Tiền gửi Tornado Cash tăng bất chấp lệnh trừng phạt, đạt 1,9 tỷ USD vào năm 2024.
Vụ hack WazirX do Tornado Cash tài trợ, làm gia tăng các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử.
Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự gia tăng các vụ hack gần đây, với một sự cố đáng chú ý liên quan đến sàn giao dịch WazirX của Ấn Độ, khiến sàn giao dịch này mất gần 230 triệu USD. Mỗi người thực hiện giao dịch trong vụ hack này đều được tài trợ bởi Tornado Cash, một giao thức phi tập trung dành cho các giao dịch riêng tư. Tornado Cash đã tham gia nhiều vào các vụ hack gần đây và trở thành điểm đến phổ biến cho các hoạt động bất hợp pháp.
Bất chấp các lệnh trừng phạt và các vấn đề pháp lý đang diễn ra, Tornado Cash đã chứng kiến sự gia tăng đáng ngạc nhiên về số lượng tiền gửi trong nửa đầu năm 2024. Nghiên cứu cho thấy rằng họ đã nhận được 1,9 tỷ USD tiền gửi trong giai đoạn này. Con số này tăng 50% so với tổng số tiền gửi vào năm 2023.
Đáng chú ý, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã xử phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022 sau khi nhóm hack Lazarus của Triều Tiên sử dụng nó để rửa khoảng 455 triệu USD. Do đó, bất kỳ ví nào tương tác với nó đều cảm thấy cực kỳ khó khăn khi rút tiền điện tử thành tiền pháp định trên các sàn giao dịch tập trung tuân thủ OFAC.
Đấu tranh pháp lý
Một số nhân vật trong ngành tiền điện tử đang thách thức các lệnh trừng phạt của Tornado Cash thông qua một vụ kiện được đệ trình lần đầu tiên vào năm 2022. Các nguyên đơn lập luận rằng việc xử phạt Tornado Cash là “bất hợp pháp và vi hiến” vì dịch vụ trộn này không thể được coi là một quốc gia hay một “thực thể”. Và việc ngăn chặn nó vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ.
Vụ kiện này đã nhận được sự ủng hộ từ một số công ty tiền điện tử lớn. Tuy nhiên, Kho bạc Hoa Kỳ vẫn khẳng định rằng các công cụ trộn tiền điện tử là mối đe dọa an ninh quốc gia và họ đã không thực hiện các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn hoạt động rửa tiền.
Hơn nữa, ba người đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov, đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý. Pertsev bị kết án hơn 5 năm tù ở Hà Lan vì tội rửa tiền. Storm bị bắt ở Mỹ và không nhận tội rửa tiền. Sau đó, ông đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ mọi cáo buộc.
Trong khi đó, cộng đồng blockchain tin rằng việc tắt chúng sẽ không loại bỏ được các hành vi khai thác. Nhưng nó có thể khiến tin tặc khó che giấu dấu vết hơn. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhằm vào các máy trộn cũng được coi là hạn chế ý tưởng ban đầu về tiền bí mật, phi tập trung.
Tin tức nổi bật trong ngày
Ứng dụng tiền mặt do Jack Dorsey dẫn đầu sẽ rời khỏi thị trường Vương quốc Anh giữa những rào cản pháp lý
