Thẩm phán Eric Vitaliano đã kết án người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato, Legkodymov, 18 tháng tù vì tội rửa tiền.
Thẩm phán Eric Vitaliano phán quyết 18 tháng của Legkodymov ở MDC ở Brooklyn là hình phạt thích đáng đối với 700 triệu USD tiền thu được bất hợp pháp từ web đen của Nga.
Vào ngày 18 tháng 7, Thẩm phán Eric Vitaliano đã kết án người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato 18 tháng, thời gian mà anh ta đã thụ án, vì điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Anatoly Legkodymov vào năm ngoái đã nhận tội điều hành một hoạt động tạo điều kiện cho việc che giấu hơn 700 triệu USD tiền thu được từ các giao dịch cờ bạc và ma túy bất hợp pháp.
Người sáng lập Bitzlato thừa nhận ông có thể làm được nhiều hơn
Thẩm phán Vitaliano thừa nhận các điều kiện khắc nghiệt tại Trung tâm giam giữ đô thị Brooklyn (MDC), nơi Legkodymov bị giam giữ, nói rằng: “Đó là một nơi khủng khiếp và tòa án xem xét điều đó”.
Thật thú vị khi lưu ý rằng người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried cũng đã từng phục vụ tại MDC trước khi bị kết tội cả bảy tội danh gian lận và bị kết án 25 năm tù.
Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Legkodymov đã đồng ý từ bỏ mọi yêu cầu bồi thường đối với tài sản tiền điện tử trị giá 23 triệu đô la bị chính quyền Pháp tịch thu trong một hoạt động toàn cầu đã đóng cửa Bitzlato vào ngày 23 tháng 1 năm 2023.
Các công tố viên cáo buộc rằng Legkodymov đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi tiền điện tử thông qua chợ đen Hydra Market trên web đen của Nga và không thực hiện các biện pháp giám sát người dùng.
Bằng chứng bao gồm người dùng Bitzlato thường xuyên tìm kiếm sự hỗ trợ khi giao dịch trên Hydra Market và công khai thừa nhận giao dịch dưới danh tính giả.
Trong một tin nhắn vào tháng 5 năm 2019, Legkodymov thừa nhận với một đồng nghiệp rằng nhiều người dùng Bitzlato “được biết đến là kẻ lừa đảo”.
Suy ngẫm về hành động của mình, anh ấy nói trước tòa: “Bây giờ tôi nhận ra, với tư cách là người sáng lập công ty, tôi có thể làm được nhiều hơn thế”.
Những nỗ lực trấn áp tiền điện tử ngày càng gia tăng
Legkodymov bị bắt tại Miami vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, như một phần trong nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm đóng cửa sàn giao dịch Bitzlato.
Hoạt động này có sự tham gia của Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp và Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (Europol).
Europol báo cáo rằng khoảng 46% tài sản do Bitzlato xử lý, trị giá 1,09 tỷ USD vào thời điểm đó, có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Họ nói thêm rằng phần lớn các giao dịch đáng ngờ có liên quan đến các thực thể bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt, cùng với các thực thể khác có liên quan đến lừa đảo trên mạng, rửa tiền, ransomware và tài liệu lạm dụng trẻ em.
Đáng chú ý, vụ kiện chống lại Legkodymov là một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhằm chống lại việc tội phạm sử dụng tiền điện tử và thu hồi số tiền thu được từ những tội ác đó thông qua Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia.
Cuộc đàn áp này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị giám sát chặt chẽ, điển hình là vụ dàn xếp năm ngoái với Binance Holdings Ltd. và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ).
CZ đã nhận tội chống rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ trong khi vẫn cho phép sàn giao dịch tiền điện tử tiếp tục hoạt động.
