Theo ChainCatcher, băng nhóm tội phạm “Tren De Aragua” có nguồn gốc từ Venezuela đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức xuyên quốc gia tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như bắt cóc, buôn người và tống tiền. . Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng cho biết nhóm này đã sử dụng tiền điện tử một phần để rửa các hoạt động tội phạm của mình.