Vào tháng 5 năm 2024, Alexey Pertsev, một trong những người sáng lập và nhà phát triển cốt lõi của Tornado Cash và một công dân Nga 31 tuổi, đã bị kết án 5 năm 4 tháng tù ở Hà Lan vì rửa 2,2 tỷ USD trên nền tảng trộn tiền điện tử.
Trước đó, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo Tornado Cash sẽ được đưa vào danh sách trừng phạt, cáo buộc nó giúp đỡ tin tặc và tội phạm rửa tiền, bao gồm cả hoạt động rửa tiền của tổ chức hacker Lazarus có liên quan đến Triều Tiên. Nhóm. Người dùng Tornado Cash ở Hoa Kỳ bị cấm sử dụng nền tảng này và các công ty và dự án blockchain có trụ sở tại Hoa Kỳ không được phép giao dịch hoặc tương tác với Tornado Cash. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác (DOJ) đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với những người sáng lập Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov, cáo buộc hai người này âm mưu rửa tiền, vi phạm các lệnh trừng phạt và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép trong quá trình hoạt động của Tornado Cash. hai sẽ phải đối mặt với ít nhất 20 năm tù. Storm bị bắt vào năm ngoái và sẽ ra tòa vào tháng 9 năm nay, trong khi Semenov vẫn chưa bị bắt. Kết quả phán quyết của Pertsev có thể sẽ quyết định kết quả của các phiên tòa trong tương lai đối với hai người sáng lập Tornado Cash.
Không chỉ Hà Lan và Hoa Kỳ có thái độ không được chào đón đối với Tornado Cash và thậm chí còn thực hiện các hành động cưỡng chế.
Tại Đức, vào ngày 20 tháng 8 năm 2022, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã điều tra Tornado Cash vì cho rằng công ty này không tuân thủ các quy định chống rửa tiền nên đã đưa ra cảnh báo và phạt tiền.
Tại Pháp, vào ngày 5 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Tự do và Thông tin Quốc gia Pháp (CNIL) đã xem xét chính sách quyền riêng tư của Tornado Cash và tin rằng chính sách này không bảo vệ hiệu quả quyền riêng tư của người dùng và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính sách này.
Tại Nhật Bản, vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) đã xem xét Tornado Cash và tin rằng nó có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp và đã gửi thư cảnh báo cho Tornado Cash, yêu cầu Tornado cải thiện các biện pháp chống rửa tiền.
Tại Hàn Quốc, vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã đưa Tornado Cash vào danh sách đen, cấm công dân Hàn Quốc sử dụng dịch vụ và điều tra các hoạt động rửa tiền có thể xảy ra của dịch vụ này.
Tại Canada, vào ngày 20 tháng 10 năm 2022, Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) đã tiến hành một cuộc điều tra về Tornado Cash, chỉ ra rằng công ty này có rủi ro rửa tiền và khuyến nghị tăng cường giám sát.
Tại Úc, vào ngày 1 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã theo dõi Tornado Cash và cảnh báo rằng nó có thể bị bọn tội phạm sử dụng cho các hoạt động rửa tiền.
Tại sao một dự án blockchain lần lượt bị cấm bởi nhiều quốc gia? Là mất quyền riêng tư hay mất công nghệ? Trong bài viết này, luật sư Liu Honglin của Công ty Luật Mankiw đưa những người bạn trong giới tiền tệ lướt Internet.
Máy trộn Tornado Cash là gì?
Tornado Cash là một dịch vụ trộn tiền tệ phi tập trung dựa trên Ethereum, trộn tiền gửi của người dùng với nhau thông qua hợp đồng thông minh và sau đó phân phối chúng, khiến nguồn tiền không thể bị theo dõi. Tornado Cash được tạo ra vào ngày 6 tháng 8 năm 2019 bởi hai nhà phát triển, Roman Semenov và Roman Storm, để cải thiện tính riêng tư của các giao dịch Ethereum và cho phép người dùng “gửi tiền điện tử Ethereum với tính ẩn danh 100%. Các thành viên cốt lõi của nhóm bao gồm Alexey Pertsev, người có nhiều kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền riêng tư và công nghệ phi tập trung.
Kể từ khi ra mắt dự án, Tornado Cash đã liên tục lặp lại và cải tiến, tung ra nhiều phiên bản, hỗ trợ các loại tiền điện tử khác nhau và dần dần phát triển thành một công cụ bảo mật nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử. Vào thời kỳ đỉnh cao vào tháng 7 năm 2021, hợp đồng nhóm Tornado Cash. nắm giữ hơn 700 triệu đô la ETH.
Nói một cách đơn giản, logic hoạt động của Tornado Cash là trộn lẫn số tiền gửi và tiền rút của một số lượng lớn người dùng. Sau khi người gửi gửi Token vào Tornado, họ phải xuất trình Bằng chứng ZK để chứng minh rằng mình đã thực hiện. khoản tiền gửi, sau đó sử dụng một địa chỉ mới để rút tiền.
Để Tornado Cash khiến việc gửi và rút tiền trông đồng nhất, số tiền được gửi theo địa chỉ gửi của quỹ Tornado Cash và số tiền được rút theo địa chỉ rút của quỹ Tornado Cash vẫn nhất quán. một nhóm nhất định Số tiền gửi và số tiền rút của mỗi người rút tiền là như nhau. Không thể đánh giá mối tương quan dựa trên số tiền gửi và rút, từ đó cắt đứt dấu vết chuyển tiền.
Nhìn vào các bước tháo gỡ, tình hình chung như sau:
Tiền gửi của người dùng. Người dùng gửi ether (ETH) vào hợp đồng thông minh của Tornado Cash và tạo một ghi chú bí mật.
Quá trình trộn. Hợp đồng thông minh trộn tiền gửi của nhiều người dùng để tạo thành một nhóm.
Rút tiền. Người dùng sử dụng ghi chú để rút tiền và số tiền rút không được liên kết trực tiếp với địa chỉ gửi tiền.
Tornado Cash giống như một con heo đất. 10 người gửi 100 nhân dân tệ vào đó cùng một lúc và nhận được chứng chỉ tiền gửi. Sau đó, 10 người sử dụng chứng chỉ này để rút 100 nhân dân tệ từ con heo đất cùng một lúc. đã đăng ký, chúng tôi không thể chính xác người gửi và rút tiền có liên quan đến cùng một người. Và đây là lý do chính khiến các chính phủ và cơ quan quản lý trên thế giới gặp khó khăn
Phần giám sát, đòn nặng
Tất nhiên, không chỉ Tornado Cash khiến các chính phủ và cơ quan quản lý đau đầu mà còn nhiều công cụ trộn tiền tệ tương tự như CoinJoin, Mixing Services, Wasabi Wallet, v.v. Vòng tròn tiền tệ tiếp tục đổi mới và các cơ quan quản lý liên tục phải đau đầu.
Vào năm 2024, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua các sửa đổi đối với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho Năm tài chính 2024 (FY 24 NDAA) với tổng ngân sách là 886 tỷ USD. Một trong những điều khoản là tăng cường giám sát các tổ chức tài chính tham gia vào các giao dịch tiền điện tử và Ngăn chặn các tài sản tiền điện tử nhắm mục tiêu vào các công cụ trộn tiền điện tử để “tăng tính ẩn danh”. Việc sửa đổi được đồng tài trợ bởi các nhà lập pháp như Đảng Dân chủ Elizabeth Warren và Đảng Cộng hòa Roger Marshall, những người là những nhà phê bình nổi tiếng về tiền điện tử. Đáp lại, Bill Hughes, luật sư của nhà phát triển cơ sở hạ tầng Web3 ConsenSys, gọi đây là “một trong những hành động quốc hội quan trọng nhất liên quan đến tài sản tiền điện tử cho đến nay”.
Tại sao các cơ quan quản lý lại chú ý nhiều đến các máy trộn tiền tệ và tiếp tục trấn áp chúng? Có một số lý do chính:
Vấn đề chống rửa tiền. Tornado Cash được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động rửa tiền do tính ẩn danh của nó. Chẳng hạn, bản cáo trạng do cơ quan tư pháp Hà Lan đưa ra chỉ ra rằng Alexey Pertsev, nhà phát triển Tornado Cash, một dịch vụ trộn tiền điện tử, bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động rửa tiền, với tổng số tiền lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Bản cáo trạng liệt kê 36 giao dịch bị nghi ngờ rửa tiền trên nền tảng Tornado Cash, trong đó có một giao dịch liên quan đến 175 ETH. Quỹ này được cho là có liên quan đến vụ hack cầu Ronin vào ngày 23 tháng 3 năm 2022: Cầu sidechain Axie Infinity Ronin bị mất khoảng 625 triệu USD do một vụ hack. Trong một trong những vụ hack tiền điện tử lớn nhất cho đến nay, bọn tội phạm đã rửa tiền thông qua Tornado Cash.
Hỗ trợ tài chính cho tổ chức khủng bố. Tính ẩn danh của Tornado Cash cũng đã bị các tổ chức khủng bố lợi dụng cho các hoạt động tài trợ bí mật. Các cơ quan thực thi pháp luật lo ngại rằng phương thức giao dịch ẩn danh này sẽ giúp bọn khủng bố dễ dàng lấy được tiền mà không bị phát hiện. Ví dụ: vào năm 2021, có bằng chứng cho thấy một số tổ chức khủng bố nhất định đã huy động được số tiền lớn thông qua các dịch vụ trộn tiền điện tử.
Tránh các lệnh trừng phạt. Một số quốc gia hoặc cá nhân sử dụng Tornado Cash để lách các biện pháp trừng phạt quốc tế và chuyển tiền thông qua các giao dịch ẩn danh bằng tiền điện tử. Ví dụ, nhóm hack Lazarus Group của Triều Tiên bị cáo buộc sử dụng Tornado Cash để chuyển số tiền thu được từ các cuộc tấn công mạng, trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Những người chơi trong vòng tròn tiền tệ có mối quan hệ yêu-ghét.
Trái ngược với các cơ quan chính phủ, người chơi tiền điện tử thích máy trộn vì chúng đáp ứng mong muốn bảo vệ quyền riêng tư và nhu cầu bảo mật tài chính của một số người dùng.
Tornado Cash và các máy trộn tương tự cung cấp cho người dùng các tính năng bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ. Đối với một số người chơi có giá trị ròng cao trong ngành tiền điện tử, việc sử dụng máy trộn tiền xu có thể tránh trở thành mục tiêu tấn công của hacker hoặc tống tiền do hồ sơ giao dịch công khai. Đồng thời, một số nhà hoạt động hoặc nhà báo dưới chế độ đàn áp cần sử dụng máy trộn tiền xu để bảo vệ nguồn và việc sử dụng tiền của họ khỏi bị chính phủ hoặc các tổ chức khác phát hiện. Vì vậy, khi các nhà phát triển Tornado Cash phải đối mặt với cáo buộc, đã có người. dành riêng cho họ. Một quỹ quốc phòng đã được thành lập và các nhân vật nổi bật đã công khai đứng về phía nào. Ví dụ, cựu người tố cáo NSA Edward Snowden đã công khai ủng hộ một quỹ pháp lý bảo vệ các nhà phát triển Tornado Cash, Roman Storm và Alexey Pertsev, quỹ này đã huy động được hơn 350.000 USD.
Tất nhiên, cái gì cũng có hai mặt, người muốn che giấu thân phận, dấu vết không phải lúc nào cũng là người tốt.
Kịch bản điển hình nhất là trong các trường hợp liên quan đến trộm tiền ảo. Bạn bè thường tìm đến Luật sư Mankiw vì tiền ảo của họ đã bị đánh cắp Sau khi phân tích on-chain của chúng tôi, nếu phát hiện ra kẻ trộm đã sử dụng máy trộn tiền ảo, anh ta sẽ cảm thấy đau lòng. trái tim anh ấy. A "Hết rồi". Một khi tiền điện tử bị đánh cắp và trộn lẫn thông qua một máy trộn, việc theo dõi và thu hồi tài sản bị đánh cắp sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Ví dụ: trong vụ hack Ronin Bridge, kẻ tấn công đã trộn số tiền bị đánh cắp thông qua Tornado Cash, khiến việc theo dõi dòng tiền gần như không thể thực hiện được, cuối cùng dẫn đến những tổn thất không thể khắc phục được.
Ngoài nguy cơ mất tài sản, từ góc độ tuân thủ pháp luật, điểm rủi ro lớn nhất đối với người sử dụng máy trộn tiền là việc sử dụng Tornado Cash và các máy trộn tiền tệ khác có thể vi phạm các biện pháp chống rửa tiền và đối phó của một số quốc gia. pháp luật, vì Tornado Cash và các máy trộn tiền xu khác được các cơ quan quản lý chú trọng, nên một khi bị xử phạt hoặc đóng cửa, tiền của người dùng có thể bị đóng băng hoặc không thể lấy lại được. Ví dụ: lệnh trừng phạt của OFAC đã ngăn cản nhiều người dùng Tornado Cash rút tiền, gây ra tổn thất đáng kể.
Vì vậy, đối với cá nhân người chơi, trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ trộn tiền nào, họ nên hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia nơi mình sinh sống để tránh gặp phải rủi ro pháp lý do sử dụng máy trộn tiền. Đồng thời, nên cẩn thận lựa chọn dịch vụ trộn tiền uy tín, an toàn, tránh sử dụng các dịch vụ đã bị xử phạt hoặc gây tranh cãi. Bạn cũng không nên đầu tư tất cả số tiền của mình vào một dịch vụ trộn tiền tệ duy nhất. Đa dạng hóa có thể được thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Khi phát hiện bất kỳ rủi ro hoặc vấn đề nào, hãy thực hiện các biện pháp kịp thời.
Vào tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo đánh giá về các hoạt động tài chính bất hợp pháp trong DeFi. Báo cáo này tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn trong các dịch vụ DeFi và cung cấp phân tích chuyên sâu về những kẻ bất hợp pháp sử dụng các dịch vụ này để thực hiện các hoạt động tội phạm. Ba tháng sau, bốn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đề xuất “Đạo luật thực thi và tăng cường an ninh quốc gia về tài sản tiền điện tử”, cũng nhằm mục đích tăng cường giám sát trong các lĩnh vực KYC, AML và DeFi.
"Đạo luật thực thi và tăng cường an ninh quốc gia về tài sản tiền điện tử" cung cấp một khuôn khổ mới để giám sát DeFi. Nó yêu cầu sự giám sát của DeFi giống như sự giám sát của các tổ chức tiền điện tử khác và yêu cầu bất kỳ "người" nào có thể kiểm soát dự án đều phải chịu trách nhiệm. cho dự án. Dự luật có thể đề cập rằng nếu không có người cụ thể nào có thể kiểm soát dịch vụ DeFi thì bất kỳ nhà đầu tư nào đầu tư hơn 250.000 USD vào dự án đều phải chịu trách nhiệm về dự án.
Đối với các nhà phát triển công nghệ trộn tiền tệ, mặc dù các dịch vụ công nghệ phi tập trung là trung lập nhưng công ty của bạn và bạn vẫn có các quốc gia trong thế giới thực. Do đó, bạn nên đảm bảo rằng các dịch vụ trộn tiền tệ có sẵn trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh liên quan. nền tảng tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia và khu vực nơi nó đặt trụ sở, đồng thời các biện pháp bảo mật của nền tảng được tăng cường để ngăn chặn các cuộc tấn công của hacker và trộm cắp tiền, đảm bảo an toàn cho tiền của người dùng và tránh trở thành mục tiêu của các cuộc đình công hợp pháp.
Luật sư Mankiw nhắc nhở
Tornado Cash được nhiều người dùng tiền điện tử ưa chuộng nhờ tính năng bảo vệ quyền riêng tư và ẩn danh mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính sự ẩn danh này đã khiến nó trở thành mục tiêu của các cơ quan thực thi pháp luật. Ngày nay, khi số lượng tội phạm liên quan đến lòng tin đã trở thành ba tội hình sự hàng đầu ở Trung Quốc, với tư cách là người dùng tiền điện tử và nhà phát triển công nghệ, khi tận hưởng sự tiện lợi do công nghệ mang lại, chúng ta phải luôn cảnh giác và tuân thủ luật pháp và các quy định. các quy tắc rừng tối của vòng tròn tiền tệ, việc cẩn thận hơn luôn là điều tốt.
