🚨🚨🚨Cảnh báo khẩn cấp!
Gần đây, thị trường tiền điện tử hỗn loạn và nhiều vụ lừa đảo lớn xảy ra thường xuyên, điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các nhà đầu tư. Sau đây là một số trường hợp điển hình:
Sàn giao dịch FTX: Vào tháng 11 năm 2022, nó sụp đổ do xử lý sai hàng tỷ tiền của khách hàng. Người sáng lập Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 năm tù vì tội lừa đảo.
Luna và TerraUSD: Vào tháng 5 năm 2022, hai loại tiền điện tử này đã chịu khoản lỗ lên tới 60 tỷ USD và người sáng lập Kwon Dohyung đã bị bắt vào tháng 3 năm 2023.
QuadrigaCX: Cái chết của người sáng lập Gerald Cotten vào năm 2018 dẫn đến việc mất quyền truy cập vào số tiền 215 triệu USD đồng thời vạch trần bản chất của kế hoạch Ponzi.
Africrypt: Các nhà đầu tư đã mất 70.000 Bitcoin vào năm 2021 và những người sáng lập Amir và Rais Kaji phải đối mặt với các cuộc điều tra rửa tiền.
SafeMoon: Vào năm 2021, các giám đốc điều hành bị cáo buộc biển thủ hơn 200 triệu USD cho mục đích sử dụng cá nhân và hiện đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Pro-deum: Một vụ lừa đảo rút lui vào năm 2018 khi các nhà đầu tư mất hết tiền.
Pincoin và iFan: Năm 2018, hai dự án ICO do Modern Tech triển khai đã huy động được 660 triệu USD thông qua các kế hoạch Ponzi và sau đó biến mất không dấu vết.
Mạng lưới Cels: Việc rút tiền bị đình chỉ vào năm 2022, nộp đơn xin phá sản, có khoản nợ 4,7 tỷ USD và hiện đang trả lại tài sản.
Centra Tech: Huy động được 25 triệu USD nhờ những lời hứa hão huyền vào năm 2017, cuối cùng dẫn đến việc phải ngồi tù.
Mining Max: lừa đảo 250 triệu USD của các nhà đầu tư trong năm 2017, ảnh hưởng đến 18.000 nhà đầu tư, với rất ít hoạt động khai thác thực tế.
Để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, các nhà đầu tư nên tiến hành nghiên cứu chuyên sâu, xác minh trình độ của đội ngũ, tránh tin tưởng vào những lời hứa viển vông, đa dạng hóa các khoản đầu tư và tránh tập trung vốn quá mức. Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác và đưa ra quyết định sáng suốt.
