🚨 TOP 11 Lừa đảo tiền điện tử LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ 🚨
Những kẻ lừa đảo trong thế giới tiền điện tử không ngừng tìm ra những cách thức mới để đánh lừa các nhà đầu tư. Dưới đây là 11 vụ lừa đảo lớn nhất giúp bạn cảnh giác 👇
1️⃣ FTX
- Sụp đổ vào tháng 11 năm 2022 do lạm dụng hàng tỷ đồng tiền của khách hàng.
- Người sáng lập Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm vì tội lừa đảo.
2️⃣ Luna và TerraUSD
- Vào tháng 5 năm 2022, sự sụp đổ của Luna và UST dẫn đến khoản lỗ 60 tỷ USD.
- Người sáng lập Do Kwon bị bắt vào tháng 3 năm 2023.
3️⃣ QuadrigaCX
- Cái chết của người sáng lập Gerald Cotten vào năm 2018 khiến 215 triệu USD không thể tiếp cận được.
- Cuộc điều tra cho thấy đó là một kế hoạch Ponzi.
4️⃣ Afcrypto
- Vào năm 2021, những người sáng lập Ameer và Raees Cajee đã lừa đảo các nhà đầu tư 70.000 BTC.
- Điều tra tội rửa tiền ở Thụy Sĩ.
5️⃣ Trăng an toàn
- Vào năm 2021, các giám đốc điều hành đã rút hơn 200 triệu USD để sử dụng cá nhân.
- SEC buộc tội họ gian lận.
6️⃣ Pro-deum
- Năm 2018, dự án biến mất, đánh dấu nó là một vụ lừa đảo rút vốn.
- Nhà đầu tư mất hết tiền.
7️⃣ Pincoin và iFan
- Năm 2018, các đợt ICO của Modern Tech đã huy động được 660 triệu USD theo mô hình Ponzi.
- Đội biến mất sau khi thu tiền.
Mạng 8️⃣ độ C
- Vào năm 2022, tạm dừng rút tiền và nộp đơn xin phá sản, nợ 4,7 tỷ USD.
- Kế hoạch trả lại tài sản cho khách hàng.
9️⃣ Trung tâm công nghệ
- Năm 2017, huy động được 25 triệu USD với những lời hứa lừa đảo.
- Những người sáng lập nhận án tù.
🔟 Khai thác tối đa
- Năm 2017, nhà đầu tư bị lừa 250 triệu USD.
- Chỉ chi 70 triệu USD cho việc khai thác, ảnh hưởng đến 18.000 nhà đầu tư.
1️⃣1️⃣ OneCoin
- Vào năm 2016, OneCoin bị tiết lộ là một kế hoạch Ponzi, lừa đảo các nhà đầu tư 4 tỷ USD.
- Người sáng lập Ruja Ignatova, "Nữ hoàng tiền điện tử", đã biến mất và vẫn chưa bị bắt.
Để tránh lừa đảo:
- Nghiên cứu kỹ lưỡng
- Xác minh thông tin đăng nhập của nhóm
- Tránh những lời hứa không thực tế
- Đa dạng hóa đầu tư
- Không bao giờ lưu trữ tất cả tiền ở một nơi
Hãy thận trọng và đầu tư khôn ngoan! 🔒
#scamriskwarning #FTXScamAlert #BinanceTurns7 #BinanceTournament
