Các cựu nhân viên của BSTM thuộc Bộ Nội vụ Liên bang Nga thuộc bộ phận “K”, Georgy Satyukov và Dmitry Sokolov, bị cáo buộc vắng mặt nhận hối lộ số tiền 4,9 tỷ rúp bằng tiền điện tử, đã bị phát hiện có tài sản mới.

Theo yêu cầu của Ủy ban Điều tra, các tòa án đã tịch thu một căn hộ trong khu phức hợp Nezhinsky Ark ở quận Ochkovo-Matveevsky của Moscow, cũng như các căn hộ trong khu chung cư Scarlet Sails trên phố Aviatsionnaya với giá trị địa chính hơn 50 triệu rúp.

Các cựu cảnh sát đăng ký bất động sản chủ yếu dưới tên của những người sống chung và bạn gái của họ.

Theo điều tra, bị cáo đã áp đặt các dịch vụ “mái nhà” đối với quản trị viên hệ thống của sàn giao dịch tiền điện tử WEX, Alexey Bilyuchenko (Ivanov). “Quản trị viên đỏ”, người bị xét xử vì tội biển thủ quỹ nền tảng, đã thỏa thuận với Văn phòng Tổng công tố và nói về hối lộ.

Từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, thông qua sự trung gian của Sokolov, Bilyuchenko đã chuyển ít nhất 2119,5265569864 BTC và 10.016 ETH sang các ví do Satyukov kiểm soát - với tổng số tiền tương đương khoảng 4,9 tỷ rúp.

Các cựu cảnh sát này đã trốn ra nước ngoài và bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế. Họ gửi số tiền nhận được vào hàng chục tài khoản ở một số ngân hàng và còn đầu tư vào chứng khoán. Cần lưu ý rằng Sokolov sở hữu các căn hộ trong tòa nhà chọc trời cao nhất Dubai, Burj Khalifa.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng vào tháng 9 năm 2023, tòa án đã kết án Bilyuchenko 3,5 năm tù và phạt 500.000 rúp. Tháng 3, quyết định có hiệu lực.#binance