Theo TechFlow Thâm Quyến, băng đảng tội phạm Venezuela Tren De Aragua đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức xuyên quốc gia tham gia bắt cóc, buôn người, tống tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Ngoài ra, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết nhóm này một phần đã sử dụng tiền điện tử để rửa các hoạt động tội phạm của mình.