Người sáng lập Bitzlato người Nga đã bị kết án có thời hạn vì đã tạo điều kiện cho hơn 700 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.
Anatoly Legkodymov, người đồng sáng lập người Nga của sàn giao dịch tiền điện tử Bitzlato có trụ sở tại Hồng Kông, người đã xử lý số tiền điện tử bất hợp pháp trị giá hơn 700 triệu đô la trên web đen, đã bị kết án 18 tháng nhưng sẽ không phải ngồi tù thêm thời gian vì anh ta đã trải qua khoảng thời gian đó trong tù. tạm giữ đối với việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Vào ngày 18 tháng 7, Thẩm phán Eric Vitaliano tại Tòa án quận New York đã kết án Anatoly Legkodymov sau khi anh ta nhận tội vào tháng 12 năm 2023 để tạo điều kiện cho các giao dịch gắn liền với web đen, bao gồm cả Chợ Hydra khét tiếng, đã đóng cửa vào năm 2022.
Trong khi các công tố viên từ văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace ở Brooklyn lập luận rằng Legkodymov đáng phải ngồi tù ít nhất bốn năm vì “tạo ra một trung tâm thanh toán bù trừ tiền bẩn”, thì thẩm phán đã tính đến các điều kiện khắc nghiệt của Trung tâm giam giữ Metropolitan, nơi Legkodymov đã bị giam giữ, gọi đó là “một nơi khủng khiếp” và coi hai vụ giết người bị giam giữ gần đây là lý do để phải chịu thêm thời gian ngồi tù.
Bạn cũng có thể quan tâm: Ban quản lý Bitzlato bị bắt trong cuộc đàn áp toàn cầu
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố Bitzlato là nhà cung cấp chính cho người mua và người bán trên thị trường chợ đen, đồng thời là “nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm ransomware”. Theo thỏa thuận nhận tội, Legkodymov đã giải thể Bitzlato và đưa ra yêu cầu bồi thường hơn 23 triệu đô la tài sản bị tịch thu của sàn giao dịch tiền điện tử.
Bitzlato được cho là có liên quan đến Hydra Market, một thị trường ma túy bất hợp pháp trực tuyến mà các công tố viên cho rằng có liên quan đến các hoạt động tội phạm như rửa tiền, buôn bán ma túy, bán thông tin tài chính có được bất hợp pháp và gian lận danh tính.
FinCEN của Kho bạc Hoa Kỳ tiết lộ rằng các giao dịch của Bitzlato có mối liên hệ chặt chẽ với Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử mà người sáng lập Changpeng Zhao đã từ chức vào cuối tháng 11 năm 2023 như một phần của thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ đô la với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Sau đó, Zhao bị kết án 4 tháng tù sau khi nhận tội vi phạm luật pháp Hoa Kỳ.
Đọc thêm: Người sáng lập Bitzlato Anatoly Legkodymov bị bắt ở Miami