Một báo cáo chi tiết mới được công bố cho thấy sự phổ biến của USDT stablecoin trong các giao dịch bất hợp pháp Chỉ trong ba năm, các ví bất hợp pháp đã tích lũy được số tiền lên tới 11 tỷ đô la Mỹ.
Phát hiện từ công ty phân tích blockchain Elliptic chỉ ra rằng Tether đặc biệt tích cực trên nền tảng Đảm bảo Huione, nơi cung cấp dịch vụ giao dịch cho tội phạm mạng và cơ sở khách hàng của chúng.
Báo cáo đề cập rằng một số doanh nghiệp đã công khai tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ rửa tiền, đặc biệt là đối với số tiền thu được bất hợp pháp thông qua cái gọi là lừa đảo "giết lợn". Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ xử lý số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo tống tiền.
Một vụ lừa đảo được gọi là “giết lợn” xảy ra khi những kẻ lừa đảo xây dựng mối quan hệ tin cậy để xúi giục những cá nhân không nghi ngờ đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của họ vào các dự án tiền điện tử giả có vẻ sinh lời.
Nền tảng Đảm bảo Huione cung cấp dịch vụ cho phép những kẻ lừa đảo thuê người tạo các trang web chuyên dụng cho các hoạt động lừa đảo của chúng và sử dụng phần mềm "thay đổi khuôn mặt AI" để giao tiếp với con mồi nhằm nâng cao khả năng thuyết phục của chúng.
Những trò gian lận này đã gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Tuy nhiên, một thực tế thường bị bỏ qua là những người thực hiện những tội ác này thực sự có thể là nạn nhân. Họ bị dụ dỗ đến các nước Đông Nam Á như Campuchia và Myanmar với hy vọng tìm được việc làm được trả lương cao, để rồi cuối cùng phải ngồi tù và bị tịch thu hộ chiếu.
Lạnh lùng hơn nữa, nền tảng Huione Assurance còn bán các sản phẩm dùng để tra tấn công nhân, bao gồm cùm điện giật và dùi cui. Cuộc điều tra của Elliptic cảnh báo rằng một số người bị cưỡng bức lao động đã tự sát trong tuyệt vọng, trong khi những người khác thiệt mạng trong những hoàn cảnh đáng ngờ.
Sự gia tăng của các vai trò thị trường bất hợp pháp
Báo cáo của Elliptic cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy nền tảng Đảm bảo Huione thực sự hoạt động như một thị trường giao dịch bất hợp pháp. Điều đáng lo ngại hơn nữa là nền tảng này dường như được liên kết với một tập đoàn lớn của Campuchia với các hoạt động kinh doanh từ hàng không đến bất động sản và một trong những giám đốc điều hành của tập đoàn này có quan hệ chặt chẽ với thủ tướng Campuchia.
Mặc dù việc sử dụng Tether trong các giao dịch bất hợp pháp là điều đáng lo ngại, Elliptic lưu ý rằng một lợi thế của thanh toán bằng tiền điện tử là tính minh bạch của công nghệ blockchain. Điều này cho phép các cơ quan quản lý giám sát và đóng băng dòng USDT, từ đó tước đi nguồn thu nhập của những kẻ lừa đảo.
Được biết, Elliptic đã sử dụng các công cụ của mình để gắn cờ hàng trăm địa chỉ tiền điện tử do Huione kiểm soát, cũng như các địa chỉ được sử dụng bởi những người bán hoạt động trên nền tảng Đảm bảo Huione, cung cấp manh mối quan trọng để chống lại các hoạt động bất hợp pháp này.
Vai trò của Tether trong hoạt động tội phạm
Mặc dù tiền điện tử bị cấm ở Trung Quốc nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Tether (USDT) được sử dụng bất hợp pháp ở Trung Quốc để hỗ trợ các hoạt động tội phạm trong nước. Vào tháng 5 năm nay, cảnh sát đã triệt phá thành công một băng nhóm ngầm lớn bị nghi ngờ giúp các cá nhân vượt qua kiểm soát ngoại hối và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, với tổng số tiền lên tới 1,9 tỷ USD.
Vào tháng 1 năm nay, Liên hợp quốc cũng đã tiết lộ vấn đề này. Vào thời điểm đó, Liên hợp quốc đã cáo buộc rằng trên blockchain TRON do Sun Yuchen dẫn đầu, Tether (USDT) do tính ổn định, hoạt động thuận tiện, tính ẩn danh và chi phí giao dịch thấp. đã trở thành công cụ được lựa chọn cho các hoạt động lừa đảo và rửa tiền trực tuyến.
Đồng thời, việc sử dụng Tether bất hợp pháp thậm chí còn mở rộng sang các vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc. Ví dụ, trong một vụ bắt cóc ở Hồng Kông, những kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc bằng Tether trị giá 640.000 USD. Mặc dù những kẻ bắt cóc cuối cùng đã bị bắt nhưng những sự cố như thế này làm nổi bật tính dễ sử dụng của Tether trong các giao dịch bất hợp pháp.
Báo cáo mới nhất từ TRM Labs chỉ ra thêm rằng Tether được sử dụng trong các giao dịch bất hợp pháp nhiều hơn so với các stablecoin khác. Khoảng 1,63% giao dịch Tether có liên quan đến hoạt động tội phạm, trong khi tỷ lệ liên quan của USDC chỉ là 0,05%. Ngoài ra, việc sử dụng Tether trong các hoạt động tài trợ khủng bố cũng ngày càng gia tăng, đặc biệt là trên blockchain TRON.
Đáp lại những cáo buộc này, người phát ngôn của Tether cho biết số liệu về các giao dịch bất hợp pháp thường bị phóng đại do hiểu sai về dữ liệu. Họ lập luận rằng ngay cả khi chỉ một phần nhỏ số tiền trên dịch vụ là bất hợp pháp, điều đó không có nghĩa là toàn bộ số tiền của dịch vụ là bất hợp pháp, điều này phóng đại quy mô thực tế của việc sử dụng Tether trong các giao dịch bất hợp pháp. #Tether #稳定币 #非法交易 #Elliptic
Phần kết luận:
Sự phổ biến của Tether (USDT) trong các giao dịch bất hợp pháp là một vấn đề ngày càng phổ biến và việc sử dụng nó trong các hoạt động tội phạm cũng ngày càng gia tăng, từ lừa đảo trực tuyến đến bắt cóc và đòi tiền chuộc. Báo cáo của Elliptic và TRM Labs đã làm sáng tỏ hiện tượng này và nêu bật tiềm năng của công nghệ blockchain trong hoạt động trị an và chống tội phạm. Mặc dù Tether đã bảo vệ quy mô của các giao dịch bất hợp pháp, nhưng tính minh bạch của tiền điện tử giúp theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp và các cơ quan quản lý cần công nghệ thông minh hơn và luật chặt chẽ hơn để giải quyết thách thức này.
Trước việc Tether được sử dụng để tài trợ khủng bố và các tội phạm nghiêm trọng khác, chúng ta phải suy nghĩ lại về khung pháp lý đối với tiền điện tử. Đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là vấn đề xã hội đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và các chiến lược điều tiết đổi mới để cân bằng việc bảo vệ quyền riêng tư và chống tội phạm. Bản thân công nghệ là trung lập nhưng cách sử dụng nó có tác động sâu sắc đến xã hội và chúng ta có trách nhiệm đảm bảo rằng sự phát triển của nó tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý, bảo vệ lợi ích của mọi người đồng thời duy trì an sinh xã hội.
