Sàn giao dịch không thành công FTX đã giải quyết với Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai.
Là một phần của thỏa thuận, công ty đã đồng ý trả khoản tiền phạt 12,7 tỷ USD cho CFTC, tài liệu tòa án cho biết. Thỏa thuận này cũng yêu cầu 4 tỷ USD phí bồi thường và 8,7 tỷ USD tiền bồi thường thiệt hại, phải được tòa án chấp thuận.
CFTC không yêu cầu hình phạt dân sự đối với FTX. Theo đại diện của cơ quan quản lý, trước những lời nhận tội và kết án của những người trong nội bộ FTX, các con nợ đã phải đối mặt với một khoản nợ tiềm tàng rất đáng kể đối với cơ quan.
Tòa án sẽ xem xét thỏa thuận giải quyết vào ngày 6 tháng 8. Nếu thỏa thuận được thông qua, công ty có thể bắt đầu giai đoạn tái cơ cấu và trả nợ tiếp theo.
Mục lục
Những điều đã biết về vụ kiện của CFTC chống lại FTX
IRS yêu cầu bồi thường 24 tỷ USD
Một kế hoạch bồi thường FTX khác
Nợ trả xong, lãnh đạo bị trừng phạt
Hãy nhớ lại quá khứ: FTX đã phá sản như thế nào
Những điều đã biết về vụ kiện của CFTC chống lại FTX
CFTC đã đệ đơn kiện FTX và người đồng sáng lập Sam Bankman-Fried vào tháng 12 năm 2022. Cơ quan này cáo buộc các bị cáo vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và biển thủ tiền của nhà đầu tư.
Đơn khiếu nại cáo buộc rằng Bankman-Fried đã chỉ đạo các giám đốc điều hành của FTX phát triển một kế hoạch cho phép công ty khác của ông, Alameda Research, sử dụng sàn giao dịch tiền điện tử làm hạn mức tín dụng.
IRS yêu cầu bồi thường 24 tỷ USD
Vào tháng 6, FTX đã giải quyết vụ kiện IRS. Bộ dự kiến sẽ nhận được nhiều nhất là 885 triệu đô la từ FTX đã phá sản thay vì 24 tỷ đô la được yêu cầu ban đầu. Số tiền này bao gồm khoản ưu tiên 200 triệu USD mà sàn giao dịch phải thanh toán trong vòng 60 ngày sau khi kế hoạch tái cơ cấu được đề xuất có hiệu lực.
Nếu vẫn còn tiền cho mục đích này, IRS sẽ nhận được 685 triệu USD còn lại sau khi hoàn thành khoản thanh toán bồi thường của FTX cho khách hàng và chủ nợ. Tòa án phá sản phải phê chuẩn thỏa thuận giải quyết.
Trong khi thách thức yêu cầu bồi thường 24 tỷ USD, đại diện sàn giao dịch thừa nhận khả năng phải chịu thuế đáng kể. Tuy nhiên, họ chỉ ra rằng việc mua lại có thể tác động đáng kể đến sự phục hồi của các nhà đầu tư cá nhân.
Bạn cũng có thể thích: Điều gì đang chờ đợi FTX sau bản án 25 năm của Sam Bankman-Fried?
Một kế hoạch bồi thường FTX khác
Vào đầu tháng 5, FTX đã đề xuất một kế hoạch bồi thường mới, theo đó 98% chủ nợ sẽ nhận được ít nhất 118% yêu cầu bồi thường của họ trong vòng 60 ngày kể từ ngày tòa án phê duyệt. Trong trường hợp này, các khách hàng còn lại của nền tảng sẽ được hoàn lại 100%.
Theo dự báo của FTX, tổng chi phí bồi thường sẽ từ 14,5 tỷ USD đến 16,3 tỷ USD. Số tiền này bao gồm các tài sản dưới sự kiểm soát của chính sàn giao dịch và những người thanh lý nó.
Công ty đã đảm bảo số tiền này bằng cách bán tiền điện tử, hầu hết trong số đó là các khoản đầu tư của Alameda hoặc FTX Ventures. Lời đề nghị này được đưa ra ngay sau khi FTX tổ chức đợt bán Solana (SOL) dưới giá thị trường. Công ty đã bán 1,8 triệu SOL với giá trao đổi khoảng 100 USD.
Nợ trả xong, lãnh đạo bị trừng phạt
Trong khi FTX lên kế hoạch thanh toán, tòa án vẫn tiếp tục thực thi công lý cho các nhân viên của địa điểm bị sập. Vào cuối tháng 5, cựu quản lý hàng đầu của sàn giao dịch tiền điện tử Ryan Salame đã bị kết án bảy năm rưỡi tù giam. Người bào chữa kiên quyết yêu cầu 18 tháng, với lý do anh ta hợp tác với chính quyền và những tổn thất cá nhân do sự sụp đổ của FTX. Anh ta cũng phải nộp phạt 11 triệu USD vì vai trò của mình trong các tội phạm tài chính.
Salame đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của FTX, quản lý hoạt động của mình ở Bahamas và chi tiêu mạnh tay. Lối sống xa hoa của ông bao gồm ô tô đắt tiền, máy bay phản lực tư nhân và đầu tư vào nhà hàng.
Trong khi đó, người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, đang thụ án 25 năm tù vào cuối tháng 3 năm nay. Anh ta bị buộc tội gian lận, khai man và giả mạo trong phiên tòa kéo dài.
Bức ảnh đầu tiên của Sam Bankman-Fried trong tù tại MDC Brooklyn. (17 tháng 12 năm 2023) pic.twitter.com/QlENjjmeQG
– Tiffany Fong (@TiffanyFong_) Ngày 20 tháng 2 năm 2024
Hãy nhớ lại quá khứ: FTX đã phá sản như thế nào
Vào đầu tháng 11 năm 2022, CoinDesk đã có được quyền truy cập vào bảng cân đối kế toán của Alameda, tiết lộ rằng token của sàn giao dịch, FTT, bao gồm phần lớn tài sản của Alameda. Ngoài ra, Alameda có 6,1 tỷ USD FTT trên bảng cân đối kế toán của mình, nhiều hơn ít nhất 1 tỷ USD so với nguồn cung token lưu hành. Các khoản nắm giữ đáng kể khác của Alameda bao gồm mã thông báo SOL – 863 triệu đô la bị khóa và 292 triệu đô la được mở khóa. Điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa Alameda và FTX bền chặt hơn nhiều so với những gì Bankman-Fried tuyên bố.
Vài ngày sau khi CoinDesk xuất bản, người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã viết rằng sàn giao dịch của ông sẽ bán FTT của mình và so sánh kịch bản này với sự sụp đổ của TerraUSD. Giá FTT đã giảm mạnh sau đó. Kết quả là giá của token FTT giảm 83% và giá trị ròng của SBF giảm xuống còn 991 triệu USD.
Giá FTT giảm gây ra vấn đề thanh khoản cho Alameda và FTX. Sự hoảng loạn cũng ảnh hưởng đến các tài sản kỹ thuật số khác.
Zhao viết rằng Binance đã lên kế hoạch mua lại FTX và giúp toàn bộ thị trường loại bỏ các vấn đề về thanh khoản. Tuy nhiên, nhận thấy cần phải có số dư của FTX, Binance đã từ bỏ giao dịch mua.
1) Tôi xin lỗi. Đó là điều lớn nhất. Tôi đã làm hỏng việc và lẽ ra phải làm tốt hơn.
– SBF (@SBF_FTX) Ngày 10 tháng 11 năm 2022
Vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, FTX, Alameda Research và 130 công ty liên kết khác đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11. Theo hồ sơ của Alameda Research, công ty này có hơn 100.000 chủ nợ vào thời điểm phá sản. Tài sản và nợ phải trả của công ty ước tính dao động từ 10 tỷ USD đến 50 tỷ USD.
Nhiều công ty mà FTX và Alameda Research đầu tư vào đã phải gánh chịu những hậu quả kinh doanh thảm khốc, bao gồm cả hệ sinh thái Solana và nền tảng BlockFi.
Bạn cũng có thể thích: Sam Bankman-Fried và Changpeng Zhao: Hai trong số những gã khổng lồ về tiền điện tử lớn nhất bị kết án | Ý kiến
