Tác giả: Nancy, PANews

Hai năm trước, WazirX đã thu hút sự chú ý của thị trường do tranh chấp mua lại kéo dài nhiều tháng với Binance. Giờ đây, sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ này một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của công chúng do số tài sản bị đánh cắp lên tới 230 triệu đô la Mỹ, điều này cũng thu hút nhiều sự chú ý về sự phát triển của thị trường tiền điện tử Ấn Độ.

Gần một nửa quỹ dự trữ bị đánh cắp, chương trình tiền thưởng mũ trắng được triển khai

Vào ngày 18 tháng 7, WazirX đã bị vi phạm an ninh trong ví đa chữ ký của mình, dẫn đến việc đánh cắp tài sản tiền điện tử trị giá 230 triệu USD, gần một nửa trong số đó là SHIB. Theo báo cáo minh bạch tháng 6 do WazirX tiết lộ, lượng tài sản nắm giữ của nó đạt 503 triệu USD, điều đó cũng có nghĩa là sàn giao dịch đã mất hơn 45% lượng dự trữ.

Ngày hôm sau, WazirX công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ tấn công, cho biết kể từ tháng 2 năm 2023, ví WazirX đã được vận hành bằng cách sử dụng các dịch vụ cơ sở hạ tầng ví và lưu ký tài sản kỹ thuật số của Liminal. Cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ sự khác biệt giữa dữ liệu hiển thị trên giao diện Liminal và nội dung thực tế của giao dịch. Trong một cuộc tấn công mạng, thông tin hiển thị trên giao diện Liminal không khớp với nội dung đã ký thực tế. WazirX nghi ngờ rằng tải trọng đã được thay thế để chuyển quyền kiểm soát ví cho kẻ tấn công.

Đối với “lời buộc tội” của WazirX, Liminal Custody không sẵn sàng “nhận lỗi”. Liminal Custody đã đưa ra một tuyên bố cho biết cơ sở hạ tầng của nó không bị hư hại và tất cả các ví (bao gồm cả ví của WazirX) đều an toàn. Thật không may, ba máy nạn nhân đã bị chèn mã độc vào các giao dịch, cho thấy một cuộc tấn công tinh vi và có kế hoạch nhằm vào một ví đa chữ ký hợp đồng thông minh Gnosis nhất định. Theo phân tích của công ty phân tích blockchain Elliptic, các tin tặc liên quan đến Triều Tiên có thể đứng sau vụ hack.

Hiện tại, hacker WazirX đã bán toàn bộ tài sản bị đánh cắp thành ETH. Số ETH mà kẻ tấn công nắm giữ đã vượt quá 59.000 và giá trị hiện đã vượt quá 200 triệu đô la Mỹ. Để theo dõi và thu hồi số tiền bị đánh cắp, WazirX đã báo cáo vụ việc cho Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) và Nhóm Ứng phó Khẩn cấp Máy tính của Ấn Độ (CERT-In) đồng thời liên hệ với hơn 500 sàn giao dịch để chặn các địa chỉ được xác định.

Đồng thời, WazirX cũng triển khai chương trình tiền thưởng mũ trắng 10% để thu hồi tiền và sẽ mời các hacker mũ trắng, chuyên gia pháp y blockchain và chuyên gia an ninh mạng từ khắp nơi trên thế giới tham gia nhiệm vụ này. Kế hoạch hành động bao gồm theo dõi số tiền bị đánh cắp. , phục hồi tài sản của khách hàng và phân tích sâu hơn về các cuộc tấn công mạng.

Ngoài ra, do hành vi trộm cắp do tấn công mạng ảnh hưởng đến khả năng duy trì tài sản thế chấp 1:1 của WazirX, sàn giao dịch đã tạm thời đình chỉ giao dịch để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu và quy trình kiểm tra bảo mật, đồng thời cố gắng cho phép rút tiền càng sớm càng tốt.

Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Ấn Độ, khối lượng giao dịch của WazirX cũng giảm mạnh. Theo dữ liệu được tiết lộ trước đây bởi các quan chức của WazirX, khối lượng giao dịch của sàn giao dịch đã giảm xuống khoảng 1 tỷ USD vào năm 2023, giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước và giảm 97% so với năm 2022. Tất nhiên, điều này cũng có mối quan hệ quan trọng với áp lực pháp lý ngày càng tăng và hệ thống thuế tiền điện tử phức tạp của Ấn Độ.

Khối lượng giao dịch hàng năm của WazirX giảm hơn 90% do “sự chia tay” giữa quyền sở hữu và Binance

WazirX lần đầu tiên được thế giới bên ngoài biết đến vì đây là đối tác của Binance trong việc thâm nhập thị trường Ấn Độ và là mục tiêu mua lại của Binance. Tuy nhiên, sau khi WazirX bị các cơ quan quản lý Ấn Độ cáo buộc rửa tiền, Binance đã “vạch ranh giới” với nó, điều này cũng gây ra tranh chấp quyền sở hữu. Kết quả của tranh chấp này cũng gieo mầm mống cho hành vi trộm cắp.

Vào năm 2022, WazirX tuyên bố sẽ chuyển trụ sở từ Ấn Độ đến Dubai do Ấn Độ triển khai hệ thống thuế mới đối với các giao dịch tiền điện tử. Nhưng không lâu sau, WazirX bị các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ cáo buộc và đang bị điều tra về hai vụ rửa tiền và vi phạm các quy định ngoại hối. Người ta cho rằng 27,9 tỷ rupee (hơn 350 triệu đô la Mỹ) đã được rửa trên nền tảng này. và thông tin cá nhân của một số giám đốc điều hành sàn giao dịch cũng bị đóng băng tài sản hàng chục triệu USD.

Binance đã đưa ra một tài liệu vào năm 2019 thông báo rằng họ đã "mua lại" sàn giao dịch sau khi WazirX bị chính quyền Ấn Độ cáo buộc rửa tiền, người sáng lập Binance CZ đã ngay lập tức phản bác bằng cách nói rằng giao dịch mua lại chưa bao giờ được hoàn thành và Zanmai Labs là nhà điều hành. của WazirX. Và là một thực thể được thành lập bởi những người sáng lập ban đầu, Binance chưa bao giờ sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào trong Zanmai Labs, đơn vị vận hành WazirX. Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp kỹ thuật, cũng như tích hợp sử dụng các giao dịch ngoài chuỗi để tiết kiệm phí mạng. WazirX chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh khác của sàn giao dịch WazirX, bao gồm đăng ký người dùng, KYC, giao dịch và bắt đầu rút tiền.

Lời làm rõ của CZ ngay lập tức bị bác bỏ bởi Giám đốc điều hành WazirX Nischal Shetty, người tuyên bố rằng WazirX đã được Binance mua lại và Zanmai Labs là một thực thể Ấn Độ thuộc sở hữu của Nischal Shetty và những người đồng sáng lập của nó. Zanmai Labs đã nhận được giấy phép từ Binance để vận hành các cặp giao dịch rupee Ấn Độ và tiền điện tử trong WazirX. Binance vận hành các cặp giao dịch tiền điện tử và xử lý việc rút tiền điện tử. Người dùng có thể xác minh thực tế này bằng cách truy cập TOS (Điều khoản dịch vụ) của WazirX. Ngoài ra, Binance còn sở hữu miền WazirX, quyền truy cập root vào máy chủ AWS, tất cả tài sản tiền điện tử, tất cả lợi nhuận từ tiền điện tử, đừng nhầm lẫn Zanmai với WazirX.

Sau đó, hai bên nổ ra khẩu chiến kéo dài vài tháng, mỗi bên đều nhất quyết giữ quan điểm riêng của mình. Binance tin rằng WazirX trốn tránh trách nhiệm về hành vi sai trái của mình. CZ ủng hộ việc người dùng nên chuyển tiền của họ trên WazirX sang Binance và nói rằng Binance đã yêu cầu chuyển mã nguồn, triển khai và vận hành hệ thống WazirX vào tháng 2 năm 2022 nhưng đã bị WazirX từ chối. Bị từ chối, Binance không có quyền kiểm soát hệ thống của họ. Và Binance sẽ sớm ngừng hỗ trợ chức năng chuyển tiền off-chain giữa WazirX và Binance. Mặt khác, Zanmai Labs được tiết lộ đang tìm cách giải quyết tranh chấp quyền sở hữu với Binance thông qua các biện pháp pháp lý.

Và tranh chấp quyền sở hữu này sẽ tiếp tục leo thang vào năm 2023. Vào tháng 1 năm 2023, Binance đã đưa ra "tối hậu thư", yêu cầu WazirX đưa ra tuyên bố làm rõ về mối quan hệ sai lệch giữa hai bên, rút ​​lại tuyên bố trước đó của Nischal Shetty rằng Binance sở hữu WazirX và xóa tất cả nội dung liên quan đến Binance trong điều khoản dịch vụ, nếu không thì Binance có thể thỏa thuận dịch vụ của WazirX sẽ bị chấm dứt trước ngày 3 tháng 2. Nhưng yêu cầu này đã bị WazirX từ chối, nói rằng cái gọi là “tuyên bố làm rõ” là “phi đạo đức” và Binance đang cố gắng sử dụng “áp lực và các mối đe dọa của phương tiện truyền thông để buộc Zanmai đưa ra một tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm như một lời “làm rõ”. Không chỉ vậy, WazirX còn tuyên bố rằng các cáo buộc của Binance là sai và không có căn cứ, đồng thời họ đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc kiểm soát sàn giao dịch, điều mà WazirX cũng nhấn mạnh trong một tweet vào tháng 5 năm 2023 rằng Binance kiểm soát mã thông báo WRX The (dự án Binance Launchpad) và nắm giữ tất cả số tiền thu được từ IE0 chưa bị đốt hàng quý trong 5 quý vừa qua (tức là kể từ tháng 1 năm 2022).

Cuối cùng, Binance đã thông báo rằng họ sẽ ngừng cung cấp ví và các dịch vụ kỹ thuật liên quan cho WazirX để chống trả và người dùng sau này không thể sử dụng dịch vụ ví Binance được nữa. Kể từ đó, hai đối tác đã hoàn toàn chia tay nhau.

Tỷ lệ chấp nhận cao của Ấn Độ thu hút các công ty mã hóa và môi trường pháp lý thay đổi

Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hợp tác với WazirX, Binance đã không hề chậm lại việc triển khai tại thị trường Ấn Độ. Giờ đây, nó chiếm gần 90% trong tổng số 4 tỷ USD tiền điện tử nắm giữ của đất nước. Thị trường sinh lợi ở Ấn Độ là một phần quan trọng trong cách bố trí tiền điện tử. lý do của các công ty như Binance.

Theo "Chỉ số chấp nhận tiền điện tử toàn cầu 2023" do nền tảng phân tích chuỗi khối Chainalysis phát hành, Ấn Độ đứng đầu về việc áp dụng tiền điện tử. Điều đó đủ để cho thấy rằng Ấn Độ vẫn chiếm một thị phần quan trọng trong thị trường tiền điện tử, ngay cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ. để thu hút đầu tư. Năm nay họ cũng tuyên bố rằng họ có kế hoạch chính thức giới thiệu T+0 vào năm 2025 để cạnh tranh với tiền điện tử.

Không chỉ vậy, các chính sách quản lý không thân thiện với thị trường mã hóa của Ấn Độ cũng đang được nới lỏng. Vào tháng 1 năm nay, các ứng dụng trao đổi như Binance và Kraken đã bị cơ quan tình báo tài chính Ấn Độ chặn vì không tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền của Ấn Độ và bị xóa khỏi Apple App Store Ấn Độ. Nhưng vào tháng 5 năm nay, Binance, cùng với KuCoin, đã trở thành tổ chức liên quan đến tiền điện tử ở nước ngoài đầu tiên nhận được sự chấp thuận từ Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU), với điều kiện phải trả tiền phạt sau phiên điều trần với FIU.

Ngoài ra, cũng có khả năng điều chỉnh hệ thống thuế tiền điện tử phức tạp của Ấn Độ. Như chúng ta đã biết, mức thuế thu nhập khổng lồ 30% đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các giao dịch tiền điện tử trong nước. Ví dụ: kể từ khi Indonesia áp dụng thời gian thu một phần cho hệ thống thuế tiền điện tử, doanh thu thuế tiền điện tử của nước này vào năm 2023 đã giảm 63% xuống còn 31,7 USD. triệu. Tuy nhiên, Indonesia cũng có kế hoạch đánh giá lại thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng đánh vào các giao dịch tiền điện tử trong năm nay. Lý do đằng sau điều này là tiền điện tử dự kiến ​​sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế tổng thể của Indonesia trong tương lai gần.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường Ấn Độ vẫn phải đối mặt với sự không chắc chắn về quy định. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ đã tuyên bố cách đây không lâu rằng quy định về tiền điện tử cần có sự đồng thuận toàn cầu và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cũng đưa ra quan điểm của mình về tiền điện tử, nhấn mạnh các rủi ro kinh tế vĩ mô liên quan đến tiền điện tử cũng như các vấn đề liên quan đến trốn thuế và ổn định tài chính.

Nhìn chung, tỷ lệ chấp nhận cao và việc nới lỏng các quan điểm quản lý nghiêm ngặt có thể thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của thị trường Ấn Độ và hành vi trộm cắp WazirX cũng có thể cung cấp thêm không gian thị trường cho các sàn giao dịch tiền điện tử khác.