Tác giả: Squidward |
Chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu/tạm thời lưu trữ một số lượng lớn Bitcoin trong nhiều năm hoạt động thực thi pháp luật, một số trong đó đã được bán đấu giá và bán. Bài viết này sẽ liệt kê cho bạn các nguồn chính của 210.000 Bitcoin còn lại và xem xét lịch sử sử dụng của chính phủ. của các giải pháp xử lý Bitcoin này.
Có một quy trình cụ thể để giúp người dùng mới hiểu. Nếu bạn muốn tránh rắc rối, bạn có thể đọc phần kết luận ở cuối.
1. Bitcoin bị đánh cắp từ Bitfinex (còn lại 94.000 Bitcoin)
Nguyên nhân của vụ việc: Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, 119.754 Bitcoin đã bị đánh cắp từ Bitfinex Sau vụ trộm, Bitfinex đã phát hành token nợ BFX và hứa với người dùng rằng khi Bitfinex thu hồi được một số tiền từ cuộc tấn công của hacker, số tiền này sẽ được sử dụng để trao đổi chúng. Mã thông báo RRT để bồi thường cho người dùng bị ảnh hưởng. Tỷ giá hối đoái là 1bfx=1usd
Một số chủ sở hữu mã thông báo BFX đã chọn chuyển đổi mã thông báo BFX của họ thành cổ phiếu iFinex (công ty sở hữu bitfinex). Bitfinex đã trả hết khoản nợ còn lại trong vòng 8 tháng và tất cả mã thông báo bfx đã được mua lại.
Bởi vì người dùng chọn đổi lấy vốn chủ sở hữu giúp bitfinex giảm bớt dòng tiền, để cảm ơn các cổ đông này, bitfinex cũng tặng một phần phần thưởng mã thông báo RRT. Giá trị của mã thông báo rrt phụ thuộc vào số lượng bitcoin cuối cùng có thể được phục hồi và. mức tối đa có thể là 1rrt=1usd.
Theo thông báo cuối cùng, tổng số lượng token RRT là 30199822,40 RRT
https://www.bitfinex.com/legal/token-terms/rrt/
Tiến bộ
Vào ngày 8 tháng 2 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo
https://www.justice.gov/opa/pr/two-arrested-alleged-conspirence-launder-45-billion-stolen-cryptocurrency
FBI đã bắt giữ cặp vợ chồng hacker, Ilya Lichtenstein và vợ anh ta là Heather Morgan, người đã đánh cắp Bitfinex và thu hồi được 94.000 Bitcoin. Số tiền này hiện đang được các cơ quan thực thi pháp luật ủy thác.
Làm gì với số tiền này
Bitfinex cho biết họ đang liên lạc với Bộ Tư pháp để thu hồi số Bitcoin bị đánh cắp.
Vì số tiền bitfinex nợ người dùng đã được thanh toán thông qua BFX và RRT.
Do đó, bitfinex có khả năng cao giành được quyền sở hữu lô Bitcoin này.
Nếu phần Bitcoin này bị rút, số token RRT còn lại sẽ được đổi với mức giá 1RRT: 1usd
80% Bitcoin còn lại sẽ được sử dụng để mua lại token leo của Bitfinex do nó phát hành
Như đã đề cập trước đó, phần RRT chỉ có hơn 30 triệu đô la Mỹ và phần còn lại, chúng tôi muốn đề cập đến token LEO khác của Bitfinex đã thông báo rằng 80% số Bitcoin sẽ được sử dụng để mua lại các token leo đã phát hành của họ.
Link thông báo chính thức của Bitfinex như sau:
https://www.bitfinex.com/posts/766
Nguồn gốc của token LEO
Tên đầy đủ của mã thông báo LEO là UNUS SED LEO. Ở đây chúng ta cần thêm một số thông tin cơ bản. Công ty mẹ đằng sau USDT Tether và bitfinex là iFinex. Vào năm 2019, Bitfinex đã ủy thác tài sản trị giá 850 triệu đô la Mỹ cho một công ty ủy thác có tên Crypto Capital để quản lý tài sản. . sự coi giư.
Sau đó, quỹ của công ty ủy thác này đã bị chính phủ các quốc gia khác đóng băng, khiến Bitfinex phải đối mặt với vấn đề không đủ thanh khoản để cung cấp cho người dùng rút tiền. Khoảng 700 triệu USD tiền đã bị chiếm dụng từ Tether để giải quyết vấn đề thanh khoản. cho phép công ty mẹ của Bitfinex là iFinex Đang bị cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ điều tra.
Để gây quỹ nhằm giải quyết vấn đề này, Bitfinex đã phát hành mã thông báo leo. Sách trắng nêu rõ rằng nếu Bitfinex thu hồi được số Bitcoin đã bị đánh cắp vào năm 2016, Bitfinex sẽ sử dụng số tiền tương đương trong vòng 18 tháng kể từ ngày thu hồi được số Bitcoin đó. Các token UNUS SED LEO còn tồn đọng sẽ được mua lại và tiêu hủy với số tiền tương đương 80% số tiền ròng được thu hồi. Việc mua lại mã thông báo này có thể được thực hiện thông qua các giao dịch thị trường mở hoặc bằng cách mua UNUS SED LEO thông qua các giao dịch không cần kê đơn, bao gồm trao đổi trực tiếp Bitcoin lấy UNUS SED LEO
Nhiều bạn cho rằng điều này có nghĩa là bạn có thể mua Leo ngay lập tức? Không, đừng lo lắng, bạn hãy đọc nó trước.
Khoảng thời gian
Ngày thu giữ bitcoin: tháng 2 năm 2022
Thời gian dùng thử: Chưa bắt đầu
Thời gian bán bitcoin: Chưa bắt đầu
Mặc dù Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã bị bắt nhưng vụ án của họ vẫn đang tiếp diễn và chưa hoàn tất phiên tòa tuyên án cuối cùng tại tòa.
Tài sản bị chính phủ tịch thu cần phải trải qua các thủ tục pháp lý và quy trình phê duyệt nhất định trước khi chúng có thể được bán đấu giá hoặc trả lại.
Thời gian cụ thể của quá trình này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như mức độ phức tạp của vụ việc, tiến độ của quá trình tố tụng, v.v.
Vậy theo thủ tục của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, quá trình này sẽ mất bao lâu? Chúng tôi có thể rút ra tài liệu tham khảo từ các trường hợp khác.
2. Vụ án Con đường tơ lụa
Vào ngày 1 tháng 10 năm 2013, Ross Ulbricht, người sáng lập Con đường tơ lụa đen tối khét tiếng, đã bị FBI bắt giữ. Trong thông báo đầu tiên, cơ quan tư pháp tuyên bố rằng 26.000 Bitcoin đã bị thu giữ và khi cuộc điều tra ngày càng sâu rộng, nhiều Bitcoin liên quan đến Con đường Tơ lụa đã được phát hiện và tịch thu.
Con đường tơ lụa là một vụ án có liên quan rộng rãi. Ngoài số Bitcoin trong tay người sáng lập, trang web này đã bị đánh cắp nhiều lần. những người liên quan đến vụ án lần lượt bị bắt.
Các cơ quan thực thi pháp luật bắt đầu bán đấu giá số Bitcoin bị tịch thu ban đầu trong những năm sau khi Ross bị bắt.
Lần đầu tiên: ngày 27 tháng 6 năm 2014, đấu giá khoảng 29.656 Bitcoin
Lần thứ hai: ngày 4 tháng 12 năm 2014, đấu giá khoảng 50.000 Bitcoin
Lần thứ ba: Ngày 5 tháng 3 năm 2015, đấu giá khoảng 50.000 Bitcoin
Lần thứ tư: ngày 5 tháng 11 năm 2015, đấu giá khoảng 44.000 Bitcoin
Ngày thu giữ Bitcoin: tháng 10 năm 2013
Ngày dùng thử: tháng 2 năm 2015
Việc bán bitcoin bắt đầu: tháng 6 năm 2014
Bitcoin mới liên quan
1. Hacker X cá nhân
Vào năm 2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng hơn 69.370 Bitcoin đã bị thu giữ từ một hacker có tên mã là “Cá nhân có được những Bitcoin này.
https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/united-states-files-civil-action-forfeit-cryptocurrency-valued-over-one-billion-us
Vào ngày 23 tháng 4 năm 2022, người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht, đã từ bỏ quyền sở hữu 69.370 Bitcoin (khoảng 2,74 tỷ USD) đã bị tin tặc đánh cắp và đồng ý giao tài sản nói trên cho chính phủ Hoa Kỳ để xử lý hợp pháp.
Vào tháng 8 năm 2023, theo phán quyết được Tòa phúc thẩm khu vực thứ chín của Hoa Kỳ công bố, phán quyết cuối cùng là chính thức tịch thu lô Bitcoin này.
https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.368440/gov.uscourts.cand.368440.147.0.pdf
Ngày thu giữ bitcoin: tháng 11 năm 2020
Ngày dùng thử: tháng 8 năm 2023
Thời gian bán bitcoin: Chưa bắt đầu
2.James Zhong Hacker
Vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng các cơ quan thực thi pháp luật một lần nữa thu giữ khoảng 50.676,17851897 Bitcoin liên quan đến Con đường Tơ lụa vào tháng 11 năm 2021. Vào thời điểm đó, nó được định giá hơn 3,36 tỷ USD.
Tên hacker là James Zhong, kẻ đã đánh cắp lô Bitcoin này từ Silk Road vào tháng 9 năm 2012. Cuối cùng, vào tháng 4 năm 2023, James Zhong bị kết tội lừa đảo viễn thông và tất cả Bitcoin đều bị tịch thu.
Thông báo của Bộ Tư pháp:
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-histocal-336-billion-cryptocurrency-seizure-and-conviction
Theo thông tin ở trang 26 của tài liệu tòa án: Tài liệu Vụ án 1:22-cr-00606-PGG, phần Bitcoin này đã được bán cả 4 lần vào năm 2023.
Ngày bị bắt: tháng 11 năm 2021
Ngày thu giữ bitcoin: tháng 11 năm 2021
Ngày xét xử: Nhận tội ngày 4 tháng 11 năm 2022
Thời gian bắt đầu bán bitcoin: ngày 14 tháng 3 năm 2023
Các trường hợp bán hàng khác
1. Trong một thông báo do quan chức Hoa Kỳ gửi vào ngày 8 tháng 1 năm 2024, chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ có kế hoạch xử lý gần 2.875 Bitcoin bị tịch thu từ Ryan Farace và Sean Bridges vào năm 2021 và đợt thứ hai “theo cách được chỉ đạo bởi Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ.” gồm 59 phần.
Ngày thu giữ bitcoin: ngày 10 tháng 2 năm 2021
Thời điểm Bitcoin bắt đầu bán: Sẽ được bán vào tháng 1 năm 2024.
2. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2024, dữ liệu từ Arkham Intelligence cho thấy chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển 3940,28 Bitcoin sang Coinbase Prime Deposit vào thứ Tư, trị giá 241,22 triệu USD.
Số Bitcoin ban đầu được thu giữ từ tay buôn ma túy Banmeet Singh.
Bitcoin bị tịch thu: Tháng 1 năm 2024 Bị tịch thu trong quá trình dùng thử.
Thời gian bắt đầu bán bitcoin: Tháng 6 năm 2024
Tóm lại là:
Đánh giá từ một số vụ án quy mô lớn trong lịch sử, tổng thời gian từ khi bắt giữ những người liên quan, tịch thu số tiền liên quan đến khi bắt đầu xử lý Bitcoin, thường không quá 3 năm.
Một nửa trong số họ sẽ bắt đầu xử lý số Bitcoin liên quan ngay sau khi phán quyết có hiệu lực và họ nhận tội.
Hai trường hợp quy mô lớn đáng được chúng ta quan tâm vào lúc này là:
1. 94.000 Bitcoin bị hacker Bitfinex thu giữ
Ngày bắt giữ là tháng 2 năm 2022
Bản án của hacker có thể vào cuối năm nay
Bitfinex cho biết sau khi lấy lại được lô coin này sẽ mua lại Leo theo đợt trong vòng 18 tháng.
2. Hơn 69.370 Bitcoin bị tịch thu từ hacker X
Phiên tòa xét xử Bitcoin liên quan đến vụ án được lên kế hoạch vào: tháng 8 năm 2023
Thời gian xử lý có thể từ cuối năm nay đến đầu năm sau
Lưu ý: Các cơ quan tư pháp sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin. Các tình huống vụ việc khác nhau và thủ tục xử lý cũng sẽ khác nhau. Thời gian cụ thể sẽ được công bố chính thức.
Thời gian bắt đầu xử lý chỉ là ước tính và về mặt lịch sử, chính phủ Hoa Kỳ sẽ bán theo lô để đối mặt với tính thanh khoản của thị trường. thay vì bán tháo một lần.
Và cả hai ứng cử viên tổng thống mới đều cho rằng sau vòng bầu cử mới, để lấy lòng dư luận, một số đồng xu được tòa án trao cho chính phủ có thể được sử dụng làm dự trữ của chính phủ và sẽ không được bán.
