🛡️ Giữ an toàn trên P2P: Lời khuyên đơn giản dành cho người bán 🛡️
Ở Pakistan, hai loại lừa đảo P2P chính hiện đang phổ biến. Đây là cách chúng hoạt động và cách bạn có thể giữ an toàn:
1. Lừa đảo thanh toán của bên thứ ba:
Làm thế nào nó hoạt động:
- 📱 Quảng cáo giả mạo: Những kẻ lừa đảo quảng cáo các mặt hàng giảm giá như điện thoại di động hoặc đồng hồ trên Facebook và Instagram.
- 📸 Mồi hấp dẫn: Họ cung cấp hình ảnh và đánh giá hấp dẫn để thu hút nạn nhân.
- 💸 Thông tin thanh toán: Sau khi nạn nhân đồng ý với thỏa thuận, kẻ lừa đảo sẽ đăng quảng cáo trên Binance và lấy thông tin thanh toán.
- 📤 Khoản thanh toán của nạn nhân: Nạn nhân gửi tiền cho người bán trên Binance vì tin rằng số tiền đó là để mua hàng của họ.
- 🆔 CNIC giả: Kẻ lừa đảo sử dụng CNIC giả để xác minh thanh toán và giải phóng USDT.
- 🚫 Nạn nhân bị chặn: Nạn nhân phải chờ mua hàng và khi họ khiếu nại với ngân hàng sẽ dẫn đến tranh chấp tài khoản của người bán.
Phòng ngừa:
- ❌ Không thanh toán của bên thứ ba: Không bao giờ chấp nhận thanh toán của bên thứ ba, ngay cả khi CNIC được cung cấp.
2. Lừa đảo cùng một người:
Làm thế nào nó hoạt động:
- 💬 Tham gia nhóm: Người dùng thiếu phí bảo mật 5000 USDT để giao dịch trên Binance sẽ tham gia nhóm trên Facebook hoặc các nền tảng khác.
- 💰 Ưu đãi giá cao: Những kẻ lừa đảo đề nghị mua USDT với giá cao và gửi thanh toán ngay lập tức.
- 🤝 Tin cậy không cần tài liệu: Tin tưởng kẻ lừa đảo, người dùng đồng ý bán USDT mà không yêu cầu chứng từ.
- 🏦 Chuyển USDT: Người dùng mua USDT trên Binance và chuyển cho kẻ lừa đảo.
- ⚠️ Khiếu nại ngân hàng: Sau đó, kẻ lừa đảo gửi đơn khiếu nại lên ngân hàng, khóa tài khoản của người mua và gây tranh chấp cho người bán.
Phòng ngừa:
- 📹 Yêu cầu Tuyên bố bằng Video: Luôn yêu cầu người mua cung cấp tuyên bố bằng video và lịch sử giao dịch trong ba ngày qua.
- ❓Điều tra các nguồn: Nếu họ đã nhận được tiền từ các nguồn không xác định, hãy hỏi về số tiền đó, lấy CNIC hoặc hủy giao dịch.
Bằng cách luôn cảnh giác và tuân theo các biện pháp phòng ngừa này, người bán có thể tự bảo vệ mình khỏi các tranh chấp về ngân hàng P2P và đảm bảo giao dịch an toàn.
