Thảm họa trao đổi tiền điện tử lớn nhất

Sau đây là danh sách một số thất bại của sàn giao dịch tiền điện tử khét tiếng nhất cho đến nay

Núi Gox

Mt.Gox là một sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động từ năm 2010 đến năm 2014. Mt. Gox từng chiếm hơn 70% tổng số giao dịch Bitcoin. Năm 2014, Mt. Gox bị hack và hàng nghìn Bitcoin bị đánh cắp; công ty đã nộp đơn xin phá sản ngay sau đó. Vào cuối năm 2021, các chủ nợ và Tòa án quận Tokyo đã đạt được thỏa thuận về kế hoạch phục hồi Mt. Gox, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài 7 năm rưỡi.

Bitfinex

Vụ vi phạm an ninh năm 2016 tại sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex có trụ sở tại Hồng Kông là một sự kiện khác làm rung chuyển ngành công nghiệp tiền điện tử đến tận cốt lõi của nó. Vào thời điểm đó, sàn giao dịch này là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo vốn hóa thị trường. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, nền tảng này đã trải qua một cuộc tấn công mạng gây chết người, trong đó tin tặc ẩn danh đã đánh cắp 119.756 BTC, trị giá khoảng 72 triệu USD vào thời điểm đó (và 3,2 tỷ USD theo giá hiện tại). Sau vụ tấn công hack, công ty đã ngay lập tức mở cuộc điều tra với các cơ quan thực thi pháp luật. Ngoài ra, nó còn đưa ra phần thưởng trị giá 3,5 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc thu hồi số tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, cho đến nay, chỉ một phần nhỏ số tiền bị đánh cắp đã được thu hồi. Kể từ khi sự cố xảy ra, Bitfinex đã cải thiện tính bảo mật và đưa ra một số biện pháp an toàn. Sàn giao dịch tiếp tục cung cấp nền tảng giao dịch tiền điện tử của mình cho người dùng trên toàn thế giới và nằm trong số mười sàn giao dịch lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch.

QuadrigaCX

Thất bại của Quadriga là một ví dụ đáng chú ý khác về việc quản lý hành chính kém có thể dẫn đến thảm họa trong các sàn giao dịch tiền điện tử như thế nào. Được thành lập vào năm 2013 bởi Quadriga Fintech Solutions, QuadrigaCX là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Canada vào thời điểm đó. Nền tảng này đột ngột ngừng hoạt động vào năm 2019 và nộp đơn xin phá sản với hơn 215,7 triệu CAD nợ phải trả và 28 triệu CAD tài sản. Công ty thông báo họ đã mất khóa riêng và quyền truy cập vào ví lạnh đang giữ tiền của khách hàng. Khi điều tra vấn đề, người ta tiết lộ rằng công ty đã thiếu kiểm soát và giám sát nghiêm trọng đối với nền tảng và tiền của người dùng. Toàn bộ số tiền mà công ty quản lý chỉ được kiểm soát bởi một người, đó là Gerald Cotten – người sáng lập và Giám đốc điều hành của QuadrigaCX. Không giống như hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, QuadrigaCX không có tài khoản ngân hàng hoặc hệ thống kế toán. Toàn bộ quá trình thiết lập đang được điều hành bởi một máy tính xách tay được mã hóa thuộc sở hữu của Cotten. Các cuộc điều tra sâu hơn của Ủy ban An ninh Ontario (OSC) đã phát hiện ra rằng Cotten đang sử dụng tiền của khách hàng để thanh toán cho các khách hàng khác, chứng tỏ sàn giao dịch này là một kế hoạch Ponzi. Hơn nữa, Cotten cũng sử dụng số tiền này để tài trợ cho các khoản thua lỗ trong giao dịch và lối sống xa hoa của mình.

tiền điện tử

Cryptopia là một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại New Zealand đã phải đối mặt với một vụ vi phạm an ninh vào tháng 1 năm 2019, dẫn đến việc mất số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la. Nền tảng này đã hoạt động từ năm 2014 và đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc trong nhiều năm qua. Do đó, vụ vi phạm này là một đòn gây sốc đối với toàn bộ cộng đồng tiền điện tử và khiến mọi người phải suy nghĩ về việc ngay cả những sàn giao dịch đáng tin cậy cũng có thể dễ bị tin tặc tấn công. Cuộc điều tra sau đó cho thấy vụ vi phạm là kết quả của một hoạt động hack cực kỳ tinh vi và phức tạp. Tin tặc đã giành được quyền truy cập vào ví Cryptopia, cho phép chúng đánh cắp một số tiền lớn tiền điện tử. Dữ liệu từ mạng Ethereum tiết lộ rằng đầu tiên, tin tặc đã xâm nhập vào hai trong số các ví tiền điện tử cốt lõi của Cryptopia. Sau đó, chúng đã tấn công hơn 76.000 ví phụ khác của nền tảng. Tuy nhiên, ngay cả sau nhiều cuộc điều tra, tin tặc vẫn chưa được xác định. Một số báo cáo cho thấy tài sản tiền điện tử bị đánh cắp có giá trị khoảng 16 triệu đến 23 triệu USD. Nhiều người cũng tin rằng Cryptopia không thực sự bị tấn công và thực hiện một vụ lừa đảo rút lui. Sau vụ tấn công, sàn giao dịch buộc phải đóng cửa và nộp đơn xin phá sản.

FTX

FTX sụp đổ vào đầu tháng 11 năm 2022 sau một báo cáo của CoinDesk nêu bật những lo ngại tiềm ẩn về đòn bẩy và khả năng thanh toán liên quan đến công ty thương mại Alameda Research trực thuộc FTX. Sự sụp đổ của FTX đã làm rung chuyển thị trường tiền điện tử đầy biến động, vốn đã mất hàng tỷ USD vào thời điểm đó, giảm xuống dưới mức định giá 1 nghìn tỷ USD. FTX vào tháng 11 năm 2022 gặp khủng hoảng thanh khoản và phải tìm kiếm quỹ cứu trợ; sàn giao dịch đối thủ Binance đã cân nhắc việc mua một phần công ty nhưng nhanh chóng rút lui. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2022, Giám đốc điều hành của FTX từ chức và công ty nộp đơn xin phá sản. Trong những giờ tiếp theo, FTX đã gặp phải một vụ hack có thể xảy ra, trong đó số token trị giá hàng trăm triệu đã bị đánh cắp. Người sáng lập và cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried đã bị bắt ở Bahamas và bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào cuối tháng 12. Anh ta đã nhận tội vô tội trước mọi cáo buộc hình sự vào ngày 3 tháng 1 năm 2023.