc truy tìm của anh ta đã đi vào ngõ cụt. #Bitcoin dường như đến từ một dịch vụ không xác định, gây khó khăn cho việc truy tìm thêm.
Tuy nhiên, Zach nhận thấy vụ hack WazirX có điểm tương đồng với các cuộc tấn công trước đó của Lazarus Group, một tổ chức hack khét tiếng.
Bất chấp những thách thức, công việc của Zach vẫn được chú ý. Anh ta đã giải quyết được tiền thưởng Arkham bằng cách xác định khoản tiền gửi trên sàn giao dịch KYC do hacker WazirX thực hiện. Mặc dù các tài khoản đã được xác minh KYC có thể được mua trực tuyến nhưng phát hiện của Zach là một bước quan trọng để hiểu rõ về vụ hack.
WazirX khen ngợi sự cống hiến của Zach và thưởng cho anh ấy mã thông báo #ARKMUSDT. Câu chuyện của ông nhấn mạnh tầm quan trọng của dữ liệu trên chuỗi trong việc đảm bảo tính minh bạch, bảo mật và truy xuất nguồn gốc trong hệ sinh thái blockchain.
Dữ liệu trên chuỗi là gì?
Dữ liệu trên chuỗi đề cập đến tất cả thông tin được ghi trực tiếp trên blockchain, chẳng hạn như chi tiết giao dịch, địa chỉ ví và tương tác hợp đồng thông minh. Dữ liệu này rất quan trọng để theo dõi các giao dịch, xác định các hoạt động gian lận và đảm bảo tính toàn vẹn của blockchain.
Tại sao dữ liệu trên chuỗi lại quan trọng?
1. Tính minh bạch: Mọi giao dịch trên blockchain đều được công khai và có thể được xác minh bởi bất kỳ ai. Sự cởi mở này đảm bảo rằng mọi hành động đều có thể nhìn thấy được, giảm nguy cơ gian lận và thao túng.
2. Bảo mật: Dữ liệu trên chuỗi giúp theo dõi dòng tiền, giúp phát hiện và điều tra các hoạt động đáng ngờ dễ dàng hơn. Điều này rất quan trọng trong cuộc điều tra của Zach, nơi anh lần theo dấu vết các giao dịch của hacker.
3. Khả năng truy xuất nguồn gốc: Dữ liệu trên chuỗi cung cấp dấu vết giao dịch rõ ràng, cho phép các nhà phân tích như Zach theo dõi chuyển động của tiền trên các địa chỉ và dịch vụ khác nhau. Khả năng truy tìm nguồn gốc của các giao dịch này là điều cần thiết để giải quyết các trường hợp trộm cắp và gian lận.
Cách người dùng có thể truy cập dữ liệu trên chuỗi
1. Trình khám phá Blockchain:
• Sử dụng các công cụ như Etherscan (đối với Ethereum) hoặc Blockchain.com (đối với Bitcoin) để khám phá dữ liệu trên chuỗi.
• Nhập địa chỉ ví, ID giao dịch hoặc địa chỉ hợp đồng thông minh để xem thông tin chi tiết.
2. Ví tiền điện tử:
• Nhiều ví tiền điện tử như MetaMask hoặc Trust Wallet cho phép bạn xem lịch sử giao dịch của mình.
• Những ví này thường cung cấp liên kết đến những người khám phá blockchain để biết thêm chi tiết.
3. API và dịch vụ dữ liệu:
• Nhà phát triển có thể sử dụng API do các dịch vụ như Infura hoặc Alchemy cung cấp để truy cập dữ liệu trên chuỗi theo chương trình.
• Điều này hữu ích cho việc xây dựng các ứng dụng cần tương tác với dữ liệu blockchain.
4. Ứng dụng phi tập trung (DApps):
• Một số DApp cung cấp giao diện thân thiện với người dùng để tương tác với dữ liệu trên chuỗi.
• Ví dụ bao gồm Uniswap để giao dịch phi tập trung hoặc OpenSea để mua và bán NFT.
5. Chạy một nút:
• Người dùng nâng cao có thể chạy nút blockchain của riêng họ để truy cập và xác minh dữ liệu trên chuỗi.
• Điều này đòi hỏi kiến thức kỹ thuật và nguồn lực nhưng cung cấp khả năng kiểm soát hoàn toàn dữ liệu.
Cuộc điều tra của Zach
Việc Zach sử dụng phân tích dữ liệu trên chuỗi cho thấy công cụ này có thể mạnh mẽ đến mức nào. Bằng cách lần theo dấu vết các giao dịch, anh ta có thể phát hiện ra thông tin quan trọng về vụ hack WazirX và góp phần đảm bảo an ninh cho cộng đồng tiền điện tử.
Câu chuyện của anh là minh chứng cho tầm quan trọng của dữ liệu trên chuỗi trong việc duy trì tính minh bạch, bảo mật và khả năng truy xuất nguồn gốc của hệ sinh thái blockchain. Nó cho thấy rằng với những kỹ năng phù hợp và sự cống hiến, ngay cả những bí ẩn phức tạp nhất cũng có thể được giải quyết, đảm bảo một môi trường an toàn hơn cho tất cả người dùng tiền điện tử. #OnChainData #Bitcoin #ENA
