Coin loa OKX Exchange sẽ rời khỏi Nigeria trong bối cảnh những thách thức về quy định

Sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng OKX được cho là đang đóng cửa các dịch vụ của mình đối với người sử dụng ở Nigeria. Người phát ngôn của công ty cho biết công ty đã quyết định rời khỏi đất nước này vào ngày 30 tháng 8, với lý do các vấn đề pháp lý.

Thông báo nêu rõ rằng OKX đặt mục tiêu tuân thủ nghiêm ngặt mọi luật pháp ở mọi quốc gia nơi họ cung cấp dịch vụ. Người phát ngôn giải thích:

“Do luật pháp và quy định của địa phương, chúng tôi đã thông báo cho khách hàng địa phương rằng chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Nigeria nữa kể từ ngày 30 tháng 8.”

Người dùng OKX ở Nigeria sẽ không thể truy cập vào tài khoản của họ sau ngày được chỉ định. Công ty hứa hẹn rằng tiền của người dùng sẽ được an toàn ngay cả khi dịch vụ này bị đình chỉ. Trước thời hạn này, OKX đã kêu gọi người dân địa phương rút hoặc chuyển tiền vì số tiền còn lại có thể bị hạn chế hơn nữa dựa trên Điều khoản dịch vụ của họ.

Động thái này diễn ra sau khi OKX ngừng dịch vụ rút tiền Naira Nigeria trước đó vào tháng 5 do chính phủ tăng cường giám sát quy định. Các báo cáo trước đây cho biết rằng bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, người dùng OKX ở Nigeria sẽ không thể mở các vị thế, tài khoản mới hoặc truy cập các dịch vụ trên sàn giao dịch.

Quy định về tiền điện tử cho các sàn giao dịch

Tại Nigeria, Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tài chính (VASP) bao gồm nhà cung cấp ví và sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt. Điều này bao gồm việc đảm bảo giấy phép từ SEC, đăng ký với Ủy ban Quan hệ Doanh nghiệp (CAC) và duy trì số vốn thanh toán tối thiểu là 553.000 USD.

Các sàn giao dịch cũng phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, thu thập Số xác minh ngân hàng (BVN) của chủ sở hữu các doanh nghiệp tiền điện tử và xác nhận danh tính người dùng bằng quy trình Biết khách hàng của bạn (KYC).

Các sàn giao dịch cũng được yêu cầu thiết lập sự hiện diện thực tế ở Nigeria và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu người dùng, báo cáo kịp thời mọi vi phạm. Việc không tuân thủ các quy định này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như phạt nặng, thu hồi đăng ký hoặc cấm hoàn toàn hoạt động.

Thoát khỏi Nigeria

Hệ thống quản lý nghiêm ngặt ở Nigeria đã tác động đến những người chơi lớn khác trong ngành tiền điện tử. Chẳng hạn, Binance đã xóa hỗ trợ cho đồng Naira của Nigeria vào tháng 3. Sàn giao dịch này đã phải đối mặt với những thách thức pháp lý ở Nigeria, bao gồm các cáo buộc về rửa tiền và trốn thuế. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi các giám đốc điều hành Binance bị bắt giữ mặc dù khoản thuế cuối cùng đã được bãi bỏ.

Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, cùng với Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành khu vực Binance, đã bị giam giữ khi họ đến Nigeria vào tháng 2. Trong khi Anjarwalla trốn thoát khỏi nơi giam giữ, Gambaryan vẫn bị giam giữ. Người thứ hai được cho là có sức khỏe kém do sốt rét và viêm phổi.

Vào tháng 5, KuCoin cũng đã ngừng các dịch vụ ngang hàng (P2P) tại quốc gia này để “ưu tiên các nỗ lực tuân thủ và thiết lập một môi trường mạnh mẽ hơn, an toàn hơn cho tất cả người dùng”.

Kế tiếp

OKX Exchange rời khỏi Nigeria trong bối cảnh những thách thức về quy định