Odaily Planet Daily News Tổ chức tội phạm “Tren De Aragua” của Venezuela đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức xuyên quốc gia tham gia bắt cóc, buôn người, tống tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng cho biết tổ chức này có liên quan đến nhiều hoạt động tội phạm và tổ chức này đã sử dụng tiền điện tử một phần để rửa các hoạt động tội phạm của mình.