Chỉ với 50 đô la, bạn có thể có quyền truy cập vào tài khoản giao dịch trực tiếp trị giá hơn 5.000 đô la! Đây là sự thu hút và lời hứa mà các công ty sử dụng để thu hút các nhà đầu tư.
Thật không may, những lời hứa này thường vô nghĩa và các công ty đưa ra chúng chỉ đơn giản là chạy theo tiền mặt. Một ví dụ như vậy là Quỹ Forex của tôi phổ biến.
Làm thế nào mà một công ty đang phát triển mạnh với hơn 60.000 khách hàng và số tiền người dùng được báo cáo vượt quá 1 tỷ USD lại trở thành một công ty lừa đảo và đã bị CFTC Hoa Kỳ đóng cửa?
Chào mừng bạn đến với pháp y tiền điện tử, Quỹ Forex của tôi
Sự bắt đầu
Quỹ Forex của tôi được thành lập vào năm 2020 bởi Anurag Jaiswal. Jaiswal là một cựu giao dịch viên từng làm việc cho một số công ty kinh doanh hỗ trợ. Ông tuyên bố rằng ông đã phát triển một thuật toán giao dịch độc quyền có thể tạo ra lợi nhuận ổn định.
Kết quả là anh ấy đã có thể huy động được 10 triệu đô la để ra mắt Quỹ Forex của tôi.
Thời gian tốt
Quỹ Forex của tôi có rất nhiều khách hàng. Trong vòng ba năm kể từ khi ra mắt, họ đã có hơn 60.000 khách hàng hoạt động. Công ty đã báo cáo hơn 1 tỷ USD tiền gửi của người dùng trên nền tảng này.
Dưới đây là một lời giải thích nhỏ về cách hoạt động của các công ty chống đỡ
Giả sử Cô có 50 đô la, nhưng anh ấy không chắc làm cách nào để có thể nhanh chóng biến số tiền đó thành số tiền gấp 100 lần. Anh ta đăng ký với một công ty hỗ trợ với 50 đô la để truy cập vào ví giao dịch trị giá 5.000 đô la.
Dưới đây là các bước thông thường mà hầu hết các công ty hỗ trợ đều yêu cầu khách hàng hoàn thành trước khi tiếp cận nguồn vốn:
Thực hiện thanh toán không hoàn lại cho một tài khoản
Vượt qua giai đoạn đánh giá để kiểm tra xem bạn có phải là nhà giao dịch giỏi hay không (thường là 2 tuần)
Hoàn thành một số xác minh
Đọc các điều khoản và điều kiện (bạn chia lợi nhuận với công ty)
Bạn có quyền truy cập vào các quỹ
Bạn bắt đầu giao dịch và duy trì các quy tắc
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp đối với Quỹ Forex của tôi, đến mức người sáng lập và các thành viên chủ chốt khác đã chi tiêu rất nhiều vào nhà và xe hơi.
Vết nứt và sụp đổ
Nhiều người dùng của công ty đã lo ngại về lối sống của người sáng lập và các thành viên chủ chốt của nhóm.
Nhiều lo ngại hơn được đưa ra ánh sáng khi người dùng báo cáo việc chiếm dụng tiền của họ. Dưới đây là những vấn đề chính mà công ty phải đối mặt:
Công ty đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm về hiệu suất giao dịch của mình. MFF tuyên bố có tỷ lệ thắng cao và lợi nhuận ổn định nhưng điều này không đúng.
Công ty không có biện pháp kiểm soát rủi ro đầy đủ tại chỗ. Điều này dẫn đến thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư.
Công ty chiếm dụng tiền của nhà đầu tư. MFF sử dụng vốn của nhà đầu tư để thanh toán các chi phí cá nhân như ô tô hạng sang và bất động sản.
Công ty tham gia vào giao dịch trái phép. MFF giao dịch thay mặt cho các nhà đầu tư mà họ không biết hoặc không đồng ý.
Vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã ban hành lệnh tạm thời cấm Quỹ Forex của tôi giao dịch chứng khoán hoặc truy cập vào tài khoản ngân hàng của quỹ này. OSC cáo buộc rằng công ty đã thực hiện các hành vi gây hiểu lầm và lừa đảo, bao gồm đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây nhầm lẫn cho các nhà đầu tư về hiệu suất giao dịch và kiểm soát rủi ro của công ty.
CFTC cũng cáo buộc rằng Quỹ Forex của tôi đã lừa gạt các nhà đầu tư bằng cách chiếm dụng tiền của họ và tham gia vào giao dịch trái phép.
Do lệnh OSC và CFTC, MFF đã bị đóng cửa một cách hiệu quả. Người sáng lập và Giám đốc điều hành, Anurag Jaiswal, bị cấm tham gia vào ngành chứng khoán.
Điều gì xảy ra với những nhà giao dịch có tiền trên quỹ ngoại hối của tôi?
Họ khó có thể lấy lại được bất kỳ khoản tiền nào của mình. Giao dịch trên nền tảng này đã ngừng hoạt động và tài sản đã bị đóng băng.
Các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi vụ bê bối MFF nên liên hệ với luật sư để thảo luận về các lựa chọn pháp lý của họ.
Bài học là gì?
Hãy nghi ngờ bất kỳ công ty nào yêu cầu bạn trả phí trả trước. Các công ty kinh doanh prop hợp pháp không tính phí trả trước
Hãy cảnh giác với lợi nhuận cao: Các công ty kinh doanh prop hứa hẹn lợi nhuận cao với ít rủi ro thường là lừa đảo.
Thực hiện nghiên cứu của bạn: Trước khi đầu tư vào bất kỳ công ty kinh doanh chứng khoán nào, hãy nghiên cứu và đảm bảo rằng công ty đó là hợp pháp. Kiểm tra tình trạng đăng ký của công ty với các cơ quan quản lý có liên quan.
Một điều nữa tôi muốn nhanh chóng bổ sung là bất kỳ thông tin nào bạn tìm thấy về công ty, hãy so sánh nó với các tiêu chuẩn của ngành. Bằng cách này, bạn chắc chắn về thông tin phù hợp.
Nếu bạn thấy báo cáo này có nhiều thông tin, hãy chia sẻ nó với những người xung quanh bạn. Ngoài ra, hãy làm tốt để theo tôi! Hẹn gặp lại bạn ở lần tiếp theo.
