Những điểm chính:
Giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể vào năm 2024, nhận được hơn 1,8 tỷ đô la tiền gửi trong nửa đầu năm.
Bộ trộn ngày càng được sử dụng để rửa tiền khỏi các vụ hack lớn, với các giao dịch chuyển tiền lớn gần đây có liên quan đến sàn giao dịch Poloniex, HECO Bridge và các vi phạm của Orbit Chain.
Bất chấp các biện pháp trừng phạt và hành động pháp lý chống lại nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev, bản chất phi tập trung của giao thức khiến các cơ quan chức năng khó kiểm soát việc sử dụng nó một cách hiệu quả.
Bloomberg đưa tin, sau khi bị chính phủ Hoa Kỳ trừng phạt vào tháng 8 năm 2022, hoạt động của giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash đã giảm mạnh, nhưng năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt đáng kể đối với nền tảng này.
Đọc thêm: Cuộc tấn công hoàn tiền bằng cơn lốc xoáy, khiến tiền gửi của người dùng gặp rủi ro!
Giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash chứng kiến sự phục hồi đáng kể vào năm 2024
Theo công ty phân tích blockchain Flipside Crypto, giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash đã nhận được hơn 1,8 tỷ USD tiền gửi chỉ trong nửa đầu năm 2024, phản ánh mức tăng 45% so với tổng số tiền gửi của năm trước.
Ban đầu được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư trong thế giới tiền điện tử phi tập trung, trộn lẫn các dịch vụ như quỹ Tornado Cash từ các giao dịch khác nhau trước khi phân phối lại chúng, gây khó khăn cho việc truy tìm nguồn gốc.
Tuy nhiên, tính năng bảo mật đã thu hút những kẻ xấu tìm cách rửa tài sản bất hợp pháp. Gần đây, Tornado Cash đã chứng kiến sự gia tăng số tiền liên quan đến các vụ hack lớn. Những tin tặc đã đánh cắp hơn 100 triệu USD từ sàn giao dịch Poloniex vào năm ngoái đã kiếm được 76 triệu USD thông qua Tornado Cash trong hai tháng qua. Tương tự, tin tặc HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển lần lượt 166 triệu USD và 47,7 triệu USD vào máy trộn trong năm nay.
Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã lưu ý trong một báo cáo gần đây rằng các máy trộn bắt đầu phục hồi vào năm 2024, tương ứng với sự gia tăng chung của hoạt động thị trường. Trong số các dịch vụ trộn, Tornado Cash, WasabiWallet và JoinMarket có mức tăng trưởng nhanh nhất.
Những thách thức trong việc kiểm soát các máy trộn phi tập trung bất chấp các lệnh trừng phạt
Bất chấp các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc do Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt vì vai trò của họ trong việc rửa tiền điện tử trị giá hơn 455 triệu đô la bị nhóm hack Lazarus liên kết với Triều Tiên đánh cắp, bản chất phi tập trung của Tornado Cash khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc kiểm soát việc sử dụng nó một cách hiệu quả. Tiền gửi hàng tháng vào giao thức trộn tiền điện tử Tornado Cash đã giảm hơn 90% sau các lệnh trừng phạt, nhưng sự hồi sinh của giao thức này nhấn mạnh sự khó khăn trong việc xóa bỏ các hoạt động bất chính khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử.
Trong khi đó, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev vẫn ở trong tù khi nhóm pháp lý của anh ta kháng cáo bản án 5 năm 4 tháng vì đã tạo điều kiện cho việc rửa 1,2 tỷ đô la tài sản bất hợp pháp thông qua máy trộn. Một tòa án Hà Lan gần đây đã từ chối bảo lãnh cho Pertsev trong bối cảnh các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra xung quanh giao thức gây tranh cãi.
TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận chung về thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.
