Tornado Cash, giao thức “trộn tiền điện tử”, đã hồi sinh vào năm 2024 sau khi hoạt động sụt giảm đáng kể sau lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ hai năm trước.

Các biện pháp trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp đặt vào tháng 8 năm 2022, ban đầu dẫn đến việc tiền gửi hàng tháng vào Tornado Cash giảm, với hoạt động giảm hơn 90%.

Tornado Cash nhận được khoản tiền gửi 1,9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024

Tuy nhiên, dữ liệu gần đây từ công ty phân tích blockchain Flipside Crypto cho thấy giao thức này đã nhận được hơn 1,9 tỷ USD tiền gửi chỉ trong nửa đầu năm 2024, tăng 50% so với tổng số tiền gửi trong suốt năm 2023.

Gần đây, dịch vụ này đã chứng kiến ​​dòng tiền ồ ạt từ các hacker tham gia vào các vụ khai thác lớn. Theo Arkham Intelligence, hacker sàn giao dịch Poloniex, kẻ đã đánh cắp hơn 100 triệu USD vào năm ngoái, đã chuyển 76 triệu USD cho Tornado Cash trong hai tháng qua.

Tương tự, các nhà khai thác HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển 166 triệu USD và 47,7 triệu USD vào máy trộn trong năm nay. Điều này là do tính chất phi tập trung của Tornado Cash đã khiến chính quyền Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc quản lý việc sử dụng nó một cách hiệu quả.

Được thiết kế để duy trì quyền riêng tư, nguyên tắc cốt lõi của không gian tiền điện tử phi tập trung, giao thức trộn tiền từ các giao dịch khác nhau trước khi phân phối lại chúng, do đó che khuất nguồn gốc của chúng. Ngược lại, việc nhấn mạnh vào quyền riêng tư đã khiến Tornado Cash trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các cá nhân muốn rửa tiền bất hợp pháp.

Sự hồi sinh của dịch vụ trộn

Trong một báo cáo gần đây, công ty phân tích Blockchain Chainalysis cũng ghi nhận sự gia tăng chung trong hoạt động thị trường và sự hồi sinh của các dịch vụ hỗn hợp vào năm 2024.

Báo cáo cho biết: “Khi nhìn vào sự tăng trưởng của các dịch vụ trộn riêng lẻ nói chung, chúng tôi thấy rằng WasabiWallet, JoinMarket và Tornado Cash đã tăng trưởng nhiều nhất”.

Vào tháng 8 năm 2022, OFAC đã xử phạt Tornado Cash sau khi phát hiện ra rằng nhóm hack Lazarus của Triều Tiên đã sử dụng giao thức này để rửa khoảng 455 triệu đô la tiền bất hợp pháp.

Các biện pháp trừng phạt của OFAC yêu cầu bất kỳ ai tham gia vào Tornado Cash sẽ bị đưa vào “danh sách đen”, ngăn chặn việc ví của họ được chấp nhận tại bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử nào tuân thủ pháp luật.

Các lệnh trừng phạt cũng dẫn đến những thách thức pháp lý và quy định đáng kể đối với những người đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov. Năm 2023, Alexey Pertsev bị kết án 5 năm 4 tháng tù ở Hà Lan sau khi bị kết tội rửa tiền.

Roman Storm đã bị bắt vì tội danh tương tự ở Hoa Kỳ vào tháng 8 và không nhận tội. Anh ta được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la và kể từ đó đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ mọi cáo buộc vào ngày 31 tháng 3. Người đồng sáng lập thứ ba, Roman Semenov, vẫn chưa bị bắt.

Bài viết Máy trộn tiền điện tử Tornado trải nghiệm sự hồi sinh bất chấp các lệnh trừng phạt đang diễn ra xuất hiện đầu tiên trên CryptoPotato.