Hai cá nhân bị truy tố vì liên quan đến kế hoạch Ponzi tiền điện tử Forcount đã nhận tội tại phòng xử án ở New York.
Trong phiên điều trần ngày 22 tháng 7 tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York, Antonia Perez Hernandez và Nestor Nunez đã nhận tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây liên quan đến kế hoạch Forcount. Hernandez, Nunez và những người khác bị cáo buộc đã đánh cắp 8,4 triệu đô la từ các nhà đầu tư chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2021 bằng cách thúc đẩy giao dịch và khai thác tiền điện tử trên Forcount, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.
Trong số 5 bị cáo trong vụ án bị buộc tội năm 2022, Juan Tacuri cũng đã nhận tội. Anh ấy là một trong những người quảng bá đã đi khắp nước Mỹ để tổ chức các buổi thuyết trình trong đó anh ấy thuyết phục các nhà đầu tư đăng ký Forcount. Là một phần của thỏa thuận với các công tố viên được công bố vào tháng 6, anh ta đồng ý tịch thu khoảng 4 triệu USD và tài sản được mua bằng tiền của nạn nhân.
Tuyên án sớm
Thẩm phán Analisa Torres dự kiến sẽ tuyên án Tacuri vào ngày 24 tháng 9. Tại thời điểm công bố, không có phiên tòa tuyên án nào xuất hiện trên sổ ghi án dành cho Nunez hoặc Hernandez. Các bị cáo còn lại, Francisley Da Silva và Ramon Perez, dường như chưa nhận tội vào thời điểm công bố và đang chờ xét xử.
Liên quan: Người dùng Hamster Kombat bị nhắm mục tiêu bởi các cuộc tấn công lừa đảo và airdrop giả mạo
Việc nhận tội Forcount là động thái mới nhất trong một loạt vụ án hình sự do chính quyền Hoa Kỳ đưa ra chống lại các cá nhân có liên quan đến các công ty tiền điện tử. Cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đang thụ án 25 năm tù sau khi bị kết án năm 2023 về tội lừa đảo liên quan đến việc lạm dụng tiền của khách hàng tại sàn giao dịch tiền điện tử. Cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao có thể sẽ phải ngồi tù cho đến tháng 10 sau khi nhận tội và nhận bản án 4 tháng vì vi phạm luật rửa tiền của Hoa Kỳ.
Tạp chí: Gặp gỡ những hacker có thể giúp lấy lại số tiền tiết kiệm cả đời bằng tiền điện tử của bạn
