Tornado Cash, công cụ trộn tiền điện tử từng gặp phải các lệnh trừng phạt và rắc rối pháp lý, đang trở lại một cách đáng ngạc nhiên vào năm 2024. Bất chấp mọi kịch tính, nền tảng này đã đạt được một kỳ tích lớn – khối lượng tiền gửi của nó đã tăng vọt.
Bất chấp các lệnh trừng phạt của OFAC và lệnh cấm tương tác với các máy trộn#cryptocủa Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tiền gửi vào Tornado Cash đã tăng đáng kể vào năm 2024. Ví dụ: trong nửa đầu năm 2024, máy trộn tiền điện tử đã nhận được 1,9 tỷ USD tiền gửi, tăng 50% so với toàn bộ thời gian. 2023.
– CoinsPaid Media (@CoinsPaid_Media) Ngày 19 tháng 7 năm 2024
Tornado Cash, một giải pháp bảo mật phi tập trung cho Ethereum, đã thách thức sự mong đợi. Theo dữ liệu từ Flipside Crypto, nó đã thu về số tiền gửi khổng lồ 1,9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024. Con số này cao hơn 50% một cách ấn tượng so với những gì nó thu được trong suốt năm 2023. Và nó đã đạt được thành tích này mặc dù đeo thẻ chính thức “bị trừng phạt” huy hiệu từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) kể từ tháng 8 năm 2022.
Biểu đồ tiền gửi Tornado Cash cho thấy sự gia tăng sau hơn một năm hoạt động thấp. Nguồn: Flipside Crypto
Các lệnh trừng phạt
Các lệnh trừng phạt của OFAC đã đặt người dùng Tornado Cash vào tình thế bấp bênh. Bất kỳ ai tương tác với giao thức đều có nguy cơ bị đưa vào danh sách đen, ngăn chặn hiệu quả việc ví của họ được chấp nhận trên các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ pháp luật. Việc rút tiền điện tử thành tiền pháp định từ các sàn giao dịch tuân thủ OFAC trở thành thách thức lớn đối với những người liên quan đến Tornado Cash.
Bây giờ, đây là nơi nó trở nên thú vị. Bất chấp các lệnh trừng phạt, Tornado Cash vẫn là điểm đến ưa thích của các nhóm hack lớn đang tìm cách che đậy dòng tiền bất chính. Ví dụ: hacker đã đánh cắp 100 triệu đô la từ sàn giao dịch Poloniex đã chuyển 76 triệu đô la sang Tornado Cash vào tháng 5. Các nhóm liên quan đến vụ hack HECO Bridge và Orbit Chain đã lần lượt chuyển 166 triệu đô la và 48 triệu đô la thông qua nền tảng này trong nửa đầu năm 2024. Ngay cả địa chỉ ví được xác nhận có liên quan đến vụ hack 235 triệu đô la của sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX vào ngày 18 tháng 7 cũng nhận được tài trợ thông qua khoản tiền gửi Tornado Cash.
Dù vậy, Ether vẫn tiếp tục thống trị với tư cách là tài sản tiền điện tử phổ biến nhất được sử dụng trên giao thức trộn, biểu đồ từ Flipside Crypto duy trì.
Nguồn: Flipside Crypto
Kịch và Vận động Pháp luật có vai trò quan trọng trong việc Lên tiếng
Một số nhân vật trong ngành tiền điện tử đã thách thức các hình phạt của Tornado Cash thông qua một vụ kiện bắt đầu vào năm 2022. Nguyên đơn lập luận rằng việc xử phạt một dịch vụ trộn ẩn danh là “bất hợp pháp và trái với hiến pháp”. Họ nói rằng Tornado Cash không thể được coi là một quốc gia hay một “nhóm” và việc ngăn chặn nó là đi ngược lại quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ. Vụ kiện này đã nhận được sự hỗ trợ từ các công ty tiền điện tử lớn như Coinbase và các nhóm như Hiệp hội Blockchain và Trung tâm Coin, những người cũng cho rằng các hình phạt là bất hợp pháp.
Những người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, Alexey Pertsev và Roman Semenov, bị cáo buộc rửa tiền và vi phạm các quy định về hình phạt. Trong khi Pertsev đang thụ án 5 tháng cộng với án tù trong một nhà tù ở Hà Lan, Storm đã bị bắt vào năm 2022 và được tại ngoại sau đó với số tiền 2 triệu USD. Semenov đã bỏ trốn kể từ đó.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng các máy trộn tiền điện tử là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và họ lo lắng rằng Tornado Cash không đủ khả năng để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
Nhưng dù họ có cố gắng thế nào thì việc công cụ này được phân cấp có nghĩa là chính quyền Hoa Kỳ khó có thể kiểm soát việc sử dụng nó một cách hiệu quả.
Bài đăng Tornado Cash đang tạo ra sự trở lại kiên cường trị giá 1,9 tỷ đô la bất chấp các lệnh trừng phạt xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.
