Theo tin tức của ChainCatcher, Bộ Tổ chức Tài chính Bang Washington (DFI) đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng báo cáo nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử trên Whatsapp và Telegram liên quan đến các "giáo sư" giả mạo liên quan đến "các công ty có ý định trở thành tổ chức giáo dục đại học, chẳng hạn như '' Trường Kinh doanh '', ' Academy' hoặc 'Wealth Academy', cung cấp các khóa học chủ yếu tập trung vào việc đầu tư vào tiền điện tử.
Các cáo buộc gian lận thường bắt đầu bằng việc các nhà đầu tư được đưa vào các nhóm Whatsapp hoặc Telegram, thường có những cái tên tùy ý bao gồm các từ thông dụng như “câu lạc bộ giàu có”, “tinh hoa” và “trí tuệ nhân tạo”. Các nhóm được điều hành bởi các cộng sự có chủ đích của công ty, với các chức danh bao gồm giáo sư, nhà tư vấn và cộng sự.
Ngoài ra, các công ty này còn cung cấp các khoản vay hoặc hạn mức tín dụng có giá trị cao để giúp các nhà đầu tư tham gia các "câu lạc bộ VIP" độc quyền hoặc đáp ứng yêu cầu về vốn cho các sản phẩm mới. Các khoản vay thường được sắp xếp không chính thức thông qua WhatsApp, với việc công ty cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản gây hiểu lầm. Khi các nhà đầu tư cố gắng trả các khoản vay này, họ được thông báo rằng tài khoản của họ sẽ bị đóng băng cho đến khi nguồn tài trợ bên ngoài được cung cấp và bị đe dọa bằng các tin nhắn cũng như yêu cầu hành động pháp lý nếu họ không tuân thủ.
